Ухвала суду № 76351317, 31.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15943/18

У Х В А Л А

31 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцова В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Скворцов В.О. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329), комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41299448) та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ «Прод Майстер».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_3 (ідентифікаційний НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний НОМЕР_2) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3), за адресою АДРЕСА_1;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_4), за адресою АДРЕСА_1;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_5), за адресою АДРЕСА_1;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_6), за адресою АДРЕСА_1;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_7), за адресою АДРЕСА_1;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8), за адресою АДРЕСА_1;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_9), за адресою АДРЕСА_1;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_10), за адресою АДРЕСА_1;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_11), за адресою АДРЕСА_1;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_12), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на НОМЕР_13, у зв'язку із зміною адреси на АДРЕСА_2).

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об'єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_13.

16.08.2017 реєстраційні дії щодо реєстрації права власності (Перереєстрації права власності) на вказані земельні ділянки були здійсненні державним реєстратором комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_6, на підставі договору відступлення прав вимоги, серія та номер: 1552, виданий 16.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7; повідомлення про набуття прав вимоги за Кредитними договорами та договорами забезпечень (іпотеки, поруки), серія та номер: 2468, виданий 20.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8; договір іпотеки №014/89-07/560/1, серія та номер: 4553, виданий 28.09.2007, видавник: Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Так, 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н НОМЕР_10 та к/н НОМЕР_11) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.

Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, які знаходяться за адресою м.Рівне, вул.Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_10 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_3), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер».

Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером НОМЕР_13.

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника - ОСОБА_4, який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (далі - Реєстру), ОСОБА_4 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_13 перебувають в іпотеці ОСОБА_11 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ОСОБА_4 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_12 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_13 та передав останньому набуту від ОСОБА_4 земельну ділянку в іпотеку.

Відповідно до інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_13 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_12. та передав останньому набуту від ОСОБА_4 земельну ділянку в іпотеку.

Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_3 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:

1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою м. Рівне,

вул. Гайдамацька, 20;

2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:

АДРЕСА_1;

3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1;

4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1;

5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою АДРЕСА_3;

6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою

АДРЕСА_4;

Реєстрацію права власності вказаних об'єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_14, проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об'єкт нерухомого майна.

Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_3 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1. Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_15 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».

В подальшому, ОСОБА_3 відчужив вказані шість об'єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об'єкти виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника - ОСОБА_4

Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_4 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об'єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_11 з 22.12.2017, а об'єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_4 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_12 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_13 та передав останньому набутий від ОСОБА_4 об'єкт нерухомості в іпотеку.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_13 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_12. та передав останньому набутий від ОСОБА_4 об'єкт нерухомості в іпотеку.

В ході досудового розслідування скеровано листи на адресу Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, з проханням провести камеральні перевірки дій Державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_16, Державного реєстратора Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_14, Державного реєстратора Комунального підприємства "«Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_6, Державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_15. Відповідно до листа Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, за фактами викладеними в листах про проведення камеральних перевірок зазначених державних реєстраторів, були скеровані подання щодо проведення камеральних перевірок до Міністерства юстиції України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.07.2018 №2468/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_14, проведення якої доручено працівникам Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.07.2018 №2699/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільсько ради Сарненського району Рівненської області ОСОБА_15, проведення якої доручено працівникам Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 01.08.2018 №2712/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_6, проведення якої доручено працівникам Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Крім цього, згідно з п.6 «Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», затвердженого постановою КМУ від 21.12.2016 № 990 (далі - Порядку), камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Мін'юсту, яким утворюється комісія у складі не менше ніж трьох посадових осіб Мін'юсту. Камеральна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Також, відповідно до п.13 Порядку скарги, документи, створені або отримані під час проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок, зберігаються Мін'юстом відповідно до вимог законодавства з питань організації діловодства у державних органах. Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту можуть надаватися виключно скаржнику, суб'єкту, щодо якого проводилися моніторинг реєстраційних дій та/або камеральна перевірка, і заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам - виключно на підставі судового рішення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій всіх документів, що створені або отримані під час проведення камеральних перевірок зазначених державних реєстраторів, довідок комісій та копій рішень, прийнятих за результатами проведених камеральних перевірок.

Суб'єктом зберігання матеріалів камеральних перевірок, є Міністерство юстиції України (код: 00015622), адреса: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копії, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з'явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України (код: 00015622), що розташоване, за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Скворцову В.О., слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Самолюку І.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Шпоняку С.О., заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області Солов’янчику О.С., старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Курсику С.В. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Міністерства юстиції України (код: 00015622), що розташоване, за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме: документів, що створені або отримані під час проведення камеральних перевірок, довідок комісій та рішень, прийнятих за результатами проведення камеральних перевірок державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_14, державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільсько ради Сарненського району Рівненської області ОСОБА_15 та державного реєстратора комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_6, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов