Ухвала суду № 76407068, 12.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12274/18

Провадження № 1-кс/520/4151/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 42017160000001000 від 25.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється за фактами вчинення можливих незаконних дій службовими особами Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457), що полягали у неправомірному заволодінні активами кооперативу, укладенні фіктивних правочинів від його імені, а також вчинення неустановленими особами дій щодо підроблення та використання документів, на підставі якихдержавнимиреєстраторамивносилисьвідомості про кооператив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр).

Установлено, що 06.06.2017у с. Ярове відбулись громадські слухання, на якихприсутні приблизно 60 мешканців села, у тому числі 20-25 членів кооперативу. Порядком денним вказаного заходу стали питання щодо умов договорів оренди земельних ділянок, укладених мешканцями села з

СВК «Яровський», та видачі майнових паїв членам кооперативу.

Після обговорення наведених питань на слуханнях, приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СВК «Яровський», на яких вирішили звільнити з посади голови

кооперативуЧіканчі Д.Д., обрати новим головою кооперативу ОСОБА_2, якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до Реєстру.

На підставі протоколувказаних зборів державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_3 07.06.2017 проведена реєстраційна дія (внесено зміни до Реєстру) – зміна керівника юридичною особи, відповідно до якої керівником СВК «Яровський» з 06.06.2017 став ОСОБА_2

У подальшому, згідно протоколів загальних зборів членів

СВК «Яровський» від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, прийняті рішення про виключення 571 пайщика з складу членів кооперативу, які не приймали трудової участі в його діяльності, переведення їх до складу асоційованих членів, а також про залишення в якості членів кооперативу 4 особи.

Крім того, на вказаних зборах затверджено статут кооперативу в новій редакції.

Надалі, 07.08.2017 державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»ОСОБА_4 проведено реєстраційну дію у Реєстрі – зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників (згідно протоколу від 07.08.2017) та 09.08.2017 державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_5 проведена реєстраційна дія – інші зміни.

Слід зазначити, що вказані рішення загальних зборів членів кооперативу, що оформлені відповідними протоколами від 06.06.2017 та від 07.08.2017 і

від 08.08.2017 рішеннями Господарського суду Одеської області 04.10.2017 (справа № 916/1314/17)та від 19.09.2017 (справа № 916/2059/17), які набрали законної сили, визнані незаконними та скасовані, відповідно.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що державними реєстраторами Тарутинського району Одеської області також вчинялись незаконні дії щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі протоколів зборів членів СВК «Яровський» від 08.06.2017 за № 4 та 07.08.2017 за № 1/08/17 (що надавались ОСОБА_6Д.).

Зокрема установлено, що 16.06.2017 до державного реєстратора Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7 звернувся із заявою ОСОБА_6 з приводу внесення змін до відомостей про юридичну особу СВК «Яровський», що не пов’язані зі змінами в установчих документах.

В протоколі загальних зборів СВК «Яровський» від 08.06.2017, що подавався на державну реєстраціюЧіканчі Д.Д., зазначено, що з 42 членів кооперативу на загальних зборах присутні 36, водночас в Реєстрі містились відомості про склад членів кооперативу у кількості 573 особи.

У відповідності дост. 15 Закону України «Про кооперацію» загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів’(більше 50 % від 573 членів СВК «Яровський» складає 287 осіб). Зазначена вимога законодавства також відображена у

пункті 13.3. Статуту СВК «Яровський».

З огляду на викладене рішення загальних зборів від 08.06.2017 є неправомочним(крім того, вказана реєстраційна дія скасована наказом Міністерства юстиції України від 04.08.2017 за № 2495/5)

За наведених обставин державний реєстратор ОСОБА_7, маючи інформацію у Реєстрі про зареєстровану кількість членів СВК «Яровський» (573 особи) повинна була відмовити у проведенні реєстраційних дій, замість здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що призвело до незаконної зміни керівника СВК «Яровський».

Ситуація аналогічного характеру склалась при вчиненні реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_4 щодо внесення змін до Реєстру відповідно до яких зі складу засновників кооперативу виключено 571 з 574 на підставі рішення, прийнятого на загальних зборах кооперативу відповідно до протоколу загальних зборів членів СВК «Яровський» від 07.08.2017 (на засіданні присутні 4 члени кооперативу).

Відповідно до вищенаведених норм Закону України «Про кооперацію» та положень Статуту СВК «Яровський» рішення загальних зборів від 07.08.2017 також є незаконним.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження міститься інформація Головного територіального управління юстиції в Одеській області (лист від 22.08.2017 за № 08.3/6354) у якій також йдеться про допущення згаданими державними реєстраторами порушень вимог законів України та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом МЮ України від 09.02.2016 № 359/5, при здійсненніреєстраційних дій відносно СВК «Яровський».

Наразі у слідства є достатньо підстав вважати, що внаслідок подання відповідними особами до державних реєстраторів Тарутинського, Саратського районів Одеської області та комунального підприємства Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»документів на підставі яких останніми вносились незаконні зміни до Реєстру, відбувалась неправомірна зміна керівників кооперативу.

З огляду на викладені обставини, а також задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, у ході його проведення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції в Одеській області (адреса: 65007, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34), а саме до документів:

-щодо проведення перевірок законності здійснення державними реєстраторами Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області (ОСОБА_7І.), Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області (ОСОБА_5А.), КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» (ОСОБА_4,

ОСОБА_8В.), Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області (ОСОБА_9В.), Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області (ОСОБА_10А.), Юридичного департаменту Одеської міської ради (ОСОБА_11Ю.) реєстраційних дій із внесення до Реєстру відомостей про

СВК «Яровський» у 2015-2018 роках;

-документів щодо складання листа від 18.08.2017 за № 08.3-2273УДР (на підставі запиту Білгород-Дністровської місцевої прокуратури

від 17.08.2017), адресованого Тарутинському ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області;

-документації, наявної у ГТУЮ в Одеській області, щодо прийняття участі його представниками у роботі оперативного штабу для боротьби з аграрним рейдерством в Одеській областіу 2017 році, що стосуються

СВК «Яровській», наявних матеріалів та протоколів засідань штабу з даного приводу тощо;

-документів щодо проведення перевірок за результатами розгляду скарг громадян та органів державної влади з приводу незаконних дій державних реєстраторів Одеської області при внесенні відомостей до Реєстру у 2015-2018 роках щодо СВК «Яровський»;

-документів щодо розгляду скарги ОСОБА_6 від 21.08.2017 на дії та бездіяльність державного реєстратора Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_5 та державного реєстратора КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»ОСОБА_4 при внесенні ними змін до відомостей про юридичну особу у Реєстрі відносно СВК «Яровський»;

-наказів про призначення, звільнення з посад, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріали службових перевірок, табелі обліку робочого часу,посадові обов’язки (у разі наявності),стосовно реєстраторів Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7, Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_5, КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»

ОСОБА_4, ОСОБА_8, Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_9, Тузлівської сільської ради Татарбунарськогорайону Одеської області

ОСОБА_10, Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_11 за 2017-2018 роки,

з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Отриманнязавірених копій вказаних документів,має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема, з’ясування питань щодо внесення відомостей до Реєстру відносно СВК «Яровський» у 2017-2018 роках.

Інформація та відповідні документи з даного приводу можуть зберігатись у ГТУЮ в Одеській області, що підтверджується матеріалам провадження.

З огляду на доказове значення відомостей, що можуть містити у собі вказані документи вони будуть використані у провадженні в якості доказів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, інформація, яка міститься у перелічених документах та необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, може містити у собі охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ (з можливістю подальшого вилучення її копій) на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Крім того, на підтвердження неможливості у інший спосіб отримання інформації та документів щодо проведення перевірок дій державних реєстраторів Одеської області при внесенні ними відомостей до Реєстру відносно СВК «Яровський», є відповідь ГТУЮ в Одеській області від 23.08.2018

за № 17171/08.3-23, якою відмовлено у наданні документів з вказаного приводу на вимогу прокурора у провадженні, що 08.08.2018 скерована до управління юстиції у порядку ст. 93 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів до яких планується отримати доступ, за клопотанням сторони обвинуваченням, слідчий суддя вважає за доцільне, провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити їх, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, які зберігаються у Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області (адреса: 65007, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34), а саме до документів:

-щодо проведення перевірок законності здійснення державними реєстраторами Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області (ОСОБА_7І.), Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області (ОСОБА_5А.), КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» (ОСОБА_4,

ОСОБА_8В.), Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області (ОСОБА_9В.), Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області (ОСОБА_10А.), Юридичного департаменту Одеської міської ради (ОСОБА_11Ю.) реєстраційних дій із внесення до Реєстру відомостей про

СВК «Яровський» у 2015-2018 роках;

-документів щодо складання листа від 18.08.2017 за № 08.3-2273УДР (на підставі запиту Білгород-Дністровської місцевої прокуратури

від 17.08.2017), адресованого Тарутинському ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області;

-документації, наявної у ГТУЮ в Одеській області, щодо прийняття участі його представниками у роботі оперативного штабу для боротьби з аграрним рейдерством в Одеській областіу 2017 році, що стосуються

СВК «Яровській», наявних матеріалів та протоколів засідань штабу з даного приводу тощо;

-документів щодо проведення перевірок за результатами розгляду скарг громадян та органів державної влади з приводу незаконних дій державних реєстраторів Одеської області при внесенні відомостей до Реєстру у 2015-2018 роках щодо СВК «Яровський»;

-документів щодо розгляду скарги ОСОБА_6 від 21.08.2017 на дії та бездіяльність державного реєстратора Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_5 та державного реєстратора КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»ОСОБА_4 при внесенні ними змін до відомостей про юридичну особу у Реєстрі відносно СВК «Яровський»;

-наказів про призначення, звільнення з посад, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріали службових перевірок, табелі обліку робочого часу, посадові обов’язки (у разі наявності), стосовно реєстраторів Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7, Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_5, КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації»

ОСОБА_4, ОСОБА_8, Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_9, Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області ОСОБА_10, Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_11 за 2017-2018 роки, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Крім того, тимчасовий доступ необхідно надати до документів, які надходили з Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області, КП «Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» та Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області та Юридичного департаменту Одеської міської ради з приводу реєстрації відомостей відносно кооперативу у Реєстрі до ГТУЮ в Одеській області.

2.Зобов’язати посадових (уповноважених) осіб ГТУЮ в Одеській області ви готовити та надати належним чином завірені копії згаданих документів.

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов’язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх було витребувано чи вилучено.

3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області раднику юстиції ОСОБА_12, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.