Ухвала суду № 76353450, 03.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5362/18

Провадження № 1-кс/202/5084/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 42017042630000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017042630000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом документального оформлення низки безтоварних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який на справді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеному з бюджетною установою – «Служби автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі – САД), виступає підрядником робіт, та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж, отримані від бюджетної установи (САД) кошти, перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016, №03-04/17 від 03.04.2017 та №07-06/17 від 07.06.2017, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару, лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів, здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 до 31.08.2017 ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів), що засвідчено підписами відповідальних осіб відвантажувальника, перевізника, водіїв та вантажоодержувача, а також відтисками мокрих печаток відповідних підприємств.

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 документах, посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму та палива рідкого (промислового, пічного).

Такими підприємствами – вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ «Річ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634) ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478) ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код ЄДРПОУ 40433070) ТОВ «Вестерн плюс» (код ЄДРПОУ 41226207) ТОВ «СПМ Груп» (код ЄДРПОУ 40424710) ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388) ТОВ «Промпостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898) ТОВ «Спрінт Юг» (код ЄДРПОУ 41271113).

Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ «Без Меж» (код ЄДРПОУ 40811012) ТОВ «Сакурис» (код ЄДРПОУ 41039482) ТОВ ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДРПОУ 40676830)

Крім того встановлено, що автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ТОВ «ТД «Бест-торг» (код ЄДРПОУ 40811012), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420; вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28; вантажний причеп/напівпричіп, LAG 0232 BT; вантажний причеп/напівпричіп, GOFA; вантажний причеп/напівпричіп, КРД 050122.

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ «ТД «Бест-торг», яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ «ТД «Бест-торг» ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства за взаємовідносинами з ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор», не підписувала.

Також, встановлено та допитано в якості свідків деяких водіїв, яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи вантаж не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на вказаних накладних, їм не належать.

Встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств – вантажовідправників, зокрема ТОВ «Міраторг» та ТОВ «Без меж», які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств за взаємовідносинами з ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор», не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ «Річ Компані ЛТД» зареєстровано 26.12.2016 у м. Києві по вул. Січових стрільців, 4-а, офіс №3. Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_4, зокрема в ПАТ «Сбербанк», перераховувались грошові кошти від ТОВ «Дорадо Трейд» за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ «Річ Компані ЛТД» та звернення до ПАТ «Сбербанк», ОСОБА_4 на території України не перебувало, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_5 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_4 та відтиску печатки ТОВ «Річ Компані ЛТД» вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_6, зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «БЕЗ МЕЖ», ТОВ «САКУРИС», ТОВ «ОСОБА_2 ГРУП» встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити такий товар, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м’ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Таким чином, слідством виявлено противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств з ознаками фіктивності та оформленню документальних операцій по перевезенню палива рідкого та бітуму БНД 70/100.

прокурор у судове засідання не з'явився, у своєму клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 42017042630000057, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 42017042630000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 42017042630000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів +38(099)-303-88-44, +38(050)-458-59-27, +38(066)-732-43-43, +38(066)-385-93-23, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.09.2016 до теперішнього часу з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру, типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників зазначених абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.

Право на проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №42017042630000057, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та іншим співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, визначених прокурором відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін