Ухвала суду № 76349548, 04.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43506/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г.,про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до речей та оригіналів документів, до оригіналів документів, у разі їхвідсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131), а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування кримінальному провадженні № 12018000000000134, зареєстрованому в ЄРДР 06.03.2018 за фактом збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу, вчиненого в особливо великому розмірі, за ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Досудовим слідством установлено, що ЄДРПОУ 40692758), яке зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 2, здійснювало свою діяльність в оптовій торгівлі спиртовмісних фармацевтичних товарів, зокрема: «Біосепт 96%», «Вітасепт 70%», «Вітасепт 96%», «Спирт медичний 96-Екстра», «Спирт медичний 70-Екстра», «Етанол 70» та «Етанол 96».

При цьому, значна частина реалізованих товариством лікарських засобів, не має документального підтвердження їх походження та містить ознаки фальсифікату.

Так, у вказаний період часу товариство реалізувало до аптечних мереж:

- 45 563 флаконів лікарського засобу «Етанол 70» на суму 838 тис. грн., проте відповідно до відомостей досудового розслідування обсяг придбання цього лікарського засобу склав лише 3 000 флаконів (різниця 41 563 флакони);

" 648 896 флаконів лікарського засобу «Етанол 96» на суму 13,5 млн. грн., проте відповідно до відомостей досудового розслідування зазначений лікарський засіб товариством взагалі не закуповувалося.

Інші лікарські засоби «Біосепт 96%», «Вітасепт 70%», «Вітасепт 96%», «Спирт медичний 96 - Екстра», «Спирт медичний 70 - Екстра» товариством придбано у ТОВ «ХаусФарм» (код ЄДРПОУ 40480780), яке має ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» здійснює реалізацію лікарських засобів з ознаками фальсифікату, серед яких «Етанол 96 розчин для зовнішнього застосування 96%» та «Етанол 70розчин для зовнішнього застосування 70%», виробником якого значиться ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131).

ПП «Кілафф» має відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851) поточний рахунок № 2600434028.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи ,що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП у Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу, в кримінальному провадженні № 12018000000000134 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131), а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131) № 2600434028, інших рахунків цього товариства у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131) № 2600434028, інших рахунків цього товариства, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відомості про IP-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунком ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131)№ 2600434028, іншими рахунками цього товариства.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43506/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань