Ухвала суду № 76367903, 11.09.2018, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2938/18

Провадження №: 1-кс/332/946/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Андрюшина Л.А. за участю секретаря судового засідання Ковтуна В.І.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про проведення експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080030000524 від 01 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про проведення судової товарознавчої експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080030000524 від 01 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області знаходиться вище вказане кримінальне провадження. До слідчого відділу Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області для внесення відомостей в порядку ст..214 КПК України 28.02.2018 року від Запорізької міської прокуратури №1 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» ОСОБА_3. В заяві зазначено, що 03 березня 2009 року між ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» (ЄДРПОУ 31792555), яке знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Теплічна,16 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112), яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Горького, 127 була укладена Генеральна кредитна угода №151109N2 з лімітом кредитної лінії 230 мільйонів ОСОБА_3. В рамках даної Генеральної кредитної угоди між сторонами було укладено низку кредитних договорів, а саме: кредитний договір №151103К39 від 03.06.2009 року; кредитний договір №151109К27 від 17.07.2009 року; кредитний договір №151109К38 від 06.11.2009 року; кредитний договір №151109К39 від 22.12.2009 року; кредитний договір №151110К2 від 16.02.2010 року; кредитний договір №151110К3 від 03.03.2010 року; кредитний договір №151110К11 від 21.04.2010 року. Кредитні договори укладались між сторонами з ціллю фінансування інвестиційного проекту зі створення сучасного виробництва трихлорсилану, полі кремнію та моно кремнію, у тому числі для сплати платежів за контрактами на постачання обладнання та на виконання будівельних і ремонтних робіт по проекту тощо. Також, з метою забезпечення виконання боржником зобов?язань за вказаними кредитними договорами між сторонами було укладено договори застави/іпотеки на загальну суму 14514859072гривень 87 копійок. З них 9400000000грн. 00коп. визначалося договором застави продукції майбутніх періодів, що буде виготовлена з 2012 року по 2018 рік №151109Z39 від 31.03.2009 року. При проведенні інвентаризації наявного майна за вказаним договором застави ОСОБА_3 виявив його відсутність. Крім того, ухвалою від 30.07.2015 року у справі №908/6036/14 Господарським судом Запорізької області визнані кредиторські вимоги ПАТ «Укрексімбанк» до ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» у розмірі 5066821986грн. 56коп. (забезпечені заставою майна боржника) з позачерговим задоволенням та 79644558грн. 46коп. пені – з шостою чергою задоволення. Отже, ПАТ «Укрексімбанк» є заставним кредитором ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» на загальну суму 7210313151грн. 75коп., кредиторські вимоги якого задовольняються виключно за рахунок заставленого майна боржника у позачерговому порядку.

На теперішній час виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань в галузі економічних досліджень для з’ясування обставин, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить задовольнити клопотання та призначити судову економічну експертизу для проведення якої залучити експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, який був повідомлений належним чином та в установленому законом порядку про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з?явився. Одночасно з клопотанням надав заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання про проведення експертизи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12018080030000524 від 01 березня 2018 року; копію заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 19.02.2018 року; копію договору застави №151109Z39 від 31.03.2009 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080030000524 від 01 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, яке спричинило тяжкі наслідки.

Положеннями ч.1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученнямслідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, зокрема, щодо визначення розміру матеріальних збитків(п.6 ч.2 ст.242 КПК України).

У разі якщо для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді(ч.1ст. 244 КПК України).

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження(ст.243 КПК України).

Враховуючи, що Заводським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080030000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, яке спричинило тяжкі наслідки,та під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені судової економічної експертизидля встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням,клопотання слідчого про проведення експертизи слід задовольнити, оскільки слідчим обґрунтовано ставиться питання щодо проведення експертизи, так як для з?ясування обставин, які підлягають доказуванню та мають значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 242-244,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про проведення експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080030000524 від 01 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, – задовольнити та призначити судову економічну експертизу.

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, на вирішення якої поставити наступне питання:

1)чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Укрексімбанк» з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» за кредитними угодами - №151103К19 від 03.06.2009 року; №151109К27 від 17.07.2009 року; №151109К38 від 06.11.2009 року; №151109К39 від 22.12.2009 року №151110К2 від 16.02.2010 року; №151110К3 від 03.03.2010 року; №151110К11 від 21.04.2010 року?

2)чи підтверджується документально вартість активів (майна) у ОСОБА_2 «Завод напівпровідників» наданого у заставу за кредитною угодою?

3)чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за кредитними угодами - №151103К19 від 03.06.2009 року; №151109К27 від 17.07.2009 року; №151109К38 від 06.11.2009 року; №151109К39 від 22.12.2009 року №151110К2 від 16.02.2010 року; №151110К3 від 03.03.2010 року; №151110К11 від 21.04.2010 року?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта,складений для надання або наданий органу, що здійснює досудове розслідування, суду, та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов?язків у суді або під час провадження досудового розслідування.

Для проведення судової економічної експертизи до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надати копію ухвали слідчого судді про доручення проведення судової економічної експертизи. Для ознайомлення експерту надати при необхідності матеріали кримінального провадження №12018080030000524.

Копію ухвали слідчого судді направити експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково – дослідного інституту с удових експертиз.

Висновок експерта надати до СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.