Ухвала суду № 76404349, 12.09.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3731/18

Провадження №1-кс/639/2208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю: секретаря - Погрібняк А.В., прокурора - Стось Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Грошева Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Грошева Д.С., яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Стось Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018220500001284 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2018 року приблизно о 08:40 годин, за адресою: м. Харків. просп. Ново-Баварський, 67, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з автомобіля ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_1, вчинила крадіжку майна гр. ОСОБА_3, а саме: чоловічої сумки, в якій знаходилися срібні вироби - ладанка, браслет та ланцюжок, документи на ім'я ОСОБА_3, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1; дві зв'язками ключів та один ключ окремо; банківські картки на ім'я ОСОБА_4 у кількості 8 шт.: ПАТ «Платинум Банк» НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; АТ «УкрСиббанк» №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9; ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10, заправна картка «WOG», грошові кошти в сумі 250 гривень, та мобільного телефону «Samsung Galaxy S4», в корпусі білого кольору с сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він займається приватним перевезенням людей (таксує) на власному автомобілі ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_1. 12.07.2018 приблизно з 18:00 годин він виїхав працювати. Працював увесь вечір та ніч.

13.07.2018 приблизно о 4:00 - 4:30 годин він зупинився біля будинку № 67 по пр. Ново-Баварському у м. Харкові, щоб відпочити, оскільки почав засинати і не міг далі їхати. Пізніше він заснув на водійському сидінні. В салоні автомобіля на передньому пасажирському сидінні лежала його чорна сумка (барсетка), в котрій знаходилися: документи на його ім'я, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, два пенсійних посвідчення, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_1; банківські картки на його ім'я у кількості 8 шт.: ПАТ «Платинум Банк» НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; АТ «УкрСиббанк» №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9; ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10; ключі від гаражу та квартири; срібний ланцюжок довжиною 55 см, срібний браслет довжиною 20 см та срібна ладанка з зображенням «Миколая Угодника»; заправочна картка «WOG» та грошові кошти в сумі 250 гривень. Також між передніми сидіннями на підлокітнику лежав мобільний телефон Samsung Galaxy S4 білого кольору з сім-карткою Водафон з номером НОМЕР_2.

Прокинувся о 08:30 та побачив, що передні пасажирські двері не зачинені на замок. Оглянувши салон автомобіля, він виявив відсутність сумки з перерахованими вище речами і грошима та мобільного телефону Samsung Galaxy S4.

Крім того потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 13.07.2018 о 10:51 йому на номер НОМЕР_11 від Приватбанку надійшло повідомлення про відмову здійснення оплати 66 грн. за адресою: м. Харків, вул. Салтовське Шосе, 106А, з картки НОМЕР_10, яка належить йому та 13.07.2018 була викрадена разом з іншими речами. 13.07.2018 о 10:50 год. він не перебував за вказаною адресою та вказаною банківською карткою не розраховувався.

Проведеними заходами 14.07.2018 було встановлено гр. ОСОБА_5, у якого виявлено та вилучено: чоловічу сумку чорного кольору; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, водійське посвідченням на ім'я ОСОБА_3; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1; дві зв'язками ключів та один ключ окремо; дві зв'язками ключів та один ключ окремо; банківські картки на ім'я ОСОБА_4 у кількості 8 шт., заправна картка «WOG», та гр. ОСОБА_6, у якого виявлено та вилучено: металеву ладанку, прямокутної форми, розміром 1,6х2,5 см, зі зрізами на кутах, з написом російською мовою «Николай Чудотворец», металевий ланцюжок, довжиною 23 см, металевий ланцюжок, довжиною 55 см, належні потерпілому ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо причетності до вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку НОМЕР_10, а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, реєстру руху грошевих коштів по даному рахунку, а також усіх відправлених текстових повідомлень на фінансовий номер НОМЕР_11, який закріплений за вказаним рахунком та належить потерпілому ОСОБА_3, у період часу з 00:00 год. 13.07.2018 до 18:00 14.07.2018.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 13.07.2018 до 18:00 14.07.2018, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 на інші рахунки, та відповідно фото-, відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання було проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Грошева Д.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомості про особу, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_10, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 13.07.2018 до 18:00 14.07.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 13.07.2018 до 18:00 14.07.2018;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 13.07.2018 до 18:00 14.07.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_10, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області лейтенанту поліції Грошеву Дмитру Олександровичу, та/або старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції Ях'яєву Зелімхану Сайд-Магомедовичу, та/або старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майору поліції Погорєлову Станіславу Вікторовичу, та/або старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції Компанієць Олександру Михайловичу, та/або слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції Світличному Дмитру Олександровичу, та/або слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області лейтенанту поліції Шульженку Денису Олександровичу, та/або слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області лейтенанту поліції Котку Денису Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до вищевказаних відомостей.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Грошеву Д.С., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва