Ухвала суду № 76359460, 11.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2517/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Рибальченко О.П. прокурора Гринь Г.Г. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області.

Своє клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_2, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об’єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_2, у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_5, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_6 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, які підтверджують чи спростовують факти створення фіктивної дебіторської заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» з метою зниження його економічну привабливість та проведення приватизації в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи приватизаційної справи ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», матеріали передприватизаційної підготовки підприємства, протоколи засідань комісії з приватизації, накази та рішення РВ ФДМУ по Полтавській області, які виносилися щодо ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» та його службових осіб, матеріали звітів про вартість оцінки активів ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», судові рішення за участі відповідача – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» в яких стороною виступало РВ ФДМУ по Полтавській області, що необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши прокурора та дослідивши матеріали справи приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи приватного акціонерного товариства ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» засновником якого є орган державної влади – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 08.12.2017 року діючи в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи можливість настання негативних економічних наслідків, на завідомо невигідних для товариства умовах уклади договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що в подальшому спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою проведення економічних експертиз. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючи ст.159-165 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23), а саме: документи особової справи (справи підприємства) та приватизаційної справи ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», матеріали передприватизаційної підготовки підприємства, протоколи засідань комісії з приватизації, протоколи засідань робочих груп та документів щодо підготовки роботи таких груп та комісій, накази та рішення РВ ФДМУ по Полтавській області, які виносилися щодо ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» та його службових осіб, матеріали звітів про вартість оцінки активів ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», судові рішення за участі відповідача – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» в яких стороною виступало РВ ФДМУ по Полтавській області, листування РВ ФДМУ по Полтавській області з вказаним підприємством, а також інші документи, що стосуються діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», в тому числі зафіксовані на паперових та магнітних носіях (електронні звіти, переписка, документи, інші дані).Надати доступ до комп’ютерної техніки з можливість зняття копій файлів,які стосуються діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.