Ухвала суду № 76400773, 12.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16614/18

УХВАЛА

12 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12018180000000076 від 30.01.2018, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Слідчий у клопотанні вказує, що на протязі вересня – грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з суб’єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із Службою автомобільних доріг у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище – Рівне – Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 – км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об’єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ «Західметал» привласнили бюджетні кошти.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західметал» використовувало для здійснення фінансових операцій розрахунковий рахунок № 26044130958877 відкритий у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне.

Покликаючись на наведене, слідчий доводить, що з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по розрахунковому рахунку № 26044130958877, у зв’язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», юридична адреса: Україна, м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Представник банку для розгляду клопотання не з’явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», юридична адреса: Україна, м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по розрахунковому рахунку № 26044130958877 ТОВ «Західметал» (ЄДРПОУ 32646801) за період з 01.01.2016 по даний час, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.