Ухвала суду № 76363595, 10.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44236/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басанець М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басанець М.М. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ганжою О.М. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017 року за підозрою начальника управління акредитації, контролю та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_3 та заступника начальника управління - начальника відділу акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено огляд руху грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5, у тому числі емітованими з платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3, за результатами якого встановлено, що на вказані рахунки ОСОБА_5 здійснювалися перерахунки грошових коштів від суб'єктів господарювання, що підтверджує отримання неправомірної вигоди, за невжиття посадовими особами Міністерства юстиції України заходів щодо скасування останнім акредитації суб'єкта державної реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень. Зокрема, такі перерахунки грошових коштів здійснював ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), а саме: 18.04.2018 (12:50:50) на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 14 000 гривень 00 копійок; 18.04.2018 (12:57:39) на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 14 100 гривень 00 копійок; 18.04.2018 (13:04:26) на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 11 900 гривень 00 копійок; 15.05.2018 (16:37:17) на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 151 800 гривень 00 копійок.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басанцю Миколі Миколайовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000003113, з правом передоручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), та надати можливість їх вилучити у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_6 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_6 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_6.);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані ОСОБА_6 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_6 у АТ КБ «ПриватБанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.09.2018 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім'я ОСОБА_6 у АТ КБ «ПриватБанк» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 10.09.2018 року;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки на ім'я ОСОБА_6 у АТ КБ «ПриватБанк», при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток на ім'я ОСОБА_6, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44236/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Басанець М.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик