Ухвала суду № 76407049, 12.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12274/18

Провадження № 1-кс/520/4149/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 42017160000001000 від 25.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється за фактами вчинення можливих незаконних дій службовими особами Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457), що полягали у неправомірному заволодінні активами кооперативу, укладенні фіктивних правочинів від його імені, а також вчинення неустановленими особами дій щодо підроблення та використання документів, на підставі яких державними реєстраторами вносились відомості про кооператив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр).

У ході слідства проведено ряд слідчих дій, що підтверджують вказані факти.

Зокрема, допитані у якості свідків члени кооперативу ОСОБА_2, ОСОБА_3 показали, що в наслідок неправомірних дій службових осіб кооперативу, в особі директора ОСОБА_4, відбуваються затримки з виплат за користування паями, у зв’язку із чим виникла заборгованість перед пайщиками за декілька років, та те, що голова кооперативу уникає письмових заяв щодо повернення паїв для власного користування їх власниками, а у 2017 році його членам стало відомо, що всі договори оренди землі, укладені із кооперативом пайщиками, підписані та подані до реєстраційної служби з строком оренди на 10 років без їх відома.

У своїх показах свідки вказували, що договори оренди власники земельних ділянок не підписували та не надавали згоду на виконання підпису від їх імені нікому.

Крім того, допитана в якості свідка член СВК «Яровський» ОСОБА_5 показала, що голова кооперативу ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_6 та касир ОСОБА_7 навмисно з 2002 року занижують розмір фактично зібраного врожаю, різницю від отриманого прибутку привласнює ОСОБА_4 та в подальшому використовує його на власний розсуд.

Також, згаданий свідок у своїх показах вказував, що на виконання незаконних вказівок ОСОБА_4 головний бухгалтер та касир кооперативу оформлюють на неіснуючих громадян фінансову допомогу та підробляють підписи громадян які її ніби надавали.

Зокрема установлено, що договори поворотної фінансової допомоги

ОСОБА_4 від імені кооперативу укладались із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців, громадських формувань як фізична особа підприємець) у 2016 році. За умовами таких договорів кооператив отримував від вказаних громадян певні суми грошових коштів (фінансову допомогу) розміри яких коливались

від 35 тис. грн то 400 тис. грн., водночас в порушення вимог ст. 14 ПК України вони надавалась кооперативу не як поворотна фінансова допомога, оскільки за умовами договорів на запозичені суми коштів нараховувався процент у вигляді плати за користування.

Таким чином, у слідства необхідно перевірити факти щодо можливого вчинення керівником СВК «Яровський» в особі ОСОБА_4 безконтрольного продажу активів підприємства, без сплати податків, у тому числі врожаю, а також забезпеченні ним неправомірної діяльність юридичної особи без оформлення земельних ділянок, утримуючи при цьому правовстановлюючі документи на землю та сертифікати на земельні частки (паї) селян. При цьому до вказаних протиправних схем голова кооперативу залучав співробітників

СВК «Яровський», а також інші підконтрольні йому підприємства з метою заволодіння та розтрати майна кооперативу.

За інформацією ГУ ДФС в Одеській області (лист від 29.08.2018

за № 15027/9/15-32-13-13-06) вбачається, що ОСОБА_9. є фізичною особою підприємцем та перебуває, у зв’язку із цим, на обліку у Арцизькій ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, а також те, що за вказаною особою зареєстровані наступні юридичні особи: ТОВ «Ліга-50» ЄДРПОУ 32165920 (Лиманська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області), ТОВ «Вектор» ЄДРПОУ 32178719 (ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області), ПП «Зайбер» ЄДРПОУ 35304088 (ДПІ у Киїівському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області) та ТОВ «Каштан» ЄДРПОУ 22457906 (ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області).

Зважаючи на викладені обставини, а також для повного, швидкого та неупередж еного досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, в ході його проведення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що перебувають у володінніЛиманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (адреса: 67500, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Доброслав, пр-т.40-річчя Визволення, буд. 7), а саме, до документів юридичної та податкової справ ТОВ «Ліга-50» (код ЄДРПОУ 32165920)

за 2015-2018 роки, яке зареєстроване за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1), з можливістю вилучення їх копій.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема, при з’ясуванні питання щодо надання СВК «Яровський» фінансової допомоги

ОСОБА_9, сплати останнім податків з даного приводу тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, інформація та документи, яка міститься в документах юридичної та податкової справ юридичної особи, що перебуває у володінні вказаного органу фіскальної служби, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню може містити у собі охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю, персональні дані), а тому, іншим способом, ніж отримати до них доступ з можливістю подальшого вилучення їх копій та отримання відповідних електронних даних ніж на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів до яких планується отримати доступ, за клопотанням сторони обвинуваченням, слідчий суддя вважає за доцільне, провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити їх, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії та отримання інформації щодо них з відповідних баз даних в електронному вигляді, що перебувають у володінніЛиманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (адреса: 67500, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, пр-т. 40-річчя Визволення, буд. 7), а саме, до документів юридичної та податкової справ ТОВ «Ліга-50» (код ЄДРПОУ 32165920) за 2015-2018 роки, яке зареєстроване за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1).

2.Зобов’язати посадових (уповноважених) осіб Лиманської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області виготовити та надати належним чином завірені копії згаданих документів (або їх копій на електронному носії).

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов’язати останніх надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено.

3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області раднику юстиції ОСОБА_10, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.