Ухвала суду № 76363963, 31.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3808/18

ун. № 759/13678/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080006965 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

31.08.2018 р. Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ "КАЙДЗЕН ІНСТИТУТ УКРАЇНА" (код 40453060), в банківських установах ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12018100080006965 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено про те , що посадові особи ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» самовільно всупереч установленому законом порядку, вчинили дії правомірність яких оспорюється окремими громадянами України.

Кримінальне провадження №12018100080006965 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» за період з 01.07.2016 по 31.08.2018.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» відкриті банківські рахунки у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" №№26002500243103, 26004500306394, 26105500076233.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 12018100080006965 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ «Кайдзен Інститут Україна» також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

В судовому засіданні Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080006965 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, (з можливістю вилучення їх копій) стосовно ТОВ "КАЙДЗЕН ІНСТИТУТ УКРАЇНА" (код 40453060), в банківських установах ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ "КАЙДЗЕН ІНСТИТУТ УКРАЇНА" (код 40453060) в банківській установі ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №№ 26002500243103, 26004500306394, 26105500076233 за період 01.07.2016 по 31.08.2018.

-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам підприємства у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

-копію юридичної справи ТОВ "КАЙДЗЕН ІНСТИТУТ УКРАЇНА" (код 40453060) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.