Ухвала суду № 76363837, 10.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44223/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гайової Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гайової Н.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Міленіним П.О. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060001715 від 13.04.2017 року, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, про те, що Головним управлінням в ході контррозвідувального супроводження продовольчої безпеки держави здобуто інформацію щодо можливої розтрати (привласнення) майна, шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб державного підприємства «Укрліктрави» (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, код ЄДРПОУ 37471692) при закупівлі насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин та дизельного палива за цінами, вищими ніж середньо ринкові.

Враховуючи, те, що ДП «Укрліктрави» в особі директора ОСОБА_3 в період з 2015-2016 рр. вело фінансово-господарську діяльність з ТОВ «АГРОНОВА 2006» (ЄДРПОУ 34201854), ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), ТОВ «Компанія Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35058159), ТОВ «Ефі-Агро» (ЄДРПОУ 39946871) в органу досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні економічної експертизи для підтвердження чи спростування завданого збитку ДП «Укрліктрави».

Ураховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Гайовій Наталії Іванівні та слідчим із групи слідчих: Синенку Євгенію Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівні, Павленку Максиму Анатолійовича, Кищуку Ігорю Володимировичу, Бовкуну Андрію Сергійовичу, Дикому Максиму Миколайовичу, Мамедовій Анастасії Рустамівні та Білошицькому Олегу Віталійовичу, а також за їх дорученням старшому о/у в ОВС 4 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБУ Сірковському Дмитру Казимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю отримання належним чином завірених їх копій), документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) ТОВ «Ефі-Агро» (ЄДРПОУ 39946871) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( п/р: 26006014064851 (840-далар США та 978-євро, 980-українська гривня) 26009000025801 (978-євро; 840-долар США; 980- українська гривня) 2600516539; у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 10.09.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44223/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гайовій Н.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик