Ухвала суду № 76351391, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40701/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В., у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні СГ ТОВ «УРОЖАЙ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча Барінова М.В. подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, у період 2016-2018 рр. створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості про те, що для вчинення дій, пов'язаних з наданням послуг підприємствам реального сектору з ухилення від сплати податків, а також подальшого проведення фінансово-господарських операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, групою осіб використовуються реквізити наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648), ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154), ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369), ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060), ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444), ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970), ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300), ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210), ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670), ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587), ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016), ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202), ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991), ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233), ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258), СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018), ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998), СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688), ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447), ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758), ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202), ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222), ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151), ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935), ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450), ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845), ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217), ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667).

При цьому, послугами вказаних вище юридичних осіб щодо документального відображення проведених фінансово-господарських операцій без фактичного їх виконання, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та легалізації (відмивання) одержаних таким чином коштів, користувалось СГ ТОВ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ 03731891).

Слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій фінансово-господарських документів, пов'язаних із взаємовідносинами СГ ТОВ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ 03731891) та переліченими вище суб'єктами господарської діяльності з метою забезпечення проведення відповідних перевірок, об'єктивного проведення слідчих дій (допитів) за участю посадових осіб указаного товариства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні СГ ТОВ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ 03731891), адреса: Вінницька обл., Чернівецький район, с. Біляни, вул. Леніна, 25, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділу Генеральної прокуратури України Яковлєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42018000000001489, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СГ ТОВ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ 03731891), адреса: Вінницька обл., Чернівецький район, с. Біляни, вул. Леніна, 25, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648), ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154), ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369), ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060), ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444), ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970), ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300), ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210), ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670), ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587), ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016), ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202), ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991), ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233), ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258), СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018), ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998), СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688), ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447), ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758), ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202), ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222), ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151), ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935), ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450), ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845), ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217), ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 рр., а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, а також копій матеріалів реєстраційних документів СГ ТОВ «УРОЖАЙ» (ЄДРПОУ 03731891) (статутів в редакції 2017-2018 рр., або яка перебувала 2017 року, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40701/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець