Ухвала суду № 76353402, 30.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5280/18

Провадження № 1-кс/202/5022/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дон О.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Антоненко Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи відділу закупівель ПрАТ «Оріль-Лідер», і.к. 24426809, гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з контрагентів ПрАТ «Оріль-Лідер», і.к. 24426809, а саме: ТОВ «Екотес», і.к. 38199446.

Сума незаконної винагороди для ОСОБА_5 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_5 надав посадовим особам ТОВ «Екотес», і.к. 38199446 банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Сума незаконної винагороди для ОСОБА_4 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_4 надав посадовим особам ТОВ «Екотес», і.к. 38199446, банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) та відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 12018040000000686, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дон О.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Антоненко Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дон О.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Антоненко Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по усім банківським карткам клієнта - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) та клієнта - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме до наступних документів: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по усіх рахунках банківських карток клієнта - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) та клієнта - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), при проведені операцій (транзакцій) з рахунками банківських карток клієнта - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) та клієнта - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом(-ами) банку, власниками банківських карток клієнта - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) та клієнта - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Дон О.В., іншим слідчим - членам слідчої групи, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - на підставі відповідного доручення або постанови.

Визначити строк виконання ухвали до 30 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін