Ухвала суду № 76390186, 11.09.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9134/18

1-кс/296/4537/18

УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12018060000000152, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом обману в особливо великих розмірах.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 13.08.2013 ОСОБА_4 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу № 16, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_4 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_3.

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_6 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_3, мав надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об’єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_6, за що ОСОБА_3 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об’єкта нерухомості між ОСОБА_3 та представниками ОСОБА_6, які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_3, який діяв від імені ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_7, який діяв від імені ОСОБА_8 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об’єкта нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\1, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об’єкта нерухомості, ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_6 умов попередньої домовленості із ОСОБА_3 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_10, яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_3 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об’єкта нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\13, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_3 ОСОБА_6 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_6 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_6 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_3 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_6 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним було підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_3 в сумі 250 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_6, під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об’єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_3, а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_4, а саме об’єктом нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\1.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року, ОСОБА_11 уклала із ОСОБА_6 ряд попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16.

При цьому, за вказівкою ОСОБА_6, ОСОБА_11 здійснила оформлення ряду договорів поруки із ТОВ «АТЛАНТА» на вчинення представниками вказаного товариства необхідних дій для придбання ОСОБА_11 в майбутньому об’єктів нерухомості, а саме квартир за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, зокрема договорів поруки № 95/95 від 19.05.2017, № 96/95 від 19.05.2017, однак фактично у власність зазначеної нерухомості ОСОБА_11 не набула.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні ТОВ «Атланта» фактично підтверджує факти відчуження вказаних вище об’єктів нерухомості, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АТЛАНТА» (ЄДРПОУ 32416836, 65080,м. Одеса, вул. Варненська, 1; м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 114-в), з приводу оформлення ряду договорів поруки на вчинення представниками вказаного товариства необхідних дій для придбання покупцями в майбутньому об’єктів нерухомості, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ «АТЛАНТА», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів – завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ТОВ «АТЛАНТА» (ЄДРПОУ 32416836, 65080,м. Одеса, вул. Варненська, 1; м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 114-в), а саме документації, яка стала підставою для оформлення договорів поруки, а також складеної за результатами їх оформлення, щодо об’єкта нерухомості, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, а саме:

- за договором поруки № 96/95 від 19.05.2017, укладеного між ТОВ «АТЛАНТА» та ОСОБА_11, щодо придбання в майбутньому об’єктів нерухомості, а саме квартир за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16;

- за договором поруки № 95/95 від 19.05.2017, укладеного між ТОВ «АТЛАНТА» та ОСОБА_11, щодо придбання в майбутньому об’єктів нерухомості, а саме квартир за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16;

- за іншими договорами поруки, складеними щодо об’єкта нерухомості, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16 (нежитлові приміщення підвалу, квартири, тощо).

ТОВ «АТЛАНТА», як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський