Ухвала суду № 76354815, 11.09.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9057/18

1-кс/296/4510/18

УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12018060000000152, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом обману в особливо великих розмірах.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 13.08.2013 ОСОБА_4 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу № 16, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_4 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_3.

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_6 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_3, мав надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об’єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_6, за що ОСОБА_3 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об’єкта нерухомості між ОСОБА_3 та представниками ОСОБА_6, які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_3, який діяв від імені ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_7, який діяв від імені ОСОБА_8 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об’єкта нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\1, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об’єкта нерухомості, ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_6 умов попередньої домовленості із ОСОБА_3 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_10, яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_3 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об’єкта нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\13, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_3 ОСОБА_6 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_6 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_6 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_3 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_6 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним було підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_3 в сумі 250 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_6, під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об’єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_3, а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_4, а саме об’єктом нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\1.

В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об’єкта нерухомості, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\1, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрований в реєстрі за № 626.

Окрім цього, ОСОБА_11 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої Управлінням ДАБК Одеської міської ради, проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153\16 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м.

В подальшому, Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, 07.06.2017 зареєстровано Декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16 (ОД 142171583452).

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документації, яка стала підставною для реєстрації Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2018 (ОД 082171503364), Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 07.06.2017 (ОД 142171583452) щодо об’єкта нерухомості, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, а також безпосередньо самих декларацій, за результатами яких вчинено ряд нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів – завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ЄДРПОУ 40199728, адреса: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), а саме:

- Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2018 (ОД 082171503364), щодо об’єкта нерухомості, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, а також документації, на підставі якої проведена реєстрація зазначеної декларації;

- Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 07.06.2017 (ОД 142171583452), щодо об’єкта нерухомості, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, а також документації, на підставі якої проведена реєстрація зазначеної декларації.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський