Ухвала суду № 76369262, 31.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2279/16-к

Провадження № 1-кс/461/7416/18

УХВАЛА

іменем України

31.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання адвоката Бодня Івана Олександровича в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту -

В С Т А Н О В И В :

Бодня І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням в інтересах ОСОБА_3, в якому просить скасувати арешт майна, тимчасово вилученого у ОСОБА_3 під час обшуку 19.04.2016 року, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: грошові кошти в сумі 50 Євро; три мобільні телефони: «Нокія Експерс Мюзік», червоно-чорного кольору із номером НОМЕР_4; «Самсунг Дуос» білого кольору із номером НОМЕР_3; «Нокія», синього кольору із номером НОМЕР_1; ноутбук «Acer» із серійним номером НОМЕР_2, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм; аркуші паперу формату А4 із написом «ОСОБА_8, АДРЕСА_1», в якому були завернуті грошові кошти в сумі 300 грн. (купюрами по 100 та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Довідка БТІ», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 500 грн. (купюрами по 100 грн. та дві по 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_9», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 300 грн. (купюрами по 100 грн. та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_10», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 200 грн. однією купюрою; паперовий конверт із написом «ОСОБА_4 НОМЕР_5» в якому містяться грошові кошти в сумі 100 грн.; грошові кошти в сумі 9500 (дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, наступних номіналів, серій та номерів:

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗИ 3693583;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЗ 0505045;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВГ 8186150;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВБ 6443434;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 8085772;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 0862283;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВИ 7543830;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 7758877;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МБ 1102799;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 5754084;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВА 3791367;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії 33 2057910;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 9522116;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 0706333;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії СЗ 7118140;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 5200129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2929823;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 4908848;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 4148892;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ 3517129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АД 6547484;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії EC 2465110;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 4451624;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КГ 8813346;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 8512001, на яке накладено арешт ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 20.04.2016 року у справі № 461/2279/16-к. Вказує, що вилучене майно, зокрема ноутбук «Acer», мобільні телефони «Нокія Експерс Мюзік», «Самсунг Дуос», «Нокія» належить ОСОБА_5, що підтверджується товарним чеком від 16 жовтня 2015 року, виданий ФОП ОСОБА_6

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 20.04.2016 року на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР за № 120151140000000410 від 19.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 368-4 КК України. Заявник зазначає, що з 19.04.2016 року і на даний час, ОСОБА_7 не має статусу підозрюваної чи обвинуваченої в жодному кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що на сьогодні предмети, вилучені під час обшуку, не відповідають критеріям ст.98 КПК України, не мають ніякого доказового значення, тому перебування їх під арештом є недоцільним. Окрім того, звертає увагу суду на те, що ОСОБА_7 не є тими суб'єктом на майно якої може бути накладений арешт та не може мати такий статус в силу спеціального суб'єкта злочину, передбаченого ст. 368-4 КК України. Просить клопотання задоволити.

Представник заявника в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання, в якому просить проводити розгляд справи без участі ОСОБА_3 та її представника.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки учасники процесу в судове засідання не з'явилися.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Тобто, такий вид заходу кримінального провадження як арешт майна можливий лише щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №120151140000000410 від 19.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.4 ст.368-4 КК України.

19.04.2016 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 50 Євро; три мобільні телефони: «Нокія Експерс Мюзік», червоно-чорного кольору із номером НОМЕР_4; «Самсунг Дуос» білого кольору із номером НОМЕР_3; «Нокія», синього кольору із номером НОМЕР_1; ноутбук «Acer» із серійним номером НОМЕР_2, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм; аркуші паперу формату А4 із написом «ОСОБА_8, АДРЕСА_1» в якому були завернуті грошові кошти в сумі 300 грн. (купюрами по 100 та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Довідка БТІ», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 500 грн. (купюрами по 100 грн. та дві по 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_9», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 300 грн. (купюрами по 100 грн. та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_10», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 200 грн. однією купюрою; паперовий конверт із написом «ОСОБА_4 НОМЕР_5» в якому містяться грошові кошти в сумі 100 грн.; грошові кошти в сумі 9500 гривень, наступних номіналів, серій та номерів:

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗИ 3693583;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЗ 0505045;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВГ 8186150;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВБ 6443434;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 8085772;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 0862283;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВИ 7543830;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 7758877;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МБ 1102799;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 5754084;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВА 3791367;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії 33 2057910;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 9522116;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 0706333;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії СЗ 7118140;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 5200129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2929823;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 4908848;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 4148892;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ 3517129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АД 6547484;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії EC 2465110;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 4451624;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КГ 8813346;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 8512001;

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 20 квітня 2016 року накладено арешт на вищевказане майно. Приймаючи вказану ухвалу суд покликався на наявність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя зазначає, що з часу початку досудового розслідування у кримінальному провадження минуло понад 2 років, однак достатніми і належними доказами не підтверджено необхідності чи доцільності продовження застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також слідчий суддя зазначає, що стороною обвинувачення не надано жодних належних та допустимих доказів того, що арештоване майно використовувалось для проведення слідчих дій.

З урахуванням вищезазначеного, суд вважає клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 20 квітня 2016 року у справі № 461/2279/16-к на майно, що належить ОСОБА_5, а саме: грошові кошти в сумі 50 Євро; три мобільні телефони: «Нокія Експерс Мюзік», червоно-чорного кольору із номером НОМЕР_4; «Самсунг Дуос» білого кольору із номером НОМЕР_3; «Нокія», синього кольору із номером НОМЕР_1; ноутбук «Acer» із серійним номером НОМЕР_2, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм; аркуші паперу формату А4 із написом «ОСОБА_8, АДРЕСА_1» в якому були завернуті грошові кошти в сумі 300 грн. (купюрами по 100 та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «Довідка БТІ», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 500 грн. (купюрами по 100 грн. та дві по 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_9», який прикріплений канцелярською скрепкою до грошових коштів в розмірі 300 грн. (купюрами по 100 грн. та 200 грн.); аркуш паперу із рукописним написом «ОСОБА_10», який прикріплений канцелярською скріпкою до грошових коштів в розмірі 200 грн. однією купюрою; паперовий конверт із написом «ОСОБА_4 НОМЕР_5» в якому містяться грошові кошти в сумі 100 грн.; грошові кошти в сумі 9500 гривень, наступних номіналів, серій та номерів:

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗИ 3693583;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВЗ 0505045;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВГ 8186150;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВБ 6443434;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 8085772;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 0862283;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВИ 7543830;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії BE 7758877;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії МБ 1102799;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 5754084;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ВА 3791367;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії 33 2057910;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії MB 9522116;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії ЗГ 0706333;

Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії СЗ 7118140;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 5200129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2929823;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 4908848;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 4148892;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ 3517129;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АД 6547484;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії EC 2465110;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 4451624;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КГ 8813346;

Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 8512001;

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.