Ухвала суду № 76398840, 15.08.2018, Старобільський районний суд Луганської області

15.08.2018431/4252/18/10069/2018

ЄУН 431/4252/18

Провадження №1-кс/431/854/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Озеров В.О., за участю секретаря Дубініної О.О., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ст. слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 4201513058000008 від 13.03.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 13 серпня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі, знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташовано за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2015 року прокуратурою Старобільського району був виявлений факт кримінального правопорушення, а саме: за період з листопада 2014 року до березня 2015 року службові особи ТОВ «ЛФ «Добробуд» та Старобільської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем скоїли заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 58 м. Старобільськ. 13.03.2015 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 42015130580000008 за ч.4 ст.191 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено наступне: 02.11.2012 року Виконавчим комітетом Старобільської міської ради був укладений договір № 38 про закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ «ЛФ «Добробуд» щодо реконструкції дошкільного навчального закладу № 58 м. Старобільськ. 03.11.2014 року до договору № 38 про закупівлю робіт за державні кошти від 02.11.2012 року була укладена додаткова угода № 1 щодо того, що обсяг проведення робіт по об’єкту будівництва протягом 2014 року,згідно затвердженого кошторису на фінансування обмежується сумою 1492277грн. 11.11.2014 року до договору № 38 про закупівлю робіт за державні кошти від 02.11.2012 року була укладена додаткова угода № 2 щодо того, що обсяг проведення робіт по об’єкту будівництва протягом 2014 року, згідно затвердженого кошторису на фінансування обмежується сумою 1 507 277грн. В листопаді 2014 року ТОВ «ЛФ «Добробуд» на придбання матеріалів по реконструкції дошкільного навчального закладу перераховано державні кошти на суму 406500 грн. Станом на 13.03.2015 року ТОВ «ЛФ «Добробуд» не підтвердив використання бюджетних коштів на суму 317266грн, зазначена сума до теперішнього часу не повернута до бюджету, ремонтні роботи з даного приводу не виконані. Допитана в якості свідка начальник Управління Державної казначейської служби України у Старобільському районі ОСОБА_3 показала, що 05.11.2014 року виконавчий комітет Старобільської міської ради зареєстрував в Управлінні державної казначейської служби України у Старобільському районі зобов’язання на суму 1492277 гривень та 13.11.2014 року зареєстрував зобов’язання на суму 15 тисяч гривень згідно договору № 38 на закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції дошкільного навчального закладу № 58 по вул. Залізничній м. Старобільськ та додаткових угод до нього. Зареєстровані розходи були оплачені 24.11.2014 року 406500 гривень. В ході проведення досудового розслідування була витребувана інформація щодо закритих та наявних рахунків ТОВ «ЛФ «Доюробуд», відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» за номерами №№ 26004060435591, 26053060408784. Таким чином, для встановлення суми збитків за даним фактом, відстеження інформації щодо витрачення бюджетних коштів за даним фактом, дієвого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вищезазначеним рахункам та проаналізувати її.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судове засідання відбувається без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк» у зв’язку з тим, що існує небезпека зміни або приховування необхідної органу досудового розслідування документації.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташовується за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309, 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи):

- з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ «ЛФ «Добробуд» (код ЄДРПОУ 37522741, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна № 60 А) в Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за номерами №№ 26004060435591, 26053060408784 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.01.2014 до часу фактичного зняття інформації,

- копій юридичної справи по рахунку ТОВ «ЛФ «Добробуд», по відкритим рахункам№№ 26004060435591, 26053060408784, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківського рахунку, номеру телефону, вказаного нею при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на відкриття банківського рахунку;

-чи підключена до банківського рахунку №№ 26004060435591, 26053060408784, послуга «Інтернетбанкінг». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку №№ 26004060435591, 26053060408784 та інші операції, склавши про це відповідний протокол та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Старобільському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Старобільськ, вул. Центральна 32 А) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 15 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_4