Ухвала суду № 76351332, 03.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16160/18

У Х В А Л А

03 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань Слакві- ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях об`єктів нерухомого майна, а саме: блоки будівлі побутові, будівля механізованого складу, гаражі, будівлі збірно-розбірной, цілісного майнового комплексу та його складових частин, що розташовані,за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді) щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» та здійснення реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме документів які подавалися державним реєстраторам, зокрема договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників, протоколів установчих зборів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна, актів прийому-передачі, документів про зміни адреси об`єктів нерухомого майна, печаток ТОВ «Прод Майстер» та ТОВ «Прод Майстер Рівне», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів та комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, документів із вільними зразками підпису, почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за участю державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_9 , комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41299448) ОСОБА_10 та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_11 , через подання державним реєстраторам неправдивих документів, в період дії обтяження у вигляді іпотеки на майно, вчинили ряд неправомірних дій, зокрема зареєстрували ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) та здійснили реєстраційні дії щодо незаконного зняття обтяження у вигляді іпотеки щодо об`єктів нерухомості належних на праві власності ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_8 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7244767,07 грн.

Відповідно доотриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:

№Літера № за планом Назва будівель та спорудМатеріали стін Заг.пл. (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею0,0687 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;

2.земельна ділянка площею0,0346 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;

3.земельна ділянка площею0,1840 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;

4.земельна ділянка площею0,4571га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;

5.земельна ділянка площею0,1231 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;

6.земельна ділянка площею0,1130 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;

7.земельна ділянка площею0,1657 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;

8.земельна ділянка площею0,0240 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;

9.земельна ділянка площею0,0683 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;

10.земельна ділянка площею0,3115 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

Реєстраційні дії права власності на вказані земельні ділянки були здійсненні державним реєстратором комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_13 .

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.

Зокрема, майно ТОВ«Прод Майстер»,а саме земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, які знаходяться за адресою:

м.Рівне,вул.Гайдамацька,20,без відомапосадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_14 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_8 ), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер». Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 5610100000:01:029:0549.

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника ОСОБА_6 , який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_8 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:

1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою

АДРЕСА_1 ;

2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:

АДРЕСА_1 ;

3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою: АДРЕСА_1 ;

4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою:

АДРЕСА_1 ;

5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою:

АДРЕСА_1 ;

6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою:

АДРЕСА_1 ;

Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_10 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.

На вищевказані об`єкти нерухомого майна накладено арешт згідно рішень Рівненського міського суду Рівненської області.

Крім цього, ОСОБА_6 відмовився добровільно надати зразки підпису, почерку, з метою проведення почеркознавчих експертиз в яких виникла необхідність в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Також, в ході досудового розслідування, було отримано відомості про те, що з огляду на вищеописані протиправні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 можуть бути причетними до їх вчинення, тому з метою уникнення відповідальності та прикриття своєї протиправної діяльності, останні приховали речі та документи у яких містяться відомості про їхню протиправну діяльність щодо участі у підготовці та поданні документів для державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне», здійснення оформлення та переоформлення права власності відносно майна ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ТОВ «Прод Майстер» та ТОВ «Прод Майстер Рівне», тощо.

Вказані речі та документи можуть зберігатись в приміщеннях майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та інших нежитлових приміщеннях розташованих за вказаною адресою.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані: блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, гаражі, загальною площею 775,3 м2, будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, цілісний майновий комплекс та його складові частини, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації та у разі її підтвердження, вилучення речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть являтися речовими доказами, зокрема: документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді) щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» та здійснення реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме документів які подавалися державним реєстраторам, зокрема договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників, протоколів установчих зборів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна, актів прийому-передачі, документів про зміни адреси об`єктів нерухомого майна, печаток ТОВ «Прод Майстер» та ТОВ «Прод Майстер Рівне», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів та комп`ютерної техніки, документів із вільними зразками підпису, почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , грошових коштів, здобутих злочинним шляхом..

Слідчий вказує, що з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину та зберігатись за адресою АДРЕСА_1 , атакож мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо отримати іншим способом, оскільки наявні ризики їх знищення або підміни, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані: блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, гаражі, загальною площею 775,3 м2, будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, цілісний майновий комплекс та його складові частини, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами та протоколом допиту свідка, проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться в приміщеннях, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12018180000000229від 22.02.2018р. слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщеннях об`єктів нерухомого майна, а саме: блоки будівлі побутові, будівля механізованого складу, гаражі, будівлі збірно-розбірной, цілісного майнового комплексу та його складових частин, що розташовані,за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях об`єктів нерухомого майна, а саме: блоки будівлі побутові, будівля механізованого складу, гаражі, будівлі збірно-розбірной, цілісного майнового комплексу та його складових частин, що розташовані,за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Обшук провести з метою з метою відшукання та вилучення: документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді) щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» та здійснення реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме документів які подавалися державним реєстраторам, зокрема договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників, протоколів установчих зборів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна, актів прийому-передачі, документів про зміни адреси об`єктів нерухомого майна, печаток ТОВ «Прод Майстер» та ТОВ «Прод Майстер Рівне», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів та комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, документів із вільними зразками підпису, почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1