Ухвала суду № 76362800, 10.09.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10845/18

Провадження №1- кс/712/5193/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015250270000163 від 06 лютого 2015 року за ч.3ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015250270000163 від 06 лютого 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015250270000163 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

06.02.2015 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 про те, що в її домоволодінні, що знаходиться в с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, невстановлена особа шляхом проникнення викрала майно та з місця скоєння злочину зникла.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5, який вказав, що після смерті його батька ОСОБА_6, його родичка ОСОБА_7, повернула йому картку «Ощадбанк» та 1000 грн, повідомивши, що повернута нею картка належала померлому, а вказані кошти це залишок тих грошей які були на вказаній картці. Також потерпілий вказує, що на момент смерті батька на картці знаходилось близько 10 тисяч гривень, які з рахунку зникли, а банківська картка на теперішній час заблокована. Станом на сьогодні банківська картка «Ощадбанку», яка належала ОСОБА_6 повернута в банк, де була знищена, тому номер картки встановити неможливо.

Для об'єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку, який був відкритий на ім’я ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.03.2014 року по 01.12.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку, зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі AT «Ощадбанк», скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів AT «Ощадбанк», в яких знімались грошові кошти з вказаного рахунку, в період часу з 01.03.2014 року по 01.12.2015 включно.

У судове засідання слідчий не з’явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

-Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк», а саме відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім’я ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з з 01.03.2014 року по 01.12.2015 включно з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

?носіїв інформації з можливістю його вилучення із АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ. вул. Госпітальна, 12Г - відео та фото записів із камер спостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому на ім’я ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.03.2014 року по 01.12.2015 включно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, або іншому уповноваженому працівнику Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції за його дорученням з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Ощадбанк»найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк», код банку 00032129, розташована за адресою: м. Київ. вул. Госпітальна, 12Г, наступних речей і документів, а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку, відкритому на ім’я ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.03.2014 року по 01.12.2015 включно з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

-носіїв інформації з можливістю їх вилучення із АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ. вул. Госпітальна, 12Г - відео та фото записів із камер спостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких знімались грошові кошти з рахунку відкритому на ім’я ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.03.2014 року по 01.12.2015 включно

Строк дії ухвали – до 10 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, або іншого уповноваженого працівника Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова