Ухвала суду № 76371641, 07.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

07.09.2018

Справа № 522/15885/18

Провадження № 1-кс/522/16821/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., прокурора Зубар С.В., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 42018160000000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2018 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42018160000000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім», а саме щодо непостачання аміачної селітри в кількості 75 тон на суму 637 499,7 по договору купівлі продажу.

В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Євро Хім» та інші невстановлені особи шахрайським шляхом привласнили кошти СФГ «Довіра» в сумі 637 499 грн.

Так встановлено, що 02.11.2017 ТОВ «Євро Хім» в особі керівника ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство «Довіра» в особі голови ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту уклали договір купівлі-продажу за № СХ-0004108 згідно якого ТОВ «Євро Хім» взяло на себе зобов’язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4 % в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн., а

СФГ «Довіра» взяло на себе зобов’язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі вартості продукції шляхом предоплати.

На виконання умов договору та на прохання ТОВ «Євро Хім» про проведення 100 % предоплати СФГ «Довіра» провело 100 % предоплату шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Євро Хім», а саме : 02.11.2017 – 200 000 грн. (платіжне доручення № 3060), 03.11.2017 – 300 000 грн. (платіжне доручення № 3073), 03.11.2017 – 137 499, 70 грн. (платіжне доручення 3066), а всього на загальну суму 637 499,7 грн.

Однак, селітра аміачна в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн. до

СФГ «Довіра» не була поставлена в обумовлений термін, тобто до 07.11.2017.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): № 26004011064687 (українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи

ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, з відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунку № 26004011064687 (українська гривня) у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ «Джобмакс» (код ЄДРПОУ 39320873) та ТОВ «Імпорт Партс» ( код ЄДРПОУ 40887322).

По вищевказаному рахунку, доцільним є проведення тимчасового доступу до речей та документів, так як в ним міститися інформація щодо дати, суми перерахування коштів, осіб які відкривали рахунки, а також інформація щодо подальшого перерахування коштів.

Посилаючись на зазначене, прокурор просив дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме:

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

анкети клієнта банку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;

довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договори щодо розрахунково – касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів – повідомлень, файлів – запитів, файлів – відповідей, файлів – додатків, файлів – квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб’єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документи щодо придбання ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): № 26004011064687 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

юридичну справу ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355;

договори, які укладені ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем банк – клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме:

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

анкети клієнта банку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;

довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договори щодо розрахунково – касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів – повідомлень, файлів – запитів, файлів – відповідей, файлів – додатків, файлів – квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб’єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документи щодо придбання ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): № 26004011064687 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

юридичну справу ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355;

договори, які укладені ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем банк – клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя