Ухвала суду № 76374292, 11.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6342/18

н/п 1-кс/766/12845/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000022 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 263, ч.3. ст. 307, ч.1,2,3 ст. 311, ч. 2,3 ст.313, ч.1,2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини.

Так, ОСОБА_3 умисно, наприкінці вересня 2017 року шляхом пошуку приміщень серед оголошень в газеті «Из рук в руки», підшукав гаражне приміщення №501 гаражного кооперативу «Дніпро 2», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В та орендував за усною домовленістю на тривалий строк у ОСОБА_6, яким користувався до 14 травня 2018.

Упродовж вказаного часу ОСОБА_3 змінив замки на дверях гаражного приміщення, забезпечив його функціонування шляхом щомісячної оплати оренди та прибирання, а також обладнання вказаного приміщення необхідним устаткуванням (колбами, пляшками, кружками, мірними стаканами, пакетами), які відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України №916 від 06.07.2018 використовуються на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до цього приміщення завіз хімічні реактиви (кислоти), а саме: сірчану та соляну кислоти, ацетон, а також фенілнітропропен необхідні для виготовлення психотропних речовин, де займався виготовленням з метою подальшого збуту відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №714-НР від 12.06.2018 психотропної речовини – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України -організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин.

2) Крім того, ОСОБА_3 11.01.2018 умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, з метою виготовлення психотропних речовин - порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №108-НР від 05.02.2018 являється прекурсором – фенілнітропропеном, обіг якої обмежено і стосовно неї встановлюються заходи контролю, та 15.01.2018 о 10.24 отримав за експрес-накладною ТОВ «Нова Пошта» №20450059547937 від 11.01.2018 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, 30.

У подальшому дану речовину перевіз на автомобілі НОМЕР_1 до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1, де зберігав з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

3) Крім того, ОСОБА_3, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, придбав у невстановленої досудовим слідством особи обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини, частину з якого отримав 15.01.2018 о 10.24 за експрес-накладною ТОВ «Нова Пошта» №20450059689860 від 12.01.2018 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, 30, яке перевіз на автомобілі НОМЕР_1 та в подальшому зберігав у гаражному приміщенні №501 розташованого на території гаражного кооперативу «Дніпро 2», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, яке знаходилось у їх фактичному користуванні.

Після цього, з середини квітня 2018 по 14 травня 2018 року використовував вказане устаткування (колби, пляшки, кружки, мірні стакани, пакети), які відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України №916 від 06.07.2018 використовуються на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин, для виготовлення психотропної речовини – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України – незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, з метою виготовлення психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

4) Крім того, ОСОБА_3, 14.03.2018 умисно, незаконно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою виготовлення психотропної речовини придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №429-НР від 05.04.2018, являється прекурсором – фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку він 15.03.2018 о 12.22 отримав за експрес-накладною ТОВ «Нова Пошта» №59000323954723 від 14.03.2018 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, 30.

У подальшому, вказану речовину на автомобілі НОМЕР_1 перевіз до гаражного приміщення № 501 розташованого на території гаражного кооперативу «Дніпро 2», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, де зберігав з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

5) Крім того, ОСОБА_3, 06.04.2018, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою виготовлення психотропної речовини, повторно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта № 526-НР від 03.05.2018, являється прекурсором – фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку він 07.04.2018 о 13.41 отримав за експрес-накладною ТОВ «Нова Пошта» №20450069332988 від 06.04.2018 року у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, 30.

Після цього, перевіз вказану речовину на автомобілі НОМЕР_1 до гаражного приміщення №501 розташованого на території гаражного кооперативу «Дніпро 2», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, де зберігав з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_3 з середини квітня 2018 року, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, для здійснення незаконного збуту психотропних речовин на території м. Херсона та області, організував злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_4, з якими він був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою.

Організоване ОСОБА_3 стійке об’єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_3 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об’єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату – незаконного збагачення від незаконного обігу психотропних речовин.

ОСОБА_3, як організатор групи здійснював загальне керівництво створеною ним організованої групою, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов’язки між учасниками та координував їх дії, підшукав та організував діяльність приміщень для виготовлення психотропних речовин, налагодив джерело придбання у невстановлених досудовим слідством осіб хімічних та інших речовин, в тому числі прекурсорів, необхідних для виготовлення психотропних речовин, особисто здійснював виготовлення психотропних речовин, передавав виготовлені заборонені в обігу речовини для подальшої реалізації учасникам групи, визначав вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, особисто здійснював розподіл між учасниками групи доходів отриманих злочинним шляхом, а також особисто здійснював збут психотропної речовини.

ОСОБА_3 особисто відповідав за отримання фенілнітропропену, який використовується для виготовлення готової до вживання психотропної речовини – амфетаміну, інших хімічних речовини, необхідних для виготовлення амфетаміну, займався пошуком приміщень для забезпечення діяльності пов’язаної з виготовленням психотропної речовини.

ОСОБА_4 організатором групи було доручено функції виготовлення психотропної речовини, підшукання осіб для його придбання, та безпосереднього збуту психотропних речовин на території м. Херсона наркозалежним особам.

ОСОБА_5 організатором групи було доручено функції виготовлення психотропної речовини, підшукання осіб для його придбання, та безпосереднього збуту психотропних речовин на території м. Херсона наркозалежним особам, а також організація безпечного зберігання за власним місцем реєстрації та проживання з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетаміну.

Замовлення від споживачів психотропних речовин ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримували у телефонному режимі. Під час телефонної розмови обговорювалися об’єм, якість психотропної речовини, його вартість, умови оплати, час та місце зустрічі для його передачі. Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у стійке об’єднання для незаконного придбання прекурсору та виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_3

Члени організованої групи у період з середини квітня 2018 року по 13 червня 2018 року вчинили на території м. Херсона та області ряд злочинів, пов’язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів за наступних обставин:

6) Так, ОСОБА_3, умисно незаконно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у середині квітня 2018 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, знаходячись у гаражному приміщенні №501 розташованого на території гаражного кооперативу «Дніпро 2» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, яке виконуючи відведену йому функцію в складі організованої групи підшукав та організував ОСОБА_3, який також придбав хімічні та інші речовини, використовуючи обладнання призначене для виготовлення психотропних речовин, виконуючи відведену кожному функцію у складі організованої групи, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту споживачам для отримання неправомірної вигоди, відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №714-НР від 12.06.2018 психотропну речовину - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене організованою групою.

7) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 з 14 травня 2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, умисно керуючись корисливим мотивом, з метою забезпечення функціонування створеної ОСОБА_3 організованої групи, організував місце для незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин.

Так, ОСОБА_3 у середині квітня 2018 року для незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, для забезпечення виконання конспіративних заходів та уникнення кримінальної відповідальності за вчинення протиправних дій, домовився з ОСОБА_5 про спільне використання частини будинку №5 по вул. Виноградній с. Чорнобаївка, Білозерського району Херсонської області, де зареєстрований та проживає останній.

Після цього, ОСОБА_3 перевіз до вказаного будинку обладнання (колби, пляшки, кружки, мірні стакани, пакети), а також хімічні та інші речовини необхідні для виготовлення та фасування психотропних речовин.

В період з 14 травня 2018 по 13 червня 2018, використовуючи вищевказане приладдя, хімічні речовини та посуд, у зазначеному домоволодінні ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виготовляли та зберігали з метою збуту психотропну речовину – амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені з корисливих мотивів, групою осіб.

8) Крім того, ОСОБА_3 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 14 травня 2018 по 13 червня 2018 року, більш точна дата під час проведення досудового розслідування не встановлена, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою використання для виготовлення психотропної речовини, зберігав за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5 придбані речовини, які відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України №916 від 06.07.2018 є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а саме: 1-феніл-2-нітропропен – 0,061 г, сірчану кислоту – 584,0 мл, концентрація сірчаної кислоти становить 90,0%, соляну кислоти – 510,0 мл, ацетон – 990,0 мл та 168,0 мл, відсотковий вміст ацетону в складі рідини становить відповідно по 100%.

Вказані прекурсори ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігав за місцем проживання останнього за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна,5 з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 13 червня 2018 в період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: незаконне зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою.

9) Крім того, ОСОБА_3 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5, спрямовані на досягнення їх плану, відомого всім учасникам групи, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшого виготовлення психотропної речовини – амфетамін, у період з 14 травня 2018 по 13 червня 2018 року знаходячись за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, зберігав попередньо перевезене обладнання, яке відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України №916 від 06.07.2018 може бути використане на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин, до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції при проведенні обшуку 13 червня 2018 у період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 313 КК України – незаконне зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, з метою виготовлення психотропних речовин, вчинене організованою групою.

10) Крім того, ОСОБА_3, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період з 14 травня 2018 до 13 червня 2018, більш точна дата під час проведення досудового розслідування не встановлена, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, використовуючи обладнання, яке може бути використане на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, виготовив з метою подальшого збуту психотропну речовину, частину якої ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, зберігав за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, відповідно до висновків експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України № № 736-НР від 14.06.2018, 771-НР від 12.07.2018, 769-НР від 22.06.2018 та Миколаївського НДЕКЦ МВС України № 916 від 06.07.2018 є психотропною речовиною – амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 5,8234 г до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 13 червня 2018 в період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.

11) Крім того, ОСОБА_3, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період з 14 травня 2018 до 13 червня 2018, більш точна дата під час проведення досудового розслідування не встановлена, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, використовуючи обладнання, яке використовується на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, виготовив з метою подальшого збуту психотропну речовину, частину якої ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, зберігав за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 (стара назва Фрунзе), 3, кв. 94 відповідно до висновків експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України №№737-НР від 14.06.2018, 766-НР від 05.07.2018, 768-НР від 21.06.2018 є психотропною речовиною– амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою – 0,86569 г до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 13.06.2018 в період часу з 14.30 до 17.30.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.

12) Крім того, ОСОБА_3, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період з 14 травня 2018 до 13 червня 2018, більш точна дата під час проведення досудового розслідування не встановлена, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, використовуючи обладнання, яке використовується на окремих стадіях синтезу органічних речовин, у тому числі, наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, виготовив з метою подальшого збуту психотропну речовину, частину якої ОСОБА_3, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, зберігав в автомобілі НОМЕР_1, який перебуває у його фактичному користуванні, припаркованому біля будинку №5 по вул. Виноградній с. Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області, з метою подальшого збуту попередньо розфасовану у п’ять полімерних пакетиків психотропну речовину – амфетамін, відповідно до висновків експертів Херсонського НДЕКЦ №№738-НР від 14.06.2018 та 767-НР від 02.07.2018, загальною масою – 0,23936 г, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 13.06.2018 в період часу з 12.30 до 13.13.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.

13) Крім того, ОСОБА_3, умисно, без передбаченого законом дозволу, у невстановлений досудовим слідством час, зберігав в гаражному приміщенні №501 розташованого на території гаражного кооперативу «Дніпро 2», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, який знаходився у його фактичному користуванні, пістолет, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №184-БЗ від 26.06.2018 є нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю – самозарядним пістолетом «BERETTA Mod.1934», №15375, 1941 року виготовлення, зі стволом переробленим саморобним способом для стрільби патронами калібру 9 мм ПМ (9х18), який придатний для проведення пострілів калібру 9 мм ПМ (9х18) та патронами 9 мм Browning kurz., з чотирма патронами, які є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї – 9мм патронами до пістолета Макарова (9х18), які придатні до стрільби, які ОСОБА_4 передав йому у невстановлений досудовим слідством час на зберігання, після чого 29 травня 2018 вказаний пістолет Д.Л. передав на зберігання ОСОБА_5 до виявлення та вилучення під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, проведеного 13 червня 2018 у період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України –зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

14) Крім того, ОСОБА_5, з 14 травня 2018 умисно, без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5 пістолет, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №184-БЗ від 26.06.2018 є нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю – самозарядним пістолетом «BERETTA Mod.1934», №15375, 1941 року виготовлення, зі стволом переробленим саморобним способом для стрільби патронами калібру 9 мм ПМ (9х18), який придатний для проведення пострілів патронами калібру 9 мм ПМ (9х18) та 9 мм Browning kurz., з чотирма патронами, які є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї – 9мм патронами до пістолета Макарова (9х18), які придатні до стрільби, які йому перевіз ОСОБА_4, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 13 червня 2018 у період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України –зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

15) Крім того, ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, умисно, без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав за місцем свого мешкання за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (стара назва Фрунзе), 3, кв. 94, після чого у невстановлений досудовим слідством час, переніс до гаражного приміщення №501, гаражного кооперативу «Дніпро 2», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 178-В, де ОСОБА_4 з дозволу ОСОБА_3 зберігав до 29.05.2018, після чого передав ОСОБА_5 пістолет, який відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №184-БЗ від 26.06.2018 є нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю – самозарядним пістолетом «BERETTA Mod.1934», №15375, 1941 року виготовлення, зі стволом переробленим саморобним способом для стрільби патронами калібру 9 мм ПМ (9х18), який придатний для проведення пострілів патронами калібру 9 мм ПМ (9х18) та 9 мм Browning kurz., з чотирма патронами, які є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї – 9мм патронами до пістолета Макарова (9х18), які придатні до стрільби, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна, 5, проведеного 13 червня 2018 у період часу з 12.25 до 16.47 та окремо вісім патронів, які є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї – 9 мм патронами до пістолета Макарова (ПМ), придатні до стрільби відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №185-БЗ від 21.06.2018, які ОСОБА_4 зберігав за місцем свого мешкання за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (стара назва Фрунзе), 3, кв. 94 до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку за місцем його мешкання проведеного 13 червня 2018 у період часу з 14.30 до 17.30.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України – придбання, зберігання та передача вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

13.06.2018 під час проведення обшуків:

1. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7556 0996 9718.

2. за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №4731 2171 1193 9961, 5168 7427 1315 0302, 5168 7427 0469 3773.

3. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: м.Херсон, вул. Б. Мозолевського (стара назва Фрунзе), 3, кв. 94 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7573 5288 4748 та банківську картку «Укрсиббанк» №5116 9504 7044 0195;

4. за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Виноградна,5 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7422 0276 0090.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ 5168 7556 0996 9718, 4731 2171 1193 9961, 5168 7427 1315 0302, 5168 7427 0469 3773, 5168 7573 5288 4748, 5168 7422 0276 0090 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого дослідження, у період з 01.11.2017 по 13.01.2018, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 5168 7556 0996 9718, 4731 2171 1193 9961, 5168 7427 1315 0302, 5168 7427 0469 3773, 5168 7573 5288 4748, 5168 7422 0276 0090 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ 5168 7556 0996 9718, 4731 2171 1193 9961, 5168 7427 1315 0302, 5168 7427 0469 3773, 5168 7573 5288 4748, 5168 7422 0276 0090 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя