Ухвала суду № 76389235, 04.09.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1969/18

Провадження № 1-кс/216/4229/18

УХВАЛА

іменем України

04 вересня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі слідчого судді Сидорак В.В.,

за участю секретаря судового засідання Морозової Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 42017040000001379 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Лисицький В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1, а саме реєстраційних справ:

- ТОВ «Агенство регіонального будівництва та інвестицій» (ЄДРПОУ 35747841);

- ТОВ «Керн» (ЄДРПОУ 32410546);

- ТОВ «Криворізький граніт» (ЄДРПОУ 35600361);

- ТОВ «Талісман» (ЄДРПОУ 24608812);

- ТОВ «Прогресивне буріння» (ЄДРПОУ 33759174).

Клопотання мотивоване тим, що в СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42017040000001379, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 КК України.

Відділом організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури області під час аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередженні корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин встановлено факт подання головою Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що рішенням І сесії VII скликання Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради №1 від 07.12.2015 ОСОБА_3 обрано головою районної у місті ради.

У подальшому рішенням І сесії VII скликання Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради №4 від 25.12.2015 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 3 категорії посад з 08.12.2015.

Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належить до його компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти.

Згідно з рішенням Національного агентства «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 №2 така система розпочинає свою роботу в два етапи:

перший етап - з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та суб'єктів декларування:

- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

- декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01.09.2016 чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, нав'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище.

другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб'єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб- сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім іншого, віднесено осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій.

Таким чином, згідно з п.п. «в» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_3 віднесений до суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, та відповідно є суб'єктом декларування.

Відповідно до пп. «б» п. З, п.9 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску; відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Опрацюванням декларації за 2015 рік, розташованій на сайті НАЗК за інтернет-адресою https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5dfea220-8e43-4348-b3ae-747bab530aeb встановлено, що суб'єкт декларування ОСОБА_3 мав наступні корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні, у тому числі повні внески в кредитній спілці:

ТОВ Агенство регіонального будівництва та інвестицій», вартість у грошовому вираженні 5000000, 75% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

ТОВ «Керн», вартість у грошовому вираженні 350000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

ТОВ «Криворізький граніт», вартість у грошовому вираженні 150000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

ТОВ «Талісман», вартість у грошовому вираженні 66420, 33,33% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

ТОВ «Група компаній «Агротехпроект», вартість у грошовому вираженні 300000, 45% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

ТОВ «Прогресивне буріння», вартість у грошовому вираженні 33300, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Проте опрацювавши декларацію за 2016 рік, розташованій на сайті НАЗК за інтернет -адресою: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4eb9633e-bc9e-4da1-8416-89b1fdbf0a20 встановлено, що суб'єктом декларування ОСОБА_3 з невідомих підстав вже не внесені відомості про корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні, у тому числі повні внески в кредитній спілці.

Зазначені факти можуть свідчити про вчинення головою Центрально- Міської районної у місті Кривому Розі ради ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_3 за 2016, 2017 рік

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Підставою вважати що документи необхідність у яких виникла під час досудового розслідування перебувають у володінні Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, є те, що відповідно до даних єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch реєстраційні справи суб'єктів господарювання ТОВ «Агенство регіонального будівництва та інвестицій», ТОВ «Керн», ТОВ «Криворізький граніт», ТОВ «Талісман», ТОВ «Прогресивне буріння», зберігається в Управлінні з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 31.10.2017 року внесені до ЄРДР за № 42017040000001379 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ст. 366-1 КК України, довідками Міністерства юстиції України про юридичну особу, деклараціями ОСОБА_3 за звітний період 2015 року, 2016 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 42017040000001379 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України - задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисицькому В.В, тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних справ:

ТОВ «Агенство регіонального будівництва та інвестицій» (ЄДРПОУ 35747841);

ТОВ «Керн» (ЄДРПОУ 32410546);

ТОВ «Криворізький граніт» (ЄДРПОУ 35600361);

ТОВ «Талісман» (ЄДРПОУ 24608812);

ТОВ «Прогресивне буріння» (ЄДРПОУ 33759174), які перебувають у розпорядженні Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1, з метою вилучення завірених належним чином копій вище вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04.10.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак