Ухвала суду № 76404594, 10.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15913/18

н/п 1-кс/640/9512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

прокурора - Свободи Д.О.,

слідчого - Мирного А.В.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

ОСОБА_7,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

06.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів (згідно наведеного переліку), яке було вилучено під час проведення обшуків за наступними адресами, а саме: в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_12; в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_13; за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_14; за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_3; за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_15; за місцем мешкання ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_4; в квартирі АДРЕСА_5; в квартирі АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_7.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня-серпня 2017 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_17 та, під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_15, в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_20 ті ІНФОРМАЦІЯ_19, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_16 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, громадянка держави Ізраїль ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою і в групі із громадянами Ізраїлю ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_20, невстановленою особою на ім'я «ОСОБА_157», а також громадянином України ОСОБА_14, вступили в попередню змову із ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами громадян, з різних країн світу, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі Інтернет, із створенням та забезпеченням функціонування ряду ресурсів в мережі Інтернет, розрахованих на користувачів мережі, із залученням коштів від вказаних осіб із метою подальшого їх звернення на свою користь.

Основним напрямком злочинної діяльності вказаних осіб було обрано створення в мережі Інтернет на базі електронної торгівельної платформи «Tradologic», ряду електронних ресурсів під доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, для надання, нібито, можливості підшуканим за допомогою мережі Інтернет, відвідувачам вказаних сайтів, зареєструватися на них та отримувати прибутки шляхом розміщення інвестицій в цінні папери, метали, валюти, електронні кошти, тощо.

При цьому, фактично інвестування учасниками бінарних опціонів не передбачалось та не здійснювалось, а внаслідок умовлянь з боку менеджерів сайтів, потерпілі вносили на електронні платіжні системи, підконтрольні учасникам групи, особисті грошові кошти, які учасниками групи одразу зверталися на свою користь. Можливість виводу внесених коштів з вказаних сайтів фактично була відсутня.

У подальшому, з метою прикриття вчинення злочинів та подальшого заволодіння грошима потерпілих в їх «особистих кабінетах» на сайтах бінарних опціонів відображалися цифри, під виглядом грошових одиниць, у сумі яка дорівнює сумі внесених ними коштів, які не були ніяким чином матеріально забезпечені та менеджерами з числа учасників групи повідомлялися потерпілим завідомо неправдиві відомості про те, що вони мають фінансову освіту та тривалий досвід роботи в сфері фондових ринків та цінних паперів, а насправді мали повний доступ до акаунтів потерпілих та можливість маніпулювати ними. Після чого вказані «менеджери» від імені потерпілих здійснювали уявні ставки на прогнози на збільшення чи зменшення вартості вказаних активів на ринках, при цьому використовуючи спеціальні програмні можливості адміністраторського доступу через платформу «Tradologic», активуючи функцію проведення безпрограшних угод, створювали для потерпілого видимість отримання ним прибутку із відображенням цифрових одиниць, нібито, у вигляді валюти на його особистому акаунті та у зв'язку із цим одразу пропонували вносити більше коштів для збільшення прибутку та у разі подальшого внесення коштів на підконтрольні учасникам групи акаунти електронних платіжних систем, використовуючи функцію проведення програшних угод, створювали у потерпілого видимість втрати ним активів внаслідок здійснених прогнозів, таким чином маніпулюючи ставками та їх результатами, ураховуючи психологічний та моральний стан потерпілого із застосуванням ряду технічних та психологічних методик, тактик для запобігання можливості фактичного заробітку учасниками програми, створення штучної уяви заробітку, а також запобігання можливості фактичного повернення учасником програми своїх особистих коштів внесених на електронні платіжні системи учасників групи.

У разі бажання учасника програми робити ставки на прогнози особисто, менеджери з числа учасників групи повністю контролюючи їх дії активували для них функцію затримки відображення результатів у часі. При цьому потерпілі бачили результат із затримкою у визначений учасником групи час, а останні маніпулювали результатами здійснених операцій в залежності від психологічного стану потерпілого або відображаючи отримання прибутку (у випадку наявності у потерпілого коштів для здійснення додаткових депозитних внесків), або збитку (якщо потерпілий не мав коштів для подальших депозитних внесків та висловлював наміри вимагати повернення йому коштів), з метою створити у потерпілого уяву втрати ним його активів та одночасно втрати можливості вимагати їх повернення.

З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_14 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код ЄДРПОУ 40639359, з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії «Ninecor» www.ninecor.com, із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в ПАО КБ «Приватбанк».

При цьому ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 та суб'єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії «Метаінвестинг», «Бінекс» та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні а також інших країнах світу, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», є наданням фінансових послуг, тобто здійснення операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, яку відповідно до законодавства України мають право здійснювати фінансові установи, тобто юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та повинні бути внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

В той самий час всупереч вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб'єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із ОСОБА_18 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

При заволодінні коштами громадян використовуються іноземні компанії GLOBAL COPYRIGHT AND TRADEMARK OU, OBELIT GLOBAL LP, VEKTORIX IMPEX LP, SOLTER MANAGEMENT LTD, MONTER IMPEX LTD, B.M.O.ltd, Binex Group LP, C-NASH, Capital Marketing LTD, Finex Ltd, Tradologic, Cloudflare, TAGZZOO LTD, NINECOR, та рахунки відкриті у банку «UniCredit Bank» Czech Republic.

04.09.2018 проведено обшук в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_12, в якому групою осіб здійснюється протиправна діяльність з адміністрування та керування діяльністю бінарних опціонів під доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, під час якого виявлено та вилучено майно, на яке було надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, а саме: майно яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1; майно яке належить ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; майно яке належить ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8; документи які належать ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по АДРЕСА_12, директор ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Крім того 04.09.2018 проведено обшук в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_13, в якому групою осіб здійснюється протиправна діяльність з адміністрування та керування діяльністю бінарних опціонів під доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, під час якого виявлено та вилучено майно, на яке було надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, а саме: майно, яке належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_10; майно, яке належить ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359, розташованому за адресою: АДРЕСА_16; майно, яке належить ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_11

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_14, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Seagate Barracuda» 7200 ІІ 320 Gbytes s\n 98Z00PCC.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_2, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останній.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_3, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_15, під час якого виявлено майно, яке належить останньому.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_4, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останній.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_5, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_12.

Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_6, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить: ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по АДРЕСА_12, директор ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9; ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359, розташованому за адресою: АДРЕСА_16; ФОП ОСОБА_13, адреса АДРЕСА_4; ФОП ОСОБА_1, адреса: АДРЕСА_17.

Крім того 04.09.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_7, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.

Вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів необхідно провести судову комп'ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вони містять.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, оскільки вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв'язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуків проведених в ході досудового розслідування слідчий вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане слідчим клопотання, просили його задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_1 та його представник адвокат ОСОБА_4, власник майна ОСОБА_2 та її представник адвокат ОСОБА_5, власник майна ОСОБА_3, представник власників майна ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_27, ТОВ «Інфо Інтернейшил Плюс», ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_6, представник власника майна ОСОБА_24 - адвокат ОСОБА_7, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власників. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Інші власники майна - до судового засідання не з'явились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000001031 від 16.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

04.09.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_12; в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_13; за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_14; за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_3; за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_15; за місцем мешкання ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_4; в квартирі АДРЕСА_5; в квартирі АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_7, в ході яких вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуках від 04.09.2018 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.

Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого Мирного А.В. від 10.09.2018 р. у кримінальному провадженні призначена судова комп'ютерно-технічна експертиза.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.4, 3 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 04.09.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 майно, яке належить ОСОБА_3 - матері ОСОБА_2, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що вилучене майно, яке належить ОСОБА_3 - матері ОСОБА_2 є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:

- 04.09.2018 в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_12, а саме:

майно, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_18, а саме: мобільний телефон «Леново А2010», імеі НОМЕР_5, імеі НОМЕР_6, блокнот із рукописними записами в обкладинці синього кольору;

майно, яке належить ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає в квартирі АДРЕСА_10, а саме: мобільний телефон XIAOMI MIa 2lite імеі НОМЕР_8, імеі НОМЕР_8;

майно, яке належить ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешкає за адресою: АДРЕСА_11, а саме: мобільний телефон ТМ «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ:НОМЕР_9, який належить ОСОБА_27;

документи, які належать ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по АДРЕСА_12, директор ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме: анкети опитувальники на 5-ти аркушах кожна у 2-х примірниках. Інвойс та список компаній на одному аркуші. Ксерокопія документу із підписом від імені компанії еТоро на 2-х аркушах. Накладна на товар із рукописними записами виконані красієм сірого кольору. Текст угоди із компанією «Binex group» на восьми аркушах. Текст угоди компанії Vektor impex із компанією Paybto Ltd на 12-ти аркушах. Текст угоди компанії Company incorporated in Marshall islands із компанією Paybto Ltd на семи аркушах. Друковані таблиці із відомостями щодо руху грошових коштів із назвами підприємств в тому числі із компанією Binex group LP на 14 аркушах. Аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом під заголовком «Metainvesting». Аркуш паперу із рукописними записами і рукописним текстом щодо правил роботи із депозитами. 2 аркуші паперу із рукописними записами і рукописним текстом під заголовком «Cryptonash». Аркуш із друкованою таблицею із зазначенням кошторису витрат. Договір про надання постійного доступу до мережі ITL.UA від 26.12.2017 із додатками до нього на п'яти аркушах. Друкований бланк договору між компанією Інфотрейд інтернейшнел та Еторо Group Limited на 10-ти аркушах. Таблиці із побажаннями із зазначенням анкетних даних у кількості 9-ти аркушів. Ксерокропія паспорту ОСОБА_31, нотаріально завірена. Ксерокопія паспорту ОСОБА_158. Ксерокопія угоди між компаніями Global Top Marketing Ltd та Obelit Global LP на 5-ти аркушах. Аркуш із друкованим текстом: «цели по направлениям». Друковані авіа білети у кількості восьми штук. Інвойс «Obelit Global LP». Рахунок-фактура №0050860 від 01.03.2018. Договір №018-36 від 23 березня 2018 року. Акт приймання-здачі робіт №ВЛ-132 ТОВ «Інфо Інтернешенел плюс» у 2-х примірниках. Договори №№10/18, 11/18 від 26.01.2018. Бланки договорів іноземною мовою на 3-х аркушах. Чеки іноземною мовою 3 штуки із ксерокопією чеків на 2-х аркушах. Документи із друкованим текстом та рукописними записами на 56-ти аркушах. Чек Приватбанк від 08.02.2018. Залізничні квитки на 3-х аркушах. Лист ТОВ «Інфо Інтернейшнел плюс» на ім'я ПАТ КБ «Приватбанк». Друкована таблиця із прізвищами та номерами карт. 20 аркушів чернеток із рукописними записами. Таблиця схема із розподілом функцій ОСОБА_27 та ОСОБА_159. Аркуші паперу формату А-4 із друкованими таблицями із виписками Інтернет-банкінгу на семи аркушах. Аркуш із друкованим текстом щодо ресурсу Cryptonash. Друковані таблиці на 5-ти аркушах. Чернетки із друкованими таблицями і текстом на 10-ти аркушах. Таблиця із даними про анкетні дані. аркуш із друкованим текстом під заголовком «Cryptonash». Чернетки із друкованим та рукописним текстом на 14-ти аркушах. Чернетка із друкованим текстом угоди на шести аркушах. Папка-швидкозшивач із файлами із аркушами паперу із друкованим текстом під заголовками ETORO BUSINESS, Cryptonash, Meta investing. Зошит із рукописними записами в обкладинці червонного кольору. Роздруківка даними ТОВ «Інфоитрейд Інтернешнел»; видаткова накладна від 10.10.2017; гарантійний талон №0009198 від 22.01.2016; договір про надання послуг моніторингу рекламних оголошень мережі Інтернет від 22.12.2017, між ТОВ «Інфо Інтернешнел плюс» та WEB LTD на 3-х аркушах; договір про надання інформаційно-консалтингових послуг №2 від 01.03.2017 між ТОВ «Інфо Інтернешнел плюс» та Binex Group LP із додатками на 9-ти аркушах; роздруківка із даними ТОВ «Інфо трейд Інтернешнел плюс»; упаковка від сім картки Водафон із сім-карткою; документ іноземною мовою із підприємством Vector impex LPна 2-х аркушах; картонний файл синього кольору із двома аркушами іноземною мовою із пластиковою карткою ОСОБА_160 строк дії до 19.06.2020 із флеш-накопичувачем чорного кольору; конверт від пошти DHL vid Payoneer на ім'я ОСОБА_161; брошура «Оценка и оплата труда сотрудников» із рукописними записами; додаткова угода №1 до договору про надання послуг між TAGZZOO та ТОВ «Інфотрейд Інтернешнел плюс»; документ-договор іноземною мовою із друкованим текстом із підписом від імені директора Obelit Global LP ОСОБА_182; контракт між Tagzoo LTD та ТОВ «Інфо інтернешнел плюс» на 2-х аркушах; контракт №01/08 від 01.08.2018 між ТОВ «Інфо інтернейшнл плюс» та Obelit Global Lp. на 4-х аркушах; договір про надання послуг шляхом моніторингу рекламних оголошень в мережі Інтернет від 01.01.2018 на восьми аркушах. Папка синього кольору із наклейкою із друкованим текстом Air soft LTD в якій знаходяться: печатка підприємства Vektorix Impex LP UK. Пульт керування із кнопками із цифрами 105579 та надписом Vektorix. Аркуш паперу із друкованим текстом під рукописним заголовком VEktoriX та цифрами. Конверт із надписом Vektorix Impex LP. Оригінали реєстраційних документів компанії Vektorix Impex LP: сертифікат про реєстрацію, на 2-х аркушах, реєстраційні документи в скріпленому вигляді у вигляді брошури на 23-х аркушах. Реєстраційні документи компанії Vektor Impex LTD в оригіналах на семи аркушах. Документи іноземною мовою під заголовком UniCreditBankна ім'я: Vektorix Impex LP на 14-ти аркушах, ОСОБА_162 на 3-х аркушах, аркуш із ключовими фразами іноземною мовою під назвою Blockchain. Договір суборенди нежитлових приміщень від 11.01.2018 В-03 між ФОП ОСОБА_32 та ТОВ Інфо Інтернешнел плюс із додатками на 21-му аркушах. Протокол розбіжностей від 11.01.2018 між ФОП ОСОБА_32 та ТОВ Інфо Інтернешнел плюс на дев'яти аркушах. Додаткова угода від 10.11.2018 між ФОП ОСОБА_32 та ТОВ Інфо Інтернешнел плюс із актом на 2-х аркушах у 2-х примірниках. Договір суборенди нежитлових приміщень від 11.01.2018 між ФОП ОСОБА_33 та ТОВ Інфо Інтернешнел плюс. Системні блоки персональних комп'ютерів в кількості дев'ять штук. Договори: без номеру від 25.07.2018 між ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС та ОСОБА_164. на 2-х аркушах, без номеру від 13.08.2018 між ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС та ОСОБА_165 на 1 аркуші, без номеру від 25.07.2018 між ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС та ОСОБА_34 на 1 аркуші, без номеру від 25.07.2018 між ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС та ОСОБА_163 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_35, з актом приймання-передачі робіт за договором на 1 аркуші та згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_36 на 1 аркуші, з актом приймання-передачі робіт за договором та згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_37 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_38 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_39 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_40 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_41 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_42 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_43 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_44 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_45 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_46 на 1 аркуші зі згодою на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_47 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_48 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_49 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_50 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_51 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_52 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_166 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_53 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_54 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_55 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_56 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та Убакаезе ОСОБА_57 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_58 на 1 аркуші; договір підряду без номеру від 01.09.2018 між ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ОСОБА_59 на 1 аркуші. Деякі договори поміщені в файли, до яких вкладено аркуш для нотаток з рукописним текстом. Флеш накопичувач ТМ «Kingston» з написом на ній «DTSE9 G2, 16 Gb». Системний блок з наліпкою «хар диск» ТМ «Frimе», системний блок ТМ «R-Lox», ноутбук ТМ «Lenovo» в корпусі чорного кольору, моделі 80ХR. Чернетки із друкованими таблицями та рукописними записами в тому числі із особистими даними осіб на 492 аркушах. Зошит формату А-4 в клітинку із рукописними записами на першому аркуші мається рукописний заголовок «Мета інвестинг». Зошит в обкладинці синього кольору із рукописними записами. Ноутбук ТМ «Lenovo Idea pad 320» в корпусі чорного кольору, ноутбук ТМ «Lenovo 80 GO» в корпусі чорного кольору, ноутбук ТМ «Acer ES1-511» в корпусі чорного кольору, ноутбук ТМ «Acer EX-2519» в корпусі чорного кольору, ноутбук ТМ «Acer N15W4» в корпусі чорного кольору, відео реєстратор DHI XVR5116H6, відео реєстратор «Ever Focus» і чотири системних блоки персонального комп'ютеру в корпусі чорного кольору два них ТМ «Chieftec» та два ТМ «Pro Logix». П'ять системних блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору, три ноутбуки ТМ «Lenovo Idea pad 320» в корпусі чорного кольору. Паперова коробка з двома ноутбуками ТМ «Lenovo 80 GO» і ТМ «Acer ES1-511», паперова коробка з двома ноутбуками ТМ «Lenovo 80 XR» і портативним носієм інформації «Тім Груп» серійний номер: АА2117160319, паперову коробку з двома ноутбуками ТМ «Lenovo 80 XR», паперова коробка з двома ноутбуками ТМ «Lenovo 80 XR», п'ять системних блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору. П'ять ноутбуків ТМ «Lenovo 80 XR» в корпусі чорного кольору та один системний блок блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору. Чернетки та нотатки у вигляді друкованих таблиць та рукописних записів на 698 аркушах, зошит на 56 аркушів з рукописним текстом, блокнот в м'якій обкладинці з зображенням зебри на титульній сторінці, блокнот в чорній обкладинці з візерунком, блокнот в зеленій обкладинці, блокнот в фіолетовій обкладинці, блокнот в синій обкладинці, блокнот в темно-сірій обкладинці, два зошити. Зошити і блокноти з рукописним текстом. Шість системних блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору, паперову коробку з двома ноутбуками ТМ «Lenovo Idea pad 320». Шість системних блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору, один системний блок персонального комп'ютеру в корпусі чорного кольору без бокової кришки, нотатки на 188 аркушах, один блокнот, чотири зошити. Два ноутбуки ТМ «Lenovo» в корпусі чорного кольору, нотатки на 645 аркушах, один блокнот з рукописними записами, один зошит з рукописними записами, шість системних блоків персональних комп'ютерів в корпусі чорного кольору. Зошит з рукописним текстом;

- 04.09.2018 в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_13, а саме:

майно яке належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_10, який мешкає в квартирі АДРЕСА_19, а саме: системний блок комп'ютера «XpredatorX-1» у корпусі чорного кольору з помаранчевими вставками; системний блок комп'ютера «ProLogix» у корпусі чорного кольору; зі слів ОСОБА_60 на вказаному системному блоці знаходиться інстальоване ПО, яке використовується для розробки веб- сайтів, дизайн макетів. Стартові пакети номерів «Київстар» разом з сім-картками у кількості 7 шт.; стартові пакети номерів «Київстар» без наявних сім-карток у кількості 8 шт; сім-картки з номерами «Київстар» у кількості 8 шт., у прозорому бейсику ; стартовий пакет номеру «Водафон» разом з сім-карткою у кількості 1 шт.; пластикова картка з під номеру «Лайфселл» без наявної сім-картки у кількості 1 шт.; Карта «MasterCard» Яндекс Деньги на ім'я ОСОБА_60. Документи, саме: рукописні чорнові записи у кількості 24 арк.; щоденник «Notepad» з рукописними записами»; друковані документи на 19 арк. ( Прибутковий касовий ордер № 118/18 від 18.03.2018 р., Податкова декларація платника єдиного податку ФОП, квитанції, акти виконаних робіт, договір о виконаних послугах з веб-розробки, копії приписного, свідоцтва про народження, закордонного паспорту, ІНН, виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім'я ОСОБА_60). Папка № 1, в якій міститься 228 аркушів з наступними документами: аркуш з написом «ФОП ОСОБА_61» на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_61 та ІНН на 5 аркушах, реквізити для переказів на 1 арк.; заява № 700/001191/18 від 06 липня 2018 р. на 1 арк., виписка з ЄДР на 2 арк.; аркуш з написом «ФОП ОСОБА_62» на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_62 на 3 арк.;заява № 700/001196/18 від 09 липня 2018 р. на 1 арк.;реквізити для переказів на 1 арк.; виписка з ЄДР на 2 арк., документи «ADSMARKETS» на англійській мові на 43 арк., аркуші з написом «ADSMARKETSLTD» на 2 арк., інформація про ключіна 1 арк., договір № 8/2016 від 30.10.2017 р. на 16 арк., аркуш з написом «ФОП ОСОБА_63.» на 1 арк., виписка з ЄДР на 2 арк.;реквізити для переказів на 1 арк.;договір № 678 від 05.12.2016 р. на 6 арк.;договір № ІКБ-492 від 05.12.2016 р. на 11 арк.;копія паспорту та ІНН ОСОБА_64 на 4 арк.;копія аркушу «ФОП ОСОБА_65.» на 1 арк.;договір № 6/2016 від 01 липня 2017 р. на 16 арк.;договір № 6/2016 від 01 липня 2017 р. на 16 арк.;документи «ADSMARKETS» на англійській мові на 3 арк.;виписка з ЄДР на 2 арк.;реквізити для переказів на 1 арк., аркуші з текстом на англійській мові на 23 арк.;копія сертифікату на англ. мові на 1 арк.;сертифікати на англ. мові на 2 арк.;документи «ADSMARKETS» з текстом на англійській мові на 7 арк.;переклад тексту на 4 арк.;документи «ADSMARKETS» з текстом на англійській мові на 7 арк.;переклад тексту на 4 арк.;документи на іноземній мові на 5 арк.;переклад тексту з додатками на 36 арк. Папка № 2 в якій міститься 170 аркушів, а саме:договір № 3/2016 від 01.01.2018 на 16 арк., документ «ADSMARKETS» на англ. мові на 3 арк.; договір № 2 від 26.10.2016 на 19 арк.;генеральний договір № 2 від 26.10.2016 на 8 арк.;реквізити для переказів на 2 арк.;копія паспорту ОСОБА_1 на 1 арк.; виписка з ЄДР на 2 арк.;реквізити для переказів на 1 арк.;договір № 9/2016 від 01.01.2018 у двох примірниках на 32 арк.;реквізити для переказу на 2 арк.; копія ІНН ОСОБА_66 на 1 арк.;виписка з ЄДР на 2 арк.;документи на англ. мові на 3 арк.; договір № 7/2016 від 22.08.2017 у двох примірниках на 32 арк.; договір № 5/2016 від 01.01.2017 на 16 арк.;договір № 2/2016 від 01.12.2016 на 16 арк.;документи «ADSMARKETS» на англ. мові на 3 арк.; виписка з ЄДР на 2 арк; копія паспорту та ІНН ОСОБА_67 на 3 арк.; реквізити для переказу на 1 арк.;інформація про відкриті ключі на 1 арк.; заява № 700/001988/17 від 16.08.2017 на 1 арк.; виписка з ЄДР на 2 арк.;реквізити для переказу на 1 арк., виписка з ЄДР на 2 арк.; печатка «ADS MARKETS LTD» crn: 185919; Системний блок в комплекті NCASEM 1 v. 5.0 зі шнурами, блоком живлення та маніпулятором типу «миш» до нього; грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 4-х штук серії та номери купюр СЖ91244154, ФЖ0256402, ФЖ2202443, ФД8802255, грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 3-х штук з серіями та номерами ЗД2270833, ЄВ 6268832, ЕФ2750519, грошові купюри номіналом 20 гривень у кількості 4-х штук з серіями та номерами СЗ3633540, ТГ3165788, ТВ6677285, ТГ4282452, грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 1-ї штуки, серія та номер ПБ0090417, грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 5-и штук: HC 27630149 A; AB 78257238 C; HA 73915560 I; HC 06127741 I; BI 03669602 A, грошові купюри номіналом 50 ЄВРО у кількості 30-и штук: S 48448607155; S 58095368701; S 54608179192; X 46841461391; Z 72766951659; S 05134595245; S 53958886819; S 55962183157; S 47161571785; S 77807543551; S 73553003341; X 80692655501; S 71258138323; S 58744163752; S 58227968932; X 63288472907; X 63878086253; S 72953195731; S 72477277558; X 87040556039; S 74607427672; X 47264642507; S 02373827389; X 84908493263; S 74011091092; S 22701850216; S 74411626723; S 58414336738; S 57549329935; X 04447726814, грошові купюри номіналом 100 ЄВРО у кількості 2-х штук: S 18171601675; N 312201928883, грошові купюри номіналом 5 ЄВРО у кількості 2-х штук: TC 1773918983; YA 0824564924. Банківська картка НОМЕР_10, банківська картка НОМЕР_11, банківська картка НОМЕР_12, банківська картка НОМЕР_13, банківська картка № НОМЕР_14. Файл у якому знаходяться: візитки EDWARDDAWE кількості 4-х шт.; свідоцтво про народження ОСОБА_68, аркуш з рукописним текстом на англійській мові, талон на іноземній мові;конверт з запискою на іноземній мові, довіреність № ННА 218603 на 1 арк., копія довіреності № ННА 218603 на 1 арк., рахунок на іноземній мові на 2 арк., аркуш з записами щодо витрат грошових коштів, квитанції на 7 арк., рахунок-фактур на 3 арк., рахунки за послуги готелю з чеками на 13 арк.; системний блок комп'ютера у корпусі чорного кольору на поверхні корпусу мається фрагмент папірця прикріпленого липкою стрічкою з цифровим надписом 29061992, чорнові записи на 4 арк., блокнот у клітинку в синій обкладинці з чорновими записами. Картонна коробка у які знаходяться стартові пакети з сім-картками ТОВ «Лайфселл» 073-269-11-24, ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29. Ноутбук «Lenovo» у корпусі чорного кольору s/n:PFOPBBRL, ноутбук «DELL» у сірому корпусі №P41G002, 2 зошити з чорновими записами; ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору s/n:63KKKJ2, чорнові записи на 25 арк.; ноутбук «Lenovo» у корпусі чорного кольору s/n:PF0PBBCRP, зошит з чорновими записами, 2 аркуші формату а-4 з чорновими записами - з робочого місця; системний блок комп'ютера у корпусі чорного кольору на поверхні корпусу мається фрагмент папірця прикріпленого липкою стрічкою з цифровим надписом 123456789, блокнот з чорновими записами; ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору s/n:5NYPRJ2, чорнові записи на 44 арк., блокнот чорного кольору з чорновими записами, блокнот світло-коричневого кольору з рукописними записами; речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору у подробленому та висушеному стані, яка упакована у паперовий конверт; фрагмент пластикової плашки (горловина) з нашаруванням коричневого кольору, яка упакована у картонну коробку; ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору s/n: 9966651230; 2 зошити у клітинку з чорновими рукописними записами; файл №1 з чернетками у пронумерованому вигляді на 139 арк.; файл №2 з чернетками у пронумерованому вигляді на 133 арк.; файл №3 з чернетками у пронумерованому вигляді на 167 арк.; файл №4 з чернетками у пронумерованому вигляді на 168 арк.; файл №5 з чорновими записами на 16 арк.; банківська картка на ім'я ОСОБА_69 НОМЕР_30; грошові кошти у сумі 1 720 грн. з яких 3 купюри номіналом по 500 гривень з серіями та номерами ФЗ5589520, СЗ5904050, МА5470225; одна купюра номіналом 100 гривень з серією та номером МД4615303, 5 купюр номіналом 20 гривень з серіями та номерами ТЛ8779474, ЕШ2263080, КЄ8099365, КП1920981, МЙ6024817, ПИ6580076, МВ1602508; ноутбук «DELL» у корпусі сірого кольору s/n 1VSKWP2 та накопичувач «Transcend» об'ємом 1 Tb; стартові пакети «Київстар» із сім-картками НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, «ВФ Україна» НОМЕР_34, ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_35; пакунки стартових пакетів без сім-карток «Київстар» НОМЕР_36, НОМЕР_37, виявлені усумці ОСОБА_60; флеш накопичувач «SP» об'ємом 32 Gb. Відео реєстратор «Ajhua», s/n 2E002D2PAEUJ3RL;

майно, яке належить ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359, розташованому за адресою: АДРЕСА_16: ноутбук «Dell» у корпусі чорного кольору №28153613486; п.3) ноутбук «Dell» у корпусі чорного кольору №18673780574; п.4) ноутбук «Dell» у корпусі чорного кольору №13580890454; п.5) ноутбук «Аsus» модель Х541-Sбез серійного номеру; документи, а саме: трудова книжка на ім'я ОСОБА_70, печать ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359, блокнот «Buromax» з чорновими записами, щоденник «Ninecor» з рукописними записами, у щоденнику знаходиться план схема приміщення, блокнот «Notepad» з чорновими записами, поштова кореспонденція на адресу ТОВ «ІнфоСтар» у 12 конвертах, пакунки стартових пакетів без сім карток «ВФ Україна» НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_41, НОМЕР_42; рожева папка з файлами у якій знаходяться: фотокартки, договори,листування з державними органами з приводу перебування на території України, страховка, анкета, контракт з працівником стосовно громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_13, копія паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_14, посвідчення на рекламуна 37 арк. Рожева папка з файлами у якій знаходяться: копії паспортів громадян України ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ідентифікаційні номери, медичні довідки на 20 арк.; рожева папка з файлами у яких копії паспортів, медичної страховки, запрошення, дозвіл на роботу громадянина ОСОБА_80 на 13 арк.; синя папка з файлами у яких знаходиться реєстраційні документи ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359 на 23 арк.; помаранчова папка з файлами у яких знаходиться статут з додатками ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359 на 28 арк.; файл у якому знаходяться акти здачі-прийому робіт (надання послуг) між ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359 та ТОВ «Эстейт Менеджмент», акт прийому передачі нерухомого майна, договори оренди приміщень з додатковими угодами ТОВ «ІнфоСтар» за період 2016 -2018 роки, виписка про рух коштів з «ОТП Банку» з особистого рахунку ФОП ОСОБА_67 на 43 арк.; файл у якому знаходиться договір оренди та акти прийому передачі приміщень за адресою АДРЕСА_16, від 01.08.2016 між ТОВ «Естейт-Менеджмент» та ТОВ «ІнфоСтар» на 19 арк.; файл у якому знаходиться договір про надання інформаційно-консалтингових послуг від 18.04.2018 за №18/04 між ТОВ «Інфо-Стар» та «ParallelPlusLTD» на 10 арк.; рожева папка з файлами з надписом «SunsumLP» у яких знаходяться документи «SunsumTradingLP», виконані англійською мовою на 81 арк.; файл у якому знаходиться протокол №6 загальних зборів ТОВ «ІнфоСтар» від 01.04.2018 на 1 арк., повідомлення ТОВ «ІнфоСтар» вих.№1 від 03.04.2018 на адресу Харківського обласного центру зайнятості про припинення трудового договору у 2-х екземплярах на 2 арк., заява на ім'я директора ТОВ «ІТЛ» ОСОБА_81 від. 03.11.2017 на 1 арк., лист ДФС у Харківській області вих.22082/10/20-40-12-13-26 від 30.05.2018 на адресу ТОВ «ІнфоСтар» на 1 арк. а всього на 5 арк.; файл у якому знаходяться договори від 22.03.2018 з приводу надання ТОВ «ІнфоСтар» консалтингових послуг громадянам іноземних держав з питань комерційної діяльності, керівництва та міжнародних фінансових ринків за адресою АДРЕСА_16, копії паспортів громадян іноземних держав, а всього на 26 арк.; файл у якому знаходяться копії паспортів громадян Ізраїлю ОСОБА_167, ОСОБА_83 на 6 арк.; паперова папка з надписом «Smartservice» з чорновими записами на 84 арк.; робочий блокнот з фрагментами аркушів з чорновими записами на 34 арк.;

майно, яке належить ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживає та зареєстрований: АДРЕСА_20, а саме: ноутбук «Lenovo Idea Pad Z 510» у корпусі чорного кольору модель № 20287;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_14, яке належить останньому, а саме: флеш-накопичував Kingston 16Gb, флеш-картка Transcend SD HC 32Gb; експрес-накладна №59000348982241; експрес-накладна №20400093853539; мобільний телефон «Lenovo» imei 1) НОМЕР_43; імеі 2) НОМЕР_44, без сім-карток з карткою micro SD 4Gb; мобільний телефон LG imei 1) НОМЕР_45 imei 2) НОМЕР_46;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, яке належить останній, а саме: жорсткий диск «Seagate Barracuda» 7200 ІІ 320 Gbytes s\n 98Z00PCC;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_2, яке належить останній, а саме: мобільний телефон Iphone 5S, в корпусі білого кольору імеі НОМЕР_47, ноутбук DELL в корпусі чорного кольору s\n 56kkkj2FaJitsy s\n 477724-02R1102993, флеш-носій інформації 4GbHP;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_3, яке належить останньому, а саме: грошові кошти в сумі 2100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США ME32678217A, KK45659340C, KF59660299C, KK45659341C, HE32317779C, KB24806941R, CB10268138D, KF34883403B, KE05622073A, AB06809983, FG09563049A, KK45659262C, KB86134982P, KK45659333C, KK45659334C, HG29009781B, HB40175199R, AE27516080B, KK45659251C, KK45659263C, ME32678218A, грошові кошти в сумі 8200 ЄВРО, з яких купюра номіналом 500 євро серія та номер Х01607677967, купюри номіналом 100 євро з серіями та номерами N45181714494, X009442586774, S25506108628, X18830663453, X18830663462, S19123944667, X02381041568, X09100949852, X03658729637, X15076461566,N230550404862,X12127216745,X12150080192,L13716867542,S10820373082, N15043654308,N52098478356,X15079295648,N55095389202,S14243502706,V02101366183,X14763208268,S22101618148,X10166702987,S18046865401,X12297993797,S20228082928,X05016394334,S14775160741,X14774447711,S17878214401,S20612588524, купюри номіналом 50 євро з серіями та номерами P26810597998, S48211985995, S58869050092, X63876287513,X88024040345,X80812777187,X52616011691,X71476746091,RB2873395247,S76991375815,S11885777674,X54767074565,X63219572471,X74149889564,EB2042404956,WA284114940,RB3610588793,EB2103646365,UC2140628167,PB5353976941,S72673652329,X89331024,X75128792168,X86082532076,S57709031794,X82056410561,S48577801183,X05138575454,S47786176375,E00333348645,S49165270882,V47119403227,SB3610588784,X87016377458,S53570382919,S37499514631,V33336140962,X17835932378,S84733464458,S55747433734,V42317945914,X87016069658,S70269898939,V53912366743,S42750231568,S49669170847,U21054493985,S34613348371,X46241013836,X44575231124,S78445274155,PB4238295037,X34232433797,X65353526615,X52458352058,X85988430227,S78562848481,Z72468348534,EB5457594402,UC7233779125,EB2271371895,RB0787920287,WA9771246766,RB1345852262,UD9015334785,P23592837142,X65132410385,P34560644689,X60826854377,V37877476702,X88562354114,P30121400179,X848722996399,,S70364344696,S71277292663,X87109083443,PB5560842922,PB6052139944,S15523829665,X61189654133,P27141202657,S63062611972,WA0805710304,PB2825222353,V21378039538,S15902281366,S54893796506,S59156626216, мобільний телефон Samsung DUOS s\n НОМЕР_61 з 2 сім-картками, мобільний телефон «Meizu» з сім-карткою, жорсткий диск-вінчестер Seagate 2TB s|n NA8RZLB6; жорсткий диск-вінчестер «WD Elements» s\n WX91AA64YORK; флеш-накопичувач «Transcend» ємністю 16Gb; ноутбук «Hp» model-13-v1014r s\n cn371711F84; ноутбук «hp» 250 63, serial CND14780P; блокнот зеленого кольору з чорновими записами на 38 аркушах; ноутбук «Hp-250 63» serial: CND44789MD; мобільний телефон «Samsung» із сім-карткою; мобільний телефон «кнопковий» «Nokia»;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_15, яке належить останньому, а саме: чотири зошити червоного кольору з зображенням корони з рукописним записами на англійській мові, аркуші паперу формату А4 де зазначено, електроні адреса, анкетні дані, держава, а також аркуші паперу з чорновими записами, які сформовані у дві підшивки (підшивка один на 119 аркушів, підшивка два на 128 аркушів). Картонна коробка із маленькі аркуші із рукописними чорновими записами. Ноутбук Lenovo ideapad 100 з серійним номером PF0P724Z чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100 з серійним номером PF0P7А20 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EX8Z чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EYSU чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12F09Y чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EXB4 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EYN2 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P77Y6 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0L1DZU чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12F0BH чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P5QMU чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP11AN62 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P6W5W чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EYWZ чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P6W8R чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P6W47 чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP12EXVG чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером MP113V5N чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P74BN чорного коліру; ноутбук Lenovo ideapad 100-151BD з серійним номером PF0P6U0Z чорного коліру; ноутбук Acer з серійним номером NXMMLEU01342913F483400 чорного коліру. Відеореєстратор @lhua technology з серійним номером 2H00228PPQ30G0. Три системних блоки комп'ютера марки ProLogix. Три системних блоки комп'ютера марки GAMEMAX. Один системний блок комп'ютера без передньої панелі з відео картою та жорстким диском. Вісімнадцять зарядних пристроїв для ноутбуків. Аркуші паперу формату А4 де зазначено, електроні адреса, анкетні дані, держава, а також аркуші паперу з чорновими записами які з формовані у чотирнадцять підшивок: підшивка 255 аркушів, підшивка 213 аркушів, підшивка 195 аркушів, підшивка 243 аркушів, підшивка 188 аркушів, підшивка 212 аркушів, підшивка 255 аркушів, підшивка 216 аркушів, підшивка 265 аркушів, підшивка 211 аркушів, підшивка 147 аркушів, підшивка 208 аркушів, підшивка 150 аркушів, підшивка 188 аркушів. Двадцять вісім зошитів з чорновими рукописними записами. Чотири стартових пакетів Київстар з номерами НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51. Документи які сформовані в підшивку на 29 аркушах. Брошурований букет з назвою Sample Reports &a02; Statements 2017 на 29 аркушах, диск CD-R;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_4, яке належить останній, а саме: договір №8/2016 про надання послуг між Edsmarkets LTD та ОСОБА_13 від 30.10.2017 на 16 арк.; картки Mastercard на ім'я ОСОБА_13 із номерами: НОМЕР_52; НОМЕР_53; НОМЕР_54; флеш-накопичувач «Kingston» DT G2 8Gb;

- 04.09.2018 в квартирі АДРЕСА_5, яке належить ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_12, а саме: персональний комп'ютер ноутбук «Apple» сірого кольору; комп'ютер планшет «Ipad» serial DMQP20KPG5VY; трудова книжка ОСОБА_24 НОМЕР_55; записна книжка із рукописними записами із малюнком квітів блакитного кольору; мобільний телефон iPhone imei НОМЕР_56 з сім-карткою НОМЕР_57; носій інформації - флешка чорного кольору «PRETEC»; зошит із рукописними записами із малюнком баскетболу; записна книжка із рукописними записами блакитного та жовтого кольорів «UA»; планшет «Pocket Book 614»; банківська картка КБ «Приватбанк» НОМЕР_58;

- 04.09.2018 в квартирі АДРЕСА_6, а саме:

майно, яке належить ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по АДРЕСА_12, директор ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

Папка зеленого кольору з договорами підряду зі співробітниками підприємства: Папка зеленого кольору у якій знаходяться наступні документи: Оборотно-сальдовая відомість за 31.07.18 - 10.08.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдовая відомість за 30.06.18 - 10.07.18 на 1 аркуші; Договір підряду № 01/05 від 04.05.18 на 4 аркушах;Договір підряду № 02/05 від 04.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 03/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/05 від 01.05.18 на 3 аркушах;Договір підряду № 06/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 07/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 13/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 14/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 15/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 16/05 від 01.05.18 на 3 аркушах; Договір підряду № 17/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 30.05.18 - 10.06.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/04 від 02.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/04 від 02.04.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/04 від 02.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/04 від 02.04.18на 3 аркушах;Договір підряду № 06/04 від 02.04.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/04 від 02.04.18на 2 аркушах;Договір підряду № 08/04 від 04.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/04 від 10.04.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/04 від 10.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/04 від 18.04.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 30.04.18 - 10.05.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдовая відомість за 31.03.18 - 10.04.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/03 від 01.03.18 на 3 аркушах;Договір підряду № 06/03 від 01.03.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 13/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 1/02 від 01.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/02 від 01.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/02 від 05.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/02 від 05.02.18на 3 аркушах;Договір підряду № 06/02 від 06.02.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Оборотно-сальдовая відомість за 28.02.18 - 10.03.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 06/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 07/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 31.01.18 - 10.02.18 на 1 аркуші;Копії документів ОСОБА_169 на 10 аркушах; Копії документів ОСОБА_27 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_170 на 8 аркушах;Копії документів ОСОБА_171 на 5 аркушах;Копії документів ОСОБА_84 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_85 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_86 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_172 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_87 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_88 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_24 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_25 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_89 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_173 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_18 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_21 на 4 аркушах;Копії документів ОСОБА_90 на 4 аркушах;Копії документів ОСОБА_91 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_92 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_93 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_14 на 10 аркушах;

Папка сірого кольору яка містить файли та аркуші формату А4, а саме:Маленький аркуш синього кольору з написом Танькофф;Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Support август;8 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;8 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Trading август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Block август;Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Маркетинг август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Sales август;3 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;3 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Ninecor август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14; 2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш білого кольору з написом Autn сентябрь;12 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;Маленький аркуш синього кольору з написом eToro август;8 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;8 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Аркуш формата А4 з таблицею та написом ІПХ Липень 2018 ІНФО интернейшнлАркуш формата А4 з таблицею та написом ІПХ Червень 2018 ІНФО интернейшнл13 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;8 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;

Папка жовтого кольору «ІНФО ИНТЕРНЕШНЛ ПЛЮС», в якій знаходяться: Договір позики №27/06-1 від 27.06.2018 на 2-х аркушах. Акт списання товарів №1 від 27.06.2018 на 1-му аркуші. Видаткова накладна № 405 від 04.06.2018 на 1 аркуші. Довіреність № 1 від 01.06.2018 на 1-му аркуші. Гарантійний талон №171788 від 04.06.2018 на 1-му аркуші.Книга обліку руху трудових книжок «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 20-ти аркушах. Наказ розпорядження № 19-к від 11.05.2018 на 1-му аркуші. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» Рахунок на 1-му аркуші. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» з 11.07.18 по 24.07.2018. на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» с 24.07.2018 по 24.07.2018 на 2 арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» с 02.07.2018 по 16.07.2018 на 3 арк. Звіт о дебетових и кредитних операціях по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» с 12.07.2018 по 24.07.2018 на 2-х арк. Звіт о дебетових и кредитових операціях по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 02.07.2018 по 16.07.2018 на 2-х арк. Звіт о дебетових и кредитових операціях по рахунку 2600105224890 «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» с 24.07.2018 по 02.08.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операціях по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 24.07.2018 по 08.08.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операціях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» с 01.08.2018 по 09.08.2018 на 3-х арк. Звіт о дебетових и кредитовихоперациях по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 24.07.2018 по 31.08.2018 на 2-х арк. Рахунок на оплату № 43 від 31.08.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № 1225 від 04.08.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000333 від 28.08.2018 на 1-му арк. Договір аренди № 1 від 02.01.2018 на 3-х арк. Акт приймання-передачу на 1-му арк. Аркуш формату А-4 с таблицею на 2-х арк. Рахунок-фактура №1225 від 04.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 36 від 03.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 37 від 01.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 19 від 01.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 36 від 01.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 18 від 01.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 17 від 01.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 39 від 31.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 15 від 01.04.2018 на 1-му арк. Рахунок № 470707 від 31.07.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000276 від 24.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 84 від 06.07.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура№ 1061 від 04.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 28 від 03.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 15 від 01.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 31 від 01.07.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № VL\VK-0052325 від 01.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 16 від 01.07.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 33 від 30.06.2018 на 1-му арк. Рахунок № 468854 від 30.06.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000232 від 23.06.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № 891 від 04.06.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 14 від 01.06.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 27 від 01.06.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 13 від 01.06.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № VL\VK-0051926 від 01.06.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 22 від 01.06.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 29 від 31.05.2018 на 1-му арк. Рахунок № 466496 від 31.05.2018 за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 543 від 31.05.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000183 від 18.05.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № 719 від 04.05.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 11 від 02.05.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 12 від 02.05.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 23 від 01.05.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № VL\VK-0051554 від 01.05.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 25 від 30.04.2018 на 1-му арк. Рахунок № 464488 від 30.04.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 18 від 27.04.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000128 від 17.04.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № 542 від 04.04.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №112196 від 03.04.2018 на 1-му акр. Рахунок на оплату № 16 від 03.04.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 10 від 02.04.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 9 від 02.04.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № VL\VK-0051210 від 01.04.2018 на 1-му арк. Рахунок № 462661 від 31.03.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000091 від 28.03.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000207 від 28.03.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №1 від 22.03.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 12 від 06.03.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 8 від 05.03.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №363 від 04.08.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 54 від 03.08.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №111641 від 02.03.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 7 від 01.03.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № VL\VK-0050860 від 01.03.2018 на 1-му арк. Рахунок №460212 від 28.02.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 12 від 01.03.2018 на 1-му арк. Рахунок № 13 від 28.02.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № СФ-0000079 від 26.02.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 34 від 12.02.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № 183 від 04.02.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №5 від 01.02.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № VL\VK-0050537 від 01.02.2018 на 1-му арк. Рахунок №459274 від 31.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 7 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №6 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №5 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №4 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 4 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 3 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату № 2 від 30.01.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №СФ-0000040 від 26.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №4 від 26.01.2018 на 1-му арк. Рахунок на оплату №16 від 12.01.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура № ХПР-41819819 від 09.01.2018 на 1-му арк. Рахунок №455960 від 26.12.2018 на 1-му арк. Рахунок-фактура №VL\VK-0049955 від 21.12.2017 на 1-му арк.Рахунок на оплату № 21 від 31.03.2018 на 1-му арк. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» УСО. Аркуш формату А-4 з таблицею. Акт про відшкодування комунальних послуг № 28 від 31.07.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 21 від 31.07.2018 на 1-му арк. Акт надання послуг № 27 від 31.07.2018 на 1-му арк. Акт надання послуг № 18 від 31.07.2018 на 1-му арк. Акт № ОУ-0000293 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. Акт виконання робіт (послуг) №1061 від 04.07.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 24 від 30.06.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 16 від 30.06.2018 на 1-му арк. Акт надання послуг № 23 від 30.06.2018 на 1-му арк. Акт надання послуг №13 від 30.06.2018 на 1-му арк. АКТ № ОУ-0000222 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. АКТ виконаних робіт (послуг) від 04.06.2018 на 1-му арк. Рахунок № 466496 від 31.05.2018 на 1-му арк. АКТ № ВЛ-524 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. АКТ надання послуг № 10 від 31.05.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг №11 від 31.05.2018 на 1-му арк. АКТ надання послуг № 18 від 31.05.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 21 від 31.05.2018 на 1-му арк. АКТ № ОУ-0000171 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. АКТ виконання робіт (послуг) №719 від 04.05.2018 на 1-му арк. Рахунок № 464488 від 30.04.2018 на 1-му арк. АКТ № ВЛ-374 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. АКТ № 14 від 30.04.2018 на 1-му арк. АКТ про відшкодування комунальних послуг №15 від 30.04.2018 на 1-му арк. АКТ надання послуг №8 від 30.04.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 9 від 30.04.2018 на 1-му арк. АКТ № ОУ-0000136 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. АКТ виконаних робіт № 542 від 04.04.2018 на 1-му арк. Рахунок № 462661 від 31.03.2018 1-му арк. АКТ № ВЛ-231 здачі-прийняття (надання послуг) на 1-му арк.АКТ надання послуг №6 31.03.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 7 31.03.2018 на 1-му арк. АКТ надання послуг № 10 від 31.03.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 12 від 31.03.2018 на 1-му арк. АКТ № ОУ-0000113 здачі-прйняття робіт (надання послуг) на 1-му арк. Акт виконаних робіт ( послуг) № 363 від 04.03.2018 на 1-му арк. Рахунок № 460212 від 28.02.2018 на 1-му арк., АКТ надання послуг № 4 від 28.02.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 8 від 28.02.2018 на 1-му арк. Акт про відшкодування комунальних послуг № 5 від 28.02.2018 на 1-му арк. АКТ надання №5 від 28.02.2018 1-му арк. АКТ № ОУ-0000067 здачі-прийняття (надання послуг) на 1-му арк. Акт виконаних робіт (послуг) № 183 від 04.02.2018 на 1-му арк. Акт виконаних робіт від 31.01.2018 на 1-му арк. Рахунок № 459274 від 31.01.2018 на 1-му арк. АКТ прийому-передачі від 09.01.2018 на 1-му арк.Рахунок № 455960 від 26.12.2017 на 1-му арк.Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» Приходние накладние. Расходная накладная №112197 от 04.04.2018 на 1-му арк., Аркуш формату А-4 з надписомООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» БАНК. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» за период «Липень 2018» на 5-ти арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» за период «Червень 2018» на 5-ти арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» за период «Май 2018» на 5-ти арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.04.2018 по 30.04.2018 на 5-ти арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.03.2018 по 31.03.2018 на 4-х арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.02.2018 по 28.02.2018 на 4-х арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26001052242890 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.01.2018 по 31.01.2018 на 2-х арк. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС»USD 2600. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26005052232851 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.05.2018 по 30.06.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26005052232851 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.03.2018 по 30.04.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26005052232851 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.01.2018 по 05.03.2018 на 1-му арк. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» USD 2603. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26036052206964 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.05.2018 по 30.06.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26036052206964 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.03.2018 30.04.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26036052206964 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.01.2018 по 05.03.2018 1-му на арк. . Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС»EUR 2600. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26003052213128 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.05.2018 по 30.06.2018 ан 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26003052213128 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 03.03.2018 по 30.04.2018 ан 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 26003052213128 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.01.2018 по 05.03.2018 на 1-му арк. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» EUR 2603. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 2603505221057«ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.05.2018 30.06.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 2603505221057 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 03.03.2018 по 30.04.2018 на 1-му арк. Звіт о дебетових и кредитових операциях по рахунку 2603505221057 «ІНФО ІНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС ТОВ» с 01.01.2018 по 05.03.2018 на 1-му арк. Відомість на виплату грошей № 15 за квітень 2018 року на 1-му арк. Відомість на виплату грошей № 14 за квітень 2018 року на 1-му арк. Видатковий касовий ордер від 22.05.2018 року на 1-му арк. Відомість на виплату грошей за березень 2018 року на 2-х арк. Наказ № 20/12-17 від 20.12.2017 на 1-му арк. Наказа № 02/01-18 від 02.01.2018 на 1-му арк. Аркуш формату А-4 з надписом ООО «ІНФО ИНТЕРНЕЙШЛ ПЛЮС» ДОГОВОРА. Договір безвідсоткової цільової позики №29/01 від 29.01.2018 на 2-х арк. Договір надання правової допомоги від 02.01.2018 на 3-х арк. Договір Оренди № 1 від 02.01.2018 року на 5 арк.;

Папка для паперів білого кольору з написом ІНФО инт ІПХ акт, яка містить аркуші формату А4, а саме:283 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_14;7 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯ на збір та обробку персональних даних;

Справа швидкозшивач з написом Уставние «ІНФО Интернейшнл Плюс» яка містить файли та аркуші формату А4, а саме:Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 2 аркушах.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Корегування».Копія 1, 2, 3, 10, 11 сторінки паспорта громадянина ОСОБА_14.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14.Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг на 3 аркушах.3 довідки про відкриття рахунку;

Справа з написом ІНФО ИНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС ЗВІТИ, яка містить файли та та аркуші формату А4, а саме:Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перше півріччя 2018 р.Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.07.2018 на 6 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перший квартал 2018 р.Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.04.2018 на 7 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перший квартал 2018 р.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ІФНО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 4 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за другий квартал 2018 р.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ІФНО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 4 аркушах.Оборотно-сальдовая ведомость по рахунку 631 за 1 квартал 2018 г. ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за липень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за червень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за травень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за квітень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за березень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за лютий 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за січень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за рік 2017 р.Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за звітний період 2017 р. на 3 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за травень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за березень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за січень2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за січень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за лютий 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за рік 2017 р.Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 2 аркушах;

майно, яке належить ТОВ «ІнфоСтар», код ЄДРПОУ 40639359, розташованому за адресою: АДРЕСА_16, а саме:

Папка рожевого кольору з написом «ІНФОстар зарплата» у якій знаходяться наступні документи: Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за травень 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші; Договор подряда від 01.04.2017 на 4 аркушах; копія паспорту ОСОБА_70 на 2 аркушах; картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_70 від 24.06.2008 р. на 1 аркуші; копія паспорту гр. ОСОБА_94 на 2 аркушах; картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_94 на 1 аркуші; копія паспорту гр. ОСОБА_95 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_95 на 2 аркушах; копія паспорту гр. ОСОБА_96 на 1 аркуші; копія паспорту гр. ОСОБА_97 на 1 аркуші; картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_97 на 1 аркуші; копія паспорту гр. ОСОБА_98 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_98 на 2 аркушах; копія паспорту гр. ОСОБА_99 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_99 на 2 аркушах; копія паспорту гр. ОСОБА_10та та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_100та на 2 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за квітень 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за березень 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші; договор подряда ОСОБА_101 від 01.03.2017 на 4 аркушах; копія паспорту гр. ОСОБА_101 на 1 аркуші; картка фізичної особи - платника податків гр.ОСОБА_101 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_102 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_103 на 1 аркуші; картка фізичної особи - платника податків гр.ОСОБА_103 на 1 аркуші; договор подряда ОСОБА_104 від 01.03.2017 на 4 аркушах; копія паспорту гр. ОСОБА_104 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_104 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_105 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_105 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_105 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_106 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_106 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_106 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_107 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_107 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_107 на 2 аркушах;договор подряда ОСОБА_108 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_108 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_108 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_109 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_109 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_109 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_110 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_110 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_110 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_111 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_111 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_111 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_112 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_112 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_112 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_113 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_113 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_113 на 2 аркушах;договор подряда ОСОБА_114 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_114 на 2 аркушах;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_114 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_116 від 01.03.2017 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_116 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_116 на 1 аркуші;Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за лютий 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за січень 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші;Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6852 контрагенти; замовлення за грудень 2017 сформована 31.07.18 на 1 аркуші; договор подряда ОСОБА_117 на 2 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_117 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_117 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_118 01.12.2016 на 3 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_118 на та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_118 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_117 від 01.03.2017 на 2 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_117 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_117 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_119 від 01.03.2017 на 3 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_119 на 1 аркуші;картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_117 на 1 аркуші;договор подряда ОСОБА_120 від 01.12.2016 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_120 а на 1 аркуші та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_120 на 1 аркуші;договор подрядагр. ОСОБА_95 від 01.12.2016 на 4 аркушах;копія паспорту гр. ОСОБА_95 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_95 на 1 аркуші; договор подрядагр. ОСОБА_94 від 01.12.2016 на 4 аркушах;копія паспорту гр.ОСОБА_94 та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_94 на 1 аркуші;договор подрядагр. ОСОБА_121 від 01.12.2016 на 3 аркушах;копія паспорту грОСОБА_121ртка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_121 на 1 аркуші; розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000010 за Травень 2018 на 1 аркуші;ТОВ «Інфо стар» ОСОБА_122 24 к.д. з 06.05.18 р. по 31.05.18 р. на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000014 за Травень 2018 на 1 аркуші;ТОВ «Інфо стар» ОСОБА_123 4 к.д. з 02.04.18 р. по 31.05.18 р. на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за травень 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000008 за квітень 2018 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за квітень 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000006 за березень 2018 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за лютий 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000004 за лютий 2018 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за січень 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000002 за січень 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000009 за квітень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за квітень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000011 за травень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000013 за червень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за червень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000019 за серпень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за серпень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000021 за вересень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за вересень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000023 за жовтень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2018 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000026 за листопад 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000024 за листопад 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за листопад 2017 на 1 аркуші;Відпускна записка на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000030 за грудень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000029 за грудень 2017 на 1 аркуші;розрахунково-платіжна відомість № НЗП - 000027 за грудень 2017 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за грудень 2017 на 1 аркуші;Відпускна записка на 1 аркуші;Відпускна записка на 1 аркуші;Листок працездатності серія АГФ № 981258;Довідка про заробітну плату;Протокол № 1 засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваження/ ТОВ «Інфо стар» від 20 грудня 2017 на 2 аркушах;Розрахункова відомість за жовтень 2016 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2016 на 1 аркуші; Розрахункова відомість за вересень 2016 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за вересень 2016 на 1 аркуші; Розрахункова відомість за серпень 2016 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за серпень 2016 на 1 аркуші; Наказ № 2-ш від 02.04.2018 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 1-ш від 19.03.2018 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 29/12-ш від 22.12.2018 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 21/12-ш від 21.12.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 19/12-ш від 21.12.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 09/11-ш від 09.11.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 14/08-ш від 14.08.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 10/08-ш від 10.08.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 01/08-ш від 01.08.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 25/07-ш від 01.08.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 25/07-ш від 01.08.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 01/06-ш від 01.06.2017 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 23/03-ш від 01.08.2017 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 01/03-ш від 01.08.2017 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 13/02-ш від 13.02.2017 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 23/01-ш від 23.01.2017 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 16/01-ш від 16.01.2017 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 31/12-ш від 31.12.2016 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 01/12-ш від 01.12.2016 про внесення змін до штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 15/07-2 від 15.07.2016 про затвердження штатного розпису на 2 аркушах;Наказ № 01-в від 03.01.2018 р. про затвердження графіку відпусток на 2018 рік на 2 аркушах;Наказ № 03/01-1-в від 03.01.2018 р. про затвердження графіку відпусток на 2017 рік на 2 аркушах;Правила внутреннего трудового розпорядка від 15.06.2016 на 3 аркушах;Наказ № 15/07-2 від 15.07.2016 про призначеного уповноваженого із соціального страхування 1 аркуші;Наказ № 6-к від 15.06.2018 про припинення трудового договору ОСОБА_124 на 2 аркушах;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_124 на 1 аркуші;Наказ № 5-к від 21.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_124 на 2 аркушах;Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_124 на 3 аркушах;Особова картка працівника ОСОБА_124 на 2 аркушах;Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_124 на 1 аркуші;Наказ № 3-к від 30.03.2018 про припинення трудового договору ОСОБА_125 на 2 аркушах;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_125 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_125 на 2 аркушах;Наказ № 20/07-1-к від 20.06.2017 по прийняття на роботу ОСОБА_125 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_125 га 1 аркуші;Наказ № 5-к від 31.05.2018 про припинення трудового договору ОСОБА_123 на 2 аркушах;Наказ № 2-к від 20.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_123 на 1 аркуші;Копія паспорту та картка фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_123 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_126 на 1 аркуші;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_123 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_123 на 2 аркушах;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_126 на 1 аркуші;Наказ № 8-к від 27.06.2018 про припинення трудового договору ОСОБА_94 на 2 аркушах;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_94 на 1 аркуші;Наказ № 2-к від 16.03.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_94 на 1 аркуші;Копія паспорту гр. ОСОБА_94 на 1 аркуші;Картка платника податків гр. ОСОБА_94 на 1 аркуші;Копія паспорту гр. ОСОБА_94 на 4 аркушах;Картка платника податків гр. ОСОБА_94 на 1 аркуші;Наказ № 8/11-1-к від 08.11.2017 про припинення трудового договору ОСОБА_127 на 1 аркуші;Наказ № 2-к від 16.03.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_127 на 1 аркуші;Заява про звільнення ОСОБА_127 на 1 аркуші;Наказ № 8/11-1-к від 08.11.2017 про припинення трудового договору ОСОБА_127 на 1 аркуші;Наказ № 8/11-1-к від 14.08.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_127 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_127 на 1 аркуші;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_127 а 1 аркуші;Згода про прийняття на посаду ОСОБА_127 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_128 на 1 аркуші;Копія паспорту гр. ОСОБА_127 на 1 аркуші;Картка платника податків гр. ОСОБА_127 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_129 на 1 аркуші;Заява про звільнення ОСОБА_129 на 1 аркуші;Наказ № 20/12-1-к від 20.12.2017 про припинення трудового договору ОСОБА_129 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_129 на 1 аркуші;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_129 на 1 аркуші;Наказ № 22/03-1-к від 22.03.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_129 на 1 аркуші;Копія паспорта гр. ОСОБА_129 на 2 аркушах;Картка фізичної особи платника податків гр. ОСОБА_129 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_96 на 1 аркуші;Наказ про надання відпустки № 24/11-1-в від 24 грудня 2017 на 1 аркуші;Заява про надання відпустки ОСОБА_96 від 24 листопада 2017 на 1 аркуші;Заява про звільнення з посади ОСОБА_96 від 18 грудня 2017 на 1 аркуші;Наказ № 18/12-1-к від 18 грудня 2017 ОСОБА_96 на 1 аркуші;Індивідуальні відомості про застраховану особу ОСОБА_96 від 20.12.2017 від 20.12.2017;Згода-повідомлення на забір та обробку персональних даних ОСОБА_96 1 аркуші;Зведений наказ № 31/05-1-к від 30 травня 2017 року про прийняття на роботу ОСОБА_96 на 2 аркушах;Листок працездатності ОСОБА_96 серія АГФ № 981258 на 1 аркуші;Індивідуальні відомості про застраховану особу від 20.12.2017 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_96 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_96 на 1 аркуші;Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_96 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_70 від 31 травня 2017 на 1 аркуші;Згода повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_70 на 1 аркуші;Копія паспорту гр. ОСОБА_70 на 1 аркуші;Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_70;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_128 від 01грудня 2016 р. на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_128 на 1 аркуші;Наказ № 30/11-2 від 30 листопада 2016 року про прийняття на роботу ОСОБА_128 на 1 аркуші;Наказ № 09/08-1-к про припинення трудового договору ОСОБА_128 від 9 серпня 2017 року;Копія трудової книжки ОСОБА_128 на 1 аркуші;Заява про звільнення з посади ОСОБА_128 від 8 серпня 2017 на 1 аркуші;Наказ про внесення змін до облікових документів № 01/12-1-к від 01.12.2016 на 1 аркуші;Заява про зміну прізвища у трудовій книжці від 01.12.2016 на 1 аркуші;Свідоцтво про шлюб ОСОБА_128 Серія НОМЕР_59 на 1 аркуші;Згода повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_128 на 1 аркуші;Заява про звільнення з посади ОСОБА_130 від 20 січня 2017 року на 1 аркуші;Наказ № 20/01-1-к про припинення трудового договору від 20 січня 2017 року ОСОБА_130 на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_131 на 1 аркуші;Згода повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_131 1 аркуші;Наказ № 30/11-1 від 30 листопада 2016 року про прийняття на роботу ОСОБА_130 на 1 аркуші;Відомості про роботу АВ 553343 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_130 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_130 на 1 аркуші;Наказ № 04-в про надання відпустки ОСОБА_132 від 18 червня 2018 року на 2 аркушах;Наказ № 10/02-2 від 10 лютого 2017 про прийняття на роботу ОСОБА_133 від 10 лютого 2017 року на 1 акуші;Особова картка працівника ОСОБА_132 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_132 від 10 лютого 2017 на 1 аркуші;Згода-повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_132 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_132 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_132 Серія НОМЕР_60 від 28.03.2014 на 1 аркуші;Копія диплома ОСОБА_134 на 1 аркуші;Наказ № 10/02-1 від 10 лютого 2017 про прийняття на роботу ОСОБА_135 від 10 лютого 2017 року на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду ОСОБА_135 від 13 лютого 2017 року на 1 аркуші;Згода-повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_135на 1 аркуші;Особова картка працівника ОСОБА_135 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_135 на 2 аркушах;Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_135 на 1 аркуші;Наказ № 7-к про припинення трудового договору від 27червня 2018 року ОСОБА_122 на 2 аркушах;Наказ № 02-в про надання відпуски ОСОБА_122 від 23 квітня 2018 року на 2 аркушах;Наказ № 10/02-1 від 10 лютого 2017 про прийняття на роботу ОСОБА_122 від 13 лютого 2017 року на 1 аркуші; Заява про прийняття на посаду ОСОБА_122 від 13 січня 2017 року на аркуші; Копія паспорту ОСОБА_122 на 1 аркуші; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_122 на 1 аркуші; Довідка про взяття на облік внутрішнього переміщення особи від 05/03/2015 №6326010310 на 1 аркуші; Наказ № 03-в про надання відпустки від 21 05.2018 на 1 аркуші;Копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах;Наказ про надання відпустки № 26/06-1-в від 26.06.2017 року на 1 аркуші; Особова картка працівника ОСОБА_10 1 аркуші; Згода-повідомлення на збір та обробку персональних даних ОСОБА_10 на 1 аркуші; Наказ № 15/07-01 про призначення на посаду ОСОБА_10 від 12.07.2016 р. на 3 аркушах;

Папка зеленого кольору за написом «ІНФОстар» у якій знаходяться наступні документи:АКТ здачі-прийняття робіт № ОУ-000291 на 2 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000017 за липень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_132 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за липень 2018 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000014 за липень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_10 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000016 за липень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_70 на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за липень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000013 за червень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_10 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000015 за червень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_122 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_94 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_136 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за червень 2018 року на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за березень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000007 за березень 2017 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за лютий 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000005 за лютий 2017 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за січень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000003 за січень 2017 р. на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000002 за січень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_130 на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за листопад 2016 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000008 за листопад 2016 р. на 1 аркуші;Звідний для відрахувань у Фонди за листопад 2016 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за грудень 2016 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000010 за грудень 2016 р. на 1 аркуші;Наказ № 5-ш від 01.07.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 01.07.18 на 1 аркуші;Наказ № 4-ш від 01.06.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 01.06.18 на 1 аркуші;Наказ № 3-ш від 22.05.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 22.05.18 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000020 за серпень 2018 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за серпень 2018 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000019 за серпень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_132 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_135 на 1 аркуші;Наказ № 10-к від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява ОСОБА_132 на звільнення від 21.08.2018 на 1 аркуші;Наказ № 9-к від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява ОСОБА_135 на звільнення від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду від 20.07.17 на 1 аркуші;Касова книга на 2017р на 1 аркуші;Касова відомість за 28 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 18 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 листопада 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 листопада 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 30 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 27 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 29 вересня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 22 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 12 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 15 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 8 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 24 липня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 липня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 10 липня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 27 червня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 22 червня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20 червня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 травня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 5 травня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 9 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 17 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 16 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19 січня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 18 січня 2017 р. на 1 аркуші;Договір позики №01/03-01 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір безвідсоткової цільової позики №15/08-01 від 15.08.17 на 2 аркушах.Акт здачі-приймання робіт № 279 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 198 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт № 130 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 537 від 30.06.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 453 від 31.05.18 на 1 аркуші;Акт ООО «ІнфоСтар» на 1 аркуші;Акт № 193 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 501 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 99 від 28.02.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 100 від 28.02.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 81 від 31.01.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 368 від 31.05.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 502 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 80 від 31.01.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 560 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 742 від 30.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1413 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 785 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1295 від 30.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1414 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 808 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 673 від 31.10.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1177 від 31.10.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1065 від 30.09.16 на 1 аркуші;Акт №04/12пс від 06.12.16 на 1 аркуші;Акт №06/07пс від 12.07.16 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 23.02.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 23.02.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 23.02.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №4 від 23.02.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 01.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 01.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 01.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №5 від 01.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.02.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.02.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.02.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №3 від 07.02.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 31.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 31.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 11.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №16 від 31.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 19.01.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 19.01.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19.01.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №2 від 19.01.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 22.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 22.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №15 від 22.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.05.18 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №13 від 07.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.04.18 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.04.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 20.04.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20.04.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №12 від 20.04.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 06.04.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 06.04.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 06.04.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №11 від 06.04.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 30.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 30.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 30.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №9 від 30.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 20.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №7 від 20.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №6 від 07.03.2018 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 340 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 340 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 757 від 30.06.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 757 від 30.06.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 263 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 263 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 262 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 262 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт ООО «ІнфоСтар» на 1 аркуші;Акт № ОУ-0000291 здачі-прийняття робіт від 31.07.18 на 1 аркуші;Акт № ОУ-0000291 здачі-прийняття робіт від 31.07.18 на 1 аркуші;Особова картка працівника від 27.06.18 на 1 аркуші;Особова картка працівника від 27.06.18 на 2 аркушах;Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них на 6 аркушах;Трудова книга ОСОБА_133;Трудова книга ОСОБА_135;Трудова книга ОСОБА_123;РАХУНОК ВХОД.;Реєстр документів за 9 місяців 2018 р на 1 аркуші;Рахунок на оплату №3818 від 15.08.18 на 1 аркуші;Рахунок № 471856 від 31.07.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату №3782 від 31.07.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000272 від 20.07.18 на 1 аркуші;Рахунок № 470238 від 11.07.18 від 11.07.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2458 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3632 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок № 468842 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3675 від 26.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2325 від 23.06.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000231 від 23.06.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-038 від 18.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2056 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3486 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок № 466484 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3504 від 24.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1907 від 18.05.18 на 1 аркуші;Картка з реквізитами на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000180 від 15.05.18 на 1 аркуші;Картка з реквізитами на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1603 від 04.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1646 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3341 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок № 464477 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000170 від 24.04.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3334 від 24.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3088 від 02.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3199 від 31.03.18 на 1 аркуші;Рахунок № 462650 від 31.03.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000088 від 22.03.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2983 від 02.03.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3051 від 28.02.18 на 1 аркуші;Рахунок № 460200 від 28.02.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2889 від 31.01.18 на 1 аркуші;Рахунок № 458472 від 31.01.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2788 від 29.01.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2757 від 29.01.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000009 від 24.03.18 на 1 аркуші;УСО;Реєстр документів за 9 місяців 2018 р. на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 625 від 31.07.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 537 від 30.06.18 на 1 аркуші;Акт № 313 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000230 на 1 аркуші;Акт № 193 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000206 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 453 від 31.05.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 1594 від 30.04.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 1604 від 30.04.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 368 від 30.04.18 на 3 аркушах;Акт № 130 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 2 аркушах;Акт здачі-приймання робіт № 279 від 31.03.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 198 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000111 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 187 від 28.02.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 118 від 28.02.18 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000053 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 89 від 31.01.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 56 від 31.01.18 на 2 аркушах;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000053 на 1 аркуші;АВАНСОВИЕ ЗВІТИ;КАССА;Касова відомість за 29.03.18 на 5аркушах;Касова відомість за 05.04.18 на 4аркушах;Касова відомість за 18.05.18 на 5аркушах;Касова відомість за 05.06.18 на 4аркушах;Касова відомість за 15.01.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 19.01.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.02.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 01.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 23.02.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 20.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 29.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 30.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 05.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 06.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 20.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 22.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 18.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 31.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 01.06.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 05.06.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 15.01.18 на 4 аркушах;LLC "INFOSTAR" Контракт 01/02 від 01.02.2017 р на 1 аркуші;ПИСЬМАВих. № 11/06 від 11.06.18 на 1 аркуші;Вих. № 15/05 від 15.05.18 на 1 аркуші;Вих. № 03/01 від 03.01.18 на 1 аркуші;Аркуш з цінами на 1 аркуші;БАНК;Звіт о дебетових и кредитових операциях заЛипень 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заЧервень 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях замай 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заапрель 2018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях замарт 2018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях зафевраль 018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заянварь 2018 на 2 аркушах;БАНК ЕUR 2603;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.04.18 по 30.06.18 на 1 аркуші;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.01.18 по 31.03.18 на 1 аркуші;БАНК ЕUR 2603;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.04.18 по 30.06.18 на 1 аркуші;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.01.18 по 31.03.18 на 1 аркуші;БАНК Соц.страх 2604;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 14.12.17 по 06.02.18 на 1 аркуші;Введение в эксплуатацию - износ;Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за червень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за травень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за квітень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за березень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за лютий 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за січень 2018 р на 2 аркушах;Наказ №02/01-18 від 02.01.18 на 1 аркуші;Наказ №03/01-17 від 03.01.17 на 1 аркуші;Наказ №07/07-16 від 07.07.16 на 1 аркуші;Договір № 1266/2 від 01.04.18 на 5 аркушах;Додаток 1 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 2 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 3 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 4 до договору № 1266/2 на 2 аркуші;Акт приймання передачі нежитлового приміщення 01.04.18 на 1 аркуші;Договір безвідсоткової цільової позики № 21/08 від 31.08.17 на 2 аркушах;

Паперова папка з написом «ІНФО Стар, рахунок входящие, УСО, акти виполненних работ, приходние накладние, кассовая книга 2017», в якій містяться наступні документи: реєстр документів за 2017 рік (тільки перевірені) на 2 аркушах, рахунок на оплату № 2808 від 31.12.2017, рахунок № 456376 від 31.12.2017, рахунок-фактура № СФ - 0000268 від 27.12.2017, рахунок на оплату № 2520 від 26.12.2017, рахунок на оплату № 2272 від 01.12.2017, рахунок на оплату № 2444 від 30.11.2017, рахунок № 455095 від 30.11.2017, рахунок-фактура № СФ-0000231 від 22.11.2017, рахунок № 453183 від 03.11.2017, рахунок на оплату № 2213 від 31.10.2017, рахунок на оплату № 2070 від 27.10.2017, рахунок на оплату № 2028 від 27.10.2017, рахунок-фактура № СФ-0000200 від 26.10.2017, рахунок-фактура № ИНВ 308463 від 02.10.2017, рахунок № 450970 від 30.09.2017, рахунок на оплату № 2012 від 30.09.2017, рахунок на оплату № 1866 від 29.09.2017, рахунок-фактура № СФ -0000165 від 27.09.2017, рахунок-фактура № ХПР-40639359 від 05.09.2017, рахунок на оплату № 1840 від 04.09.2017, рахунок на оплату № 1840 від 04.09.2017, рахунок на оплату №1811 від 31.08.2017, рахунок № 448320 від 31.10.2017, рахунок на оплату № СФ-0000137 від 28.08.2017, рахунок на оплату № 1663 від 22.09.2017, рахунок на оплату № 1586 від 31.07.2017, рахунок № 446168 від 31.07.2017, рахунок на оплату № 1437 від 17.07.2017, рахунок на оплату № 1382 від 30.06.2017, рахунок № 444420 від 30.06.2017, рахунок на оплату № 1135 від 29.06.2017, рахунок фактура № СФ-0000096 від 29.06.2017, рахунок на оплату № 1116 від 13.06.2017, рахунок фактура № 104549 від 01.06.2017, рахунок на оплату №1060 від 31.05.2017, рахунок № 442464 від 31.05.2017, рахунок фактура № СФ- 0000078 від 30.05.2017, рахунок на оплату № 980 від 26.05.2017, рахунок на оплату № 953 від 10.05.2017, рахунок на оплату № 908 від 10.05.2017, рахунок на оплату № 782 від 03.05.2017, рахунок на оплату № 752 від 03.05.2017, рахунок на оплату № 854 від 30.04.2017, рахунок на оплату № 853 від 30.04.2017, рахунок № 440295 від 30.04.2017, рахунок на оплату № 753 від 28.04.2017, рахунок на оплату № 752 від 28.04.2017, рахунок-фактура № СФ-0000058 від 26.04.2017, рахунок на оплату № 415 від 26.04.2017,рахунок № 438641 від 31.03.2017, копія рахунка на оплату № 647 від 31.03.2017, копія рахунку на оплату № 648 від 31.03.2017, рахунок-фактура № СФ-0000035 від 29.03.2017, рахунок на оплату № 547 від 29.03.2017, рахунок на оплату № 489 від 27.03.2017, рахунок на оплату № 434 від 28.02.2017, рахунок на оплату № 433 від 28.02.2017, рахунок № 436663 від 28.02.2017, рахунок фактура № СФ-0000020 від 28.02.2017, рахунок на оплату № 329 від 25.02.2017, рахунок на оплату № 328 від 25.02.2017, рахунок на оплату № 141 від 07.02.2017, рахунок на оплату № 235 від 31.01.2017, рахунок на оплату № 236 від 31.01.2017, рахунок № 435584 від 31.01.2017, рахунок на оплату № 142 від 30.01.2017, рахунок-фактура № СФ-0000001 від 27.01.2017, РАХУНОК на оплату № 103901 від 18.01.2017, рахунок-фактура № 14-01П від 12.01.2017, рахунок на оплату № 3 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 71 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 1 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 2 від 11.01.2017, рахунок № 434014 від 11.01.2017, ре єстр документів за 2017 рік, на 2 аркушах, акт надання послуг № 902 від 31.12.2017, акти здачі приймання робіт між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 39 аркушах, акти надання послуг між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 12 аркушах, акти прийому передачі виконаних робіт між ТОВ «Інфо Стар» та New Markets на 9 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_132 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_137 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_129 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_138 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_139 від 08.05.2017 з додатками на 4 аркушах, реєстр документів за 2017 рік, видаткова накладна №№ 322 від 27.04.2017, видаткова накладна № П-00000002 від 18.01.2017;

Паперова папка з написом «ІНФО Стар, рахунки вхідні, УСО, прибуткові накладні, касова книга, звіт касира, банк, авансові звіти, акти введення в експлуатацію, накази, договори 2016 рік», в якій знаходяться наступні документи: реєстр документів за 2016 рік, рахунки на оплату між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 12 аркушах, рахунок фактура №СФ-000114 від 27.12.2016, рахунок фактура № 103004 від 05.12.2016, рахунок на оплату № Т024235 від 05.12.2016, рахунок-фактура № СФ-000098 від 30.11.2016, рахунок-фактура № ИНВ007242 від 08.11.2016, рахунок-фактура № СФ-0000091 від 31.10.2016, рахунок-фактура № СФ-0000060 від 29.09.2016, рахунок-фактура № СФ-0000042 від 31.08.2016, рахунок фактура № ХПР-40639359 від 19.07.2016, акти здачі приймання робіт між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 16 аркушах, акти надання послуг між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 6 аркушах, реєстр документів за 2016 рік, видаткова накладна № 10894 від 08.12.2016, видаткова накладна № 103003 від 07.12.2016,касова книга за 2016 рік на 3 аркушах, звіт касира за 2016 рік на 9 аркушах, роздруківка руху за розрахунковим рахунком ТОВ «Інфо Стар» в ПАТ КБ «ПриватБанк» на 11 аркушах, звіт про використання коштів виданих на відрядження № АО-0000001 від 12.12.2016, товарний чек, акти приймання передачі основних засобів між ТОВ «Інфо Стар» та ФОП ОСОБА_140 на 11 аркушах, акти приймання передачі основних засобів між ТОВ «Інфо Стар» та ТОВ «Економточка» на 4 аркушах, наказ № 01/12-01, довідка № 09/01 від 09.12.2016, договір про надання інформаційно-консалтингових послуг № 1/10 від 01.10.2016, договір про надання інформаційно-консалтингових послуг № 29/12 від 29.12.2016, договір про надання безвідсоткової цільової позики № 15/08-01 від 15.08.16, договір про надання безвідсоткової цільової позики № 23/08 від 23.08.16, договір про надання послуг № 01/08/2016 - 01 від 01.08.2016, договір оренди № 22-16 від 01.08. 2016 з додатками на 23 аркушах, договір оренди № 27-16 від 21.11.2016 на 23 аркушах з додатками, договір № 49/к-16 від 21.11.2016 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна на 11 аркушах, протокол узгодження розбіжностей від 01.08.2016;

Папка білого кольору з договорами та актами підприємства за 2017 рік: Акт-приймання передачі документації ТОВ «ІНФО СТАР» та ТОВ «КОМПАНІЯ СТОРНО», Акт-приймання передачі документації ТОВ «ІНФО СТАР» та ТОВ «КОМПАНІЯ СТОРНО», Додаток № 5 - звіт касира на 2017 рік, Каса за 28 грудня 2017 року, прибутковий касовий ордер № 39 від 28.12.2017, видатковий касовий ордер від 28.12.2017, каса за 22 грудня 2017, прибутковий касовий ордер № 38, видатковий касовий ордер від 22.12.2017, каса за 18 грудня 2017, прибутковий касовий ордер № 37 від 18.12.2017, видатковий касовий ордер від 18.12.2017, каса за 7 грудня 2017, прибутковий касовий ордер № 35 від 7 грудня 2017, прибутковий касовий ордер № 36 від 07.12.2017, видатковий касовий ордер від 07.12.2017, видатковий касовий ордер від 07.12.2017, каса за 22 листопада 2017, прибутковий касовий ордер № 34 від 22.11.2017, видатковий касовий ордер від 22.11.2017, каса за 7 листопада 2017, прибутковий касовий ордер № 33 від 07.11.2017, видатковий касовий ордер від 07.11.2017, каса за 30 жовтня 2017, прибутковий касовий ордер № 32 від 30.10.2017, видатковий касовий ордер від 30.10.2017, каса за 27 жовтня 2017, прибутковий касовий ордер № 31 від 27.10.2017, видатковий касовий ордер від 27.10.2017, каса за 19 жовтня 2017, прибутковий касовий ордер № 30 від 19.10.2017, видатковий касовий ордер віл 19.10.2017, відомість на виплату грошей № ВЗП-000022 за вересень 2017, каса за 29 вересня 2017, прибутковий касовий ордер № 29 від 29.09.2017, видатковий касовий ордер від 29.09.2017, каса за 22 вересня 2017, прибутковий касовий ордер № 28 від 22.09.2017, видатковий касовий ордер від 22.09.2017, каса за 12 вересня 2017, прибутковий касовий ордер № 27 від 12.09.2017, видатковий касовий ордер від 12.09.2017, каса за 7 вересня 2017, прибутковий касовий ордер № 26 від 07.09.2017, видатковий касовий ордер від 07.09.2017, каса за 22 серпня 2017, прибутковий касовий ордер № 25 від 22.08.2017, видатковий касовий ордер від 22.08.2017, каса за 21 серпня 2017, прибутковий касовий ордер № 24 від 21.08.2017, видатковий касовий ордер від 21.08.2017, каса за 15 серпня 2017, прибутковий касовий ордер № 23 від 15.08.2017, видатковий касовий ордер від 15.08.2017, каса за 8 серпня 2017, прибутковий касовий ордер № 22 від 08.08.2017, видатковий касовий ордер від 08.08.2017, каса за 7 серпня 2017, прибутковий касовий ордер № 21, видатковий касовий ордер від 07.08.2017, видатковий касовий ордер від 07.08.2017, каса за 24 липня 2017, прибутковий касовий ордер № 20 від 24.07.2017, видатковий касовий ордер від 24.07.2017, каса за 21 липня 2017, прибутковий касовий ордер № 19 від 21.07.2017, видатковий касовий ордер від 21.07.2017,видатковий касовий ордер від 27.07.2017, каса за 10 липня 2017, прибутковий касовий ордер № 18 від 10.07.2018, видатковий касовий ордер від 10.07.2017, видатковий касовий ордер від 10.07.2017, видатковий касовий ордер від 10.07.2017, каса за 27 червня 2017, прибутковий касовий ордер № 17 від 27.06.2017, видатковий касовий ордер від 27.06.2017, каса за 22 червня 2017, прибутковий касовий ордер № 16 від 22.06.2017, видатковий касовий ордер від 22.06.2017, видатковий касовий ордер від 22.06.2017, каса за 20 червня 2017, прибутковий касовий ордер № 15 від 20.06.2017, видатковий касовий ордер від 20.06.2017, каса за 10 травня 2017, прибутковий касовий ордер № 14 від 10.05.2017, видатковий касовий ордер від 10.05.2017, каса за 5 травня 2017, прибутковий касовий ордер № 13 від 05.05.2017, видатковий касовий ордер від 05.05.2017, видатковий касовий ордер від 05.05.2017, видатковий касовий ордер від 05.05.2017, каса за 21 квітня 2017, прибутковий касовий ордер № 12 від 21.04.2017, видатковий касовий ордер від 21.04.2017, каса за 10 квітня 2017, прибутковий касовий ордер № 11 від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, видатковий касовий ордер від 10.04.2017, каса за 7 квітня 2017, прибутковий касовий ордер № 10 від 07.04.2017, видатковий касовий ордер від 07.04.2017, каса за 22 березня 2017, прибутковий касовий ордер № 9 від 22.03.2017, видатковий касовий ордер від 22.03.2017, каса за 10 березня 2017, прибутковий касовий ордер № 8 від 10.03.2017, видатковий касовий ордер від 10.03.2017, каса за 9 березня 2017, прибутковий касовий ордер №7 від 09.03.2017, видатковий касовий ордер від 09.03.2017, видатковий касовий ордер від 09.03.2017, видатковий касовий ордер від 09.03.2017, видатковий касовий ордер від 09.03.2017, видатковий касовий ордер від 09.03.2017, каса за 7 березня 2017, прибутковий касовий ордер № 6 від 07.03.2017, видатковий касовий ордер від 07.03.2017, видатковий касовий ордер від 07.03.2017, каса за 22 лютого 2017, прибутковий касовий ордер № 5 від 22.02.2017, видатковий касовий ордер від 22.02.2017, видатковий касовий ордер від 22.02.2017, каса за 17 лютого 2017, прибутковий касовий ордер № 4 від 17.02.2017, видатковий касовий ордер від 17.02.2017, каса за 16 лютого 2017, прибутковий касовий ордер № 3 від 16.02.2017, видатковий касовий ордер від 16.02.2017, видатковий касовий ордер від 16.02.2017, видатковий касовий ордер від 16.02.2017, видатковий касовий ордер від 16.02.2017, каса за 19 січня 2017, прибутковий касовий ордер № 2 від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, видатковий касовий ордер від 19.01.2017, каса за 18 січня 2017, прибутковий касовий ордер № 1 від 18.01.2017, видатковий касовий ордер від 18.01.2017, аркуш паперу з надписом «БАНК» друкованими літерами, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.12.2017 по 31.12.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.12.2017 по 30.11.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.10.2017 по 31.10.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.09.2017 по 30.09.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.08.2017 по 31.08.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.07.2017 по 31.07.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» за період «червень 2017», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.05.2017 по 31.05.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» за період «квітень 2017», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» за період «березень 2017», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.02.2017 по 28.02.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.01.2017 по 31.01.2017, аркуш з надписом друкованим текстом «USD 2603», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.01.2017 по 31.03.2017, аркуш з надписом друкованим текстом «USD 2600», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.01.2017 по 31.03.2017, аркуш з надписом друкованим текстом «EUR 2603», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.10.2017 по 31.12.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.07.2017 по 30.09.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.04.2017 по 30.06.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.01.2017 по 31.03.2017, аркуш з надписом друкованим текстом «EUR 2600», звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.10.2017 по 31.12.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.07.2017 по 30.09.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.04.2017 по 30.06.2017, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26002052217846 «ІНФО СТАР ТОВ» з 01.01.2017 по 31.03.2017, аркуш паперу з надписом друкованим текстом «Акти сверок», акт звірки взаєморозрахунків станом на січень 2017 - жовтень 2017, акт паперу з надписом друкованим текстом «АМОРТИЗАЦИЯ», реєстр документів за 2017, відомість нарахування амортизації за грудень 2017, відомість нарахування амортизації за листопад 2017, відомість нарахування амортизації за грудень 2017, відомість нарахування амортизації за листопад 2017, відомість нарахування амортизації за жовтень 2017, відомість нарахування амортизації за вересень 2017, відомість нарахування амортизації за серпень 2017, відомість нарахування амортизації за липень 2017, відомість нарахування амортизації за червень 2017, відомість нарахування амортизації за травень 2017, відомість нарахування амортизації за квітень 2017, відомість нарахування амортизації за березень 2017, відомість нарахування амортизації за лютий 2017, відомість нарахування амортизації за січень 2017, аркуш паперу з надписом друкованим текстом «ДОГОВОРА», договір 12/3 від 12.05.2017, додаткова угода № 71-17/1 до договору оренди № 71-17 від 31.12.2016, додаткова угода № 83/К-17/1 до договору оренди № 83/К-17 від 31.12.2016, акт прийому-передачі нерухомого майна від 10.05.2017, договір позики № 18/01 від 18.01.2017, договір про надання інформаційно-консалтингових послуг № 01/02 від 01.02.2017, аркуш паперу з надписом друкованим текстом «ПИСЬМА», лист Керівнику ДВК ГО ПАТ КБ ПРИВАТБАНК від 05.01.2017, лист Керівнику ДВК ГО ПАТ КБ ПРИВАТБАНК від 10.02.2017, лист Керівнику ДВК ГО ПАТ КБ ПРИВАТБАНК від 20.04.2017;

Папка білого кольору з копіями установчих документів підприємства: виписки з ЄДР, протоколу №4 загальних зборів від 13.03.2017; протоколу №2 загальних зборів підприємства у 2-х примірниках; квитанція №1 із договором про визнання електронних документів; наказу про призначення директора від 14.06.2016; довідки про відкриття рахунку підприємства в ПАТ КБ «Приватбанк»; ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_10;

Папка білого кольору зі звітами підприємства: квитанції №2 із податковими деклараціями за 2018 рік на 39-ти аркушах; квитанція №2 із декларацією та оборотною відомість від 03.07.2018; квитанція №2 із декларацією від 11.05.2018; квитанція №2 із декларацією від 25.07.2018; звіт по коштам держсоцстрахування на 1-му аркуші; квитанція №2 від 21.05.2018 на шести аркушах;

майно, яке належить ФОП ОСОБА_13, адреса АДРЕСА_4, а саме: папка білого кольору із документами: копія договору купівлі-продажу приміщення на дев'яти аркушах; опис документів реєстратору довіреність в 2-х примірниках; акти здачі-приймання робіт за 2018 рік на 4-х аркушах; рахунки Велтон-телеком на 8-ми аркушах, рахунки за 2018 рік в кількості восьми штук; акти приймання-здачі робіт за 2017 рік у кількості восьми штук; рахунки за 2017 рік із додатками на 23-х аркушах; акти приймання-здачі робіт з Велтон телеком на 3-х аркушах; копії договорів із додатками на 13-ти аркушах; виписка з ЄДР; витяг з реєстру платників податків; опис документів; копія паспорту ОСОБА_13 на 4-х аркушах; квитанції із податковими деклараціями на 24-х аркушах; книга обліку доходів; довіреність оригінал та копія від 22.11.2016; запит про отримання витягу; квитанції із податковими деклараціями за 2017-2018 роки на 12-ти аркушах; договір про надання послуг від 22.08.2017;

майно, яке належить ФОП ОСОБА_1, адреса: АДРЕСА_17, а саме: папка із документами: рахунки-фактури на оплату робіт (послуг) за 2017-2018 роки на 41-му аркуші; акти здачі-приймання робіт за 2018 рік на 13-ти аркушах; 2 витяги з реєстру платників податку;запит про отримання витягу; ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_1 на 3-х аркушах; квитанції із деклараціями на 20-ти аркушах; виписка з ЄДР, опис документів, запит про надання витягу, довіреність від 16.12.2016 в оригіналі та копії; квитанції із податковими деклараціями на восьми аркушах; книга обліку доходів;

- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_7, яке належить останньому, а саме: ноутбук «LenovoYogo 900-131SK», серійний номер PF0G8H4C, ноутбук «SamsungNP-RV408L», серійний номер ZUFL93PB100824T, Системний блок персонального комп'ютеру «Target», серійний номер 08052123062,документи на про надання ОСОБА_14 окремого банківського сейфу банку «Пумб» на 3 аркушах, а саме: заява №033/11-16-F від 08 грудня 2016, правила користування індивідуальним сейфом, договір ZRCFUIB/0000197130 від 08.12.2016, копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №6350/2017/668438 від 18.10.2017 року, копія паспорту ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_16, копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, квитанція №10714268 відділення №6 банку «ПУМБ» від 08.12.2016р., квитанція №10714228 відділення №6 банку «ПУМБ» від 08.12.2016,квитанція відділення №6 банку «ПУМБ» від 08.12.2016, квитанція №TR.19609629.41171.8381 відділення №6 банку «ПУМБ» від 08.12.2016, видатковий позабалансовий ордер №TR.19609629.41216.8381 відділення №6 банку «ПУМБ» від 08.12.2016, прибутковий позабалансовий ордер №TR.12994406.39973.8381 від 08.12.2016, видатковий позабалансовий ордер № TR.19609629.41216.8381 від 08.12.2016, квитанція № TR.19609629.41171.8381 від 08.12.2016, прозорий файл з документами ТОВ "ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ», а саме: видаткова накладна №105787 від 25.04.2017, видаткова накладна №104765 від 23.03.2017, видаткова накладна №104699 від 29.03.2017, видаткова накладна №102899 від 30.11.2016, видаткова накладна від 09.06.2017, видаткова накладна №103893 від 17.01.2017, видаткова накладна №104706 віл 24.02.2017, видаткова накладна №107257 від 18.07.2017, видаткова накладна №107691 від 09.08.2017, копія виписки з ЄДР ТОВ «ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ» та її переклад на 8 аркушах, заява-анкета №262489812 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб з завіреною копією ОСОБА_24, акт-відомість №4 передачі пластикових карт працівникам ТОВ «ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ», копія паспорту «REPUBLSCOFUGANDA»-ОСОБА_183 з копією перекладу, копія заява ОСОБА_183, копія паспорту ОСОБА_142, копія довідки з місця проживання ОСОБА_142, копія Витягу з Державного реєстру актів про реєстрацію народження ОСОБА_174, копія довідки Петрівської селищної ради, копія довідки виданої на ім'я ОСОБА_175, копія довідки на ім'я ОСОБА_176, копія протоколу ГУ ДМС в Харківській області на ім'я ОСОБА_177, копія чеку про сплату штрафу ОСОБА_178, копія посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_176, копія заяви ОСОБА_179, чекова книжка по рахунку №260049236 банку «ПУМБ» ТОВ «ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ», папка з копією свідоцтва про шлюб ОСОБА_176, копія довідки з місця проживання про склад сім'ї, копія паспорту ОСОБА_142, копія заяви ОСОБА_144, довідка Петріської сільської ради, довідка Петрівської сільської ради, копія Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження ОСОБА_143, копія свідоцтва про шлю ОСОБА_180, копія квитанції про сплату штрафу від 06.01.2015, Копія протоколу про адміністративне правопорушення ДМС в Харківській області на ім'я ОСОБА_177, папка з описом документів, що надаються державному реєстратору від 19.12.2017 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС», опис документів, що надаються державному реєстратору від 19.12.2017 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС», Виписка з ЄДР від 21.12.2017, статут ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 12 арк., Протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» від 19.12.2017, Наказ №1-К про призначення директора ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНД ПЛЮС» від 19.12.2017, Повідомлення про прийняття працівники на роботу від 20.12.2017, АКТ приймання-передачі внеску до статутного капіталу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» від 25.12.2017 у двох примірниках, АКТ приймання-передачі внеску до статутного капіталу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» від 25.12.2017 у двох примірниках, папка з описом документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» від 23.03.2018, Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» від 23.03.2018, видаткова накладна №МГ-0000259 від 29.09.2016, видаткова накладна №МГ-0000259 від 29.09.2016, видаткова накладна №МГ-0000273 від 06.10.2016, Лист з написом «ВЕРАНДА» та розрахунками з фотоілістрацією, товариний чек ФОП ОСОБА_145, акт-відомість №4 передачі пластикових карток співробітникам ТОВ «ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ» від 15.07.2016, Довідка ОСОБА_24, Інформаційна довідка ПАТ «ПУМБ» на ОСОБА_24, роздруківка програми користування електронним гаманцем «QIWIWALLET», Прозорий файл з написом «Эталон бюро переводов», в якому містяться аркуші паперу формату А4, в кількості трьох штук зшиті білою ниткою з написом ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО ТРЕЙД ІНТЕРНЕЙШНЛ», Папка білого кольору з написом ECONOMIX, з файлами в кількості трьох штук в яких містяться папери формату А4, Файл №1-квадратний папірець рожевого кольору з написом «Краснолобов», документ з написом ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» (в кількості трьох штук), Довідка про визначення класифікації даних Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» (в кількості двох штук), Файл № 2 - Договір купівлі-продажу корпоративних прав Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС», Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» (код 39449983) (на двох аркушах, Файл № 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» код 39449983 Акт приймання-передачі документів (на трьох аркушах), Папка для паперів білого кольору з написом «отдать ОСОБА_181», в якій містяться папери формату А4, а саме: Копія посвідки на постійне місце проживання на ім'я ОСОБА_18, Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» (код 39449983) з прикріпленим фото невідомої, Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_147, Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_24, Копія паспорта на ім'я ОСОБА_24, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_148, Копія сторінок паспорта з місцем реєстрації, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_148, Копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_148., Анкета на ім'я ОСОБА_148, Копія картки платника податків ОСОБА_18, Копія посвідки на постійне проживання, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_93, Копія сторінок паспорта з місцем реєстрації та сімейного стану, Копія паспорта на ім'я ОСОБА_93, Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_93, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_9, Копія сторінок паспорта з місцем реєстрації та сімейного стану, Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_9, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_21, Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_21, Копія сторінки паспорта з місцем реєстрації та картки платника податків на ім'я ОСОБА_88, Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_88, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_149, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_149 (на трьох аркушах), Особова картка працівника на ім'я ОСОБА_149, Копія сторінок паспорта, Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_149, Пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_149, Анкета на ім'я ОСОБА_149, Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» (далі-Товариство), Копія паспорта на ім'я ОСОБА_150 (на двох аркушах), Копія картки платника податків ім'я ОСОБА_150, Копія паспорта на ім'я ОСОБА_14 (на двох аркушах), Копія картки платника податків ім'я ОСОБА_14 (на трьох аркушах), Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_151 (на двох аркушах), Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_152 (на трьох аркушах), Согласие на использование персональних данних, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_1 (на трьох аркушах), Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_153 (на двох аркушах), Согласие на использование персональних данних, Копія трудової книжки, Копія про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ім'я ОСОБА_154, Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_154 (на п'яти аркушах), Копія паспорта та картки платника податків на ім'я ОСОБА_155 (на п'яти аркушах), Согласие на использование персональних данних, Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_155 (на двох аркушах), Швидкозшивач з написом RegBuro.com реєстрація бізнесу реєстрація нерухомості, рожевого кольору який містить файли та аркуші формату А4, а саме:Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії для "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО СТАР». Два аркуша Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО СТАР», Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО СТАР», Заява до компетентних органів, Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФО СТАР» нова редакція (код 40639359) на 12 аркушах зшито капроновою ниткою, Швидкозшивач жовтого кольору який містить файли та аркуші формату А4, а саме: Повідомлення щодо документування посвідкою на тимчасове проживання в Україні, Фотокопія довіреність місто Харків, вісімнадцятого лютого дві тисячі шістнадцятого року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТА-КАПІТАЛ», Фотокопія договір куплі-продажу квартири на 2 аркушах зшито капроновою ниткою та опечатано, Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, Копія паспорта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 сторінки на двох аркушах ОСОБА_156, Страховий поліс AllianzTiriac, Страховий медичний поліс на час подорожі №VO062253233 на двох аркушах, (перший на іноземній мові, другий на українській мові), Копія Страховий медичний поліс на час подорожі №VO062253233 на двох аркушах, (перший на іноземній мові, другий на українській мові), Копія Страховий медичний поліс на час подорожі №VO062253233 на одному аркуші на українській мові, Комплексний договір добровільного медичного страхування та відповідальність іноземних громадян перед третіми особами, Копія закордонного паспорта ОСОБА_125, Переклад на 2 аркущах закордонного паспорта ОСОБА_125, Трудовий договір ТОВ «ІНФО СТАР» на 4 аркушах, Наказ (розпорядження) №20/07-1-к від «20» липня 2017 року про прийняття на роботу, Три повідомлення про початок роботи у ТОВ «ІНФО СТАР» 40639359 ОСОБА_125, Трудовий договір ОСОБА_125 на 4 аркушах, Два аркуша Довіреність ТОВ «ІНФО СТАР» 40639359, Довіреність громадянина Румунії ОСОБА_125, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, Два повідомлення на підтвердження працевлаштування громадянина Румунії ОСОБА_125 ТОВ «ІНФО СТАР» 40639359, Два виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНФО СТАР», Заява іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання, Трудовий договір ТОВ «ІНФО СТАР» на 4 аркушах, Заява ОСОБА_156 компетентним органам, Копія заяви ОСОБА_156 компетентним органам, Службові відмітки, Клопотання приймаючої сторони щодо оформлення продовження іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, Дві заяви іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання, Перелік документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземця або особи без громадянства, які відповідно до закону прибуди в Україну для працевлаштування, Копія закордонного паспорту ОСОБА_125 на 2 аркушах, Трудовий договір ТОВ «ІНФО СТАР» на 4 аркушах, Копія трудового договору ТОВ «ІНФО СТАР» на 4 аркушах, Зобов'язання ТОВ «ІНФО СТАР», Клопотання приймаючої сторони щодо офрмлення продовження іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, Переносний електронний накопичувач «SamsungTHIN 64 GBSATAMLC» без кришки у розібраному стані, флеш-накопичувач «LGUSBDRIVE» та флеш-накопичувач «Martor 250 GB, серійний номер 2HAPN443.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. негайно повернути власнику майна - ОСОБА_3, тимчасово вилучене 04.09.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, майно, а саме: мобільний телефон «Lenovo» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «Ксіомі», в корпусі білого кольору, мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі темного кольору, мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «Land Rover» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Classic» в корпусі серебристого кольору; вінчестер Western digital s\n WCAPZ0149677, жорсткий диск Leader-Group pint s\n 13107124-09-01 OTA50-TO, системний блок з подряпинами на корпусі з наліпкою «Asus», 3 лазерні диски.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.