Ухвала суду № 76364149, 11.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3879/18

ун. № 759/14018/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Слончака Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Слончака Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Каленіченком А.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000160 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 40752434) по рахунках №26000001050425, №2600013050425, №26054013050425 та №26107001050425, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській обл. знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних бухгалтерських документів, здійснили заволодіння чужим майном при виконанні ремонтних робіт за участю Горенської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, ТОВ «ПБК «Класик» (код ЄДРПОУ 37027342) та при залученні ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 407524340), в результаті чого заволоділи коштами місцевого бюджету.

Згідно даних ДФС, ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 407524340) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме:

-№26000001050425, відкритий 23.08.2016 року;

-№26009013050425, відкритий 23.08.2016 року;

-№26054013050425, відкритий 23.08.2016 року;

-№26107001050425, відкритий 26.09.2016 року.

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники ПАТ«СБЕРБАНК", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018110000000160.

В ході досудового розслідування було з'ясовано, що ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 407524340), банківські рахунки якого відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), було залучене до незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету, невстановленими слідством особами.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними, можуть мати значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Слончака Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Слончаку Денису Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 40752434) по рахунках №26000001050425, №2600013050425, №26054013050425 та №26107001050425, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному (оптичному, тощо) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим операціям, з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та оригінали картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;

-копій договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки таінших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-копій відеозапису та/або фотознімків з камер відеоспостереження, у випадку їх зняття готівкою, у момент здійснення операції у платіжних терміналах банку та відомості щодо місця знаходження платіжного терміналу, або у момент отримання готівки у касах відділення банківської установи.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала слідчого судді діє до 10.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова