Ухвала суду № 76371521, 07.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

07.09.2018

Справа № 522/15885/18

Провадження № 1-кс/522/16821/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

07 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., прокурора Зубар С.В., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 42018160000000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме:

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

анкети клієнта банку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;

довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договори щодо розрахунково – касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів – повідомлень, файлів – запитів, файлів – відповідей, файлів – додатків, файлів – квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб’єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документи щодо придбання ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): № 26004011064687 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

юридичну справу ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355;

договори, які укладені ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355, на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем банк – клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявки посадових осіб ТОВ «ЄВРО ХІМ» ЄДРПОУ 36629355 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено 10 вересня 2018 року о 16 годині 50 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: