Ухвала суду № 76366183, 22.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/4602/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2018 року

м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування слідчий зазначив, що СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за по кримінальному провадженню №32017050390000048 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.12.2015 службові особи ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975), шляхом не правомірного включення до складу податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (ЄДРПОУ 39916323), ТОВ «Велпрайс Груп» (ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Ладком Інвест» (ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Алком груп» (ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Аксет Груп» (ЄДРПОУ 38195860), ТОВ «Баутерм» (39927005), ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Бейра Трейд» (ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Халкбуд» (ЄДРПОУ 40018301), ТОВ «Адвентум-Корп» (ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Бонус ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 39879313), щодо придбання послуг, що мають безтоварний характер ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн. що є особливо великим розміром. Оскільки аналіз рахунків ТОВ «Бонус ОСОБА_2», що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», має суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності в інкримінованому періоді часу у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених банківських рахунків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи АТ «УкрСиббанк», що розташована за адресою: м.Харків, просп.Московський, буд.60 надати начальнику СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_8, ОСОБА_9, старшим о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальника відділу ОУ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ «Бонус ОСОБА_2» та перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а також надати можливість вилучити копії документів по рахунку №26002587840100 (українська гривня) з 09.11.2015 року (закрито рахунок 02.12.2016 року), а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 жовтня 2015 року по теперішній час на паперових носіях; - оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 22.09.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков