Ухвала суду № 76359116, 10.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2509/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 по місцю реєстрації ФОП ОСОБА_4 . Своє клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_5 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_5 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_8 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_4 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Слідством встановлено, що ведення бухгалтерського та податкового обліку фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , оформлення договірних взаємовідносин з ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) та іншими суб`єктами господарювання здійснювався за адресою реєстрації зазначеної фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи приватного акціонерного товариства ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» засновником якого є орган державної влади Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 08.12.2017 року діючи в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи можливість настання негативних економічних наслідків, на завідомо невигідних для товариства умовах уклади договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що в подальшому спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

08.12.2017 року між ФОП ОСОБА_4 та ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 4 000000 гривень.

Згідно Інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно №136961361від 07.09.2018року квартираза адресою: АДРЕСА_1 належить направі спільноївласності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 з рівними частками .

В приміщенні за адресою АДРЕСА_1 по місцю реєстрації ФОП ОСОБА_4 можуть знаходитись фінансово-господарські та реєстраційні документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 , в тому числі договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, які можуть мати доказове значення.

Зазначені оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, при розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_4 при укладенні договору від 08.12.2017 року про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги надавав не власні кошти, оскільки згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року він не отримував як дохід грошових коштів в сумі 4 000000 гривень. Його сукупних дохід за вказаний період не перевищував 100000 гривень.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцюреєстрації ФОП ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) та іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2015 року по 10.09.2018 року, комп`ютерну техніку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, мобільні термінали та телефони, чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки.

Строк дії ухвали до 10.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді про обшук підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1