Ухвала суду № 76397297, 05.09.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6021/18

Номер провадження 1-кс/404/2587/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Ярошенка В.В., за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020010525 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 15 ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП «Сіті Буд Плюс» (ЄДРПОУ 37277329), р/р: №26004052920573, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 25.07.2017 по 30.04.2018 (включно), з наданням можливості вилучення копій документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення відповідних судових експертиз.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12017120020010525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ЖКГ Кіровоградської міської ради, службовими особами Центральноукраїнського національного технічного університету (замовники та розпорядники коштів) і службовими особами підрядника ПП «Сіті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 37277329), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Бєлінського, 26, виділених на поточний та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури, а також для будівництва навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦЕНТУ (КНТУ).

Слідчий зазначає, що між замовником Центральноукраїнським національним технічним університетом і підрядником ПП «Сіті Буд Плюс» було укладено договір підряду № 205 від 25.07.2017 на проведення робіт по об'єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)» на загальну суму 3 949 000 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2017. Фактично за період до 31.12.2017 за виконані підрядником роботи замовником було здійснено наступні оплати: згідно рахунку-фактури №СФ-08001 від 31.07.2017 було 07.08.2017 оплачено 1 184 000 грн.; згідно акту №3 від 24.11.2017 було 28.11.2017 оплачено 352 261,13 грн.; згідно акту №4 від 14.12.2017 було 19.12.2017 оплачено 87 537,12 грн.; згідно акту №5 від 21.12.2017 було 26.12.2017 оплачено 565 994,17 грн.; згідно акту №6 від 21.12.2017 було 26.12.2017 оплачено 1 759 207,58 грн. Загалом оплату проведено в сумі 3 949 000 грн., тобто у повному обсязі. Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ПП «Сіті Буд Плюс» проводило всі розрахунки, пов'язані з виконанням вищевказаного договору підряду, використовуючи відкритий 02.08.2016 розрахунковий рахунок в українській гривні (код валюти 980) № 26004052920573 в банку Кіровоградське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 323583), код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою встановлення конкретних контрагентів, яким підрядною організацією було перераховано бюджетні кошти по об'єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)» існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, зокрема проведення судової почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертиз.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Ярошенку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП «Сіті Буд Плюс» (ЄДРПОУ 37277329), р/р: №26004052920573, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 323583), код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Сіті Буд Плюс» (ЄДРПОУ 37277329), р/р: №26004052920573 за період з 25.07.2017 по 30.04.2018 (включно);

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників танаказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Сіті Буд Плюс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку ПП «Сіті Буд Плюс»;

- заяв на видачу готівки ПП «Сіті Буд Плюс»;

- інформацію, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП «Сіті Буд Плюс», її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунку ПП «Сіті Буд Плюс»;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП «Сіті Буд Плюс»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Сіті Буд Плюс»;

Строк дії цієї ухвали закінчується 05.10.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній