Ухвала суду № 76401610, 11.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10275/18 1-кс/335/6823/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000563 від 31 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» (код ЄДРПОУ 33011339), у період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення нібито фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОСОБА_3Р.О.» (код ЄДРПОУ 40013282), ТОВ «Рандес інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «ОСОБА_1 – трейд» (код ЄДРПОУ 40053000), ТОВ «Інтер-ТДК» (код ЄДРПОУ 40831128), ТОВ «Ліагро сервіс груп» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Сейлінг груп» (код ЄДРПОУ 40831018), ТОВ «Бізнес консепшен» (код ЄДРПОУ 40465961) умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 1 920 424 грн., та податку на прибуток на загальну суму 1 728 381 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків у особливо великих розмірах.

Крім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, за фактом створення невстановленими особами підприємств ТОВ "КРІ ПОЙНТ" (код ЄДРПОУ 39230518) та ТОВ "ВЕНТПРОМ" (код ЄДРПОУ 40532943) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, надання послуг з мінімізації податкового навантаження шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Вказані факти підтверджуються аналітичним дослідженням від 20.09.2017 №33011339/1/08-01-16-02-05, яке складене співробітниками УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_4, який на момент взаємодії ТОВ «Рандес інвест» з ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» був засновником та директором ТОВ «Рандес інвест» (код ЄДРПОУ 40507316). ОСОБА_4 пояснив, що зареєстрував ТОВ «Рандес інвест» за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово – господарської діяльності.

На теперішній час органом в якому знаходиться реєстраційна справа та статутні документи зазначеного підприємства є Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи реєстраційної справи та статутних документів ТОВ «Рандес інвест».

Посилаючись на те, що вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме реєстраційної справи та статутних документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42017080000000563 від 31 жовтня 2017 року, задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бобир В.Ю., Безкровній О.І., Черемісову Ю.В., Владійчуку В.В, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення реєстраційних та статутних документів ТОВ «Рандес інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), які знаходиться у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, за адресою: 08200 Київська область м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, а саме документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць