Ухвала суду № 76349271, 03.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32262/18

Провадження № 1-кс/761/21984/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін О.В., по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26.

Клопотання обґрунтовується тим, що у проваджені слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120017100100010424 від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява директора Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів, про те що начальник управління роботи з правоохоронними органами АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою здійснення розкрадання коштів АТ «Брокбізнесбанк», вступив у злочинний зговір з керівництвом ТОВ «КОМКОН-ГРУП» та ТОВ «Коррида ЛТД», сприяв укладанню з ними фіктивних договорів про надання послуг охорони, не маючи наміру їх реально виконувати, здійснив заходи щодо приховування цих фактів, складаючи та підписуючи акти про виконання виконаних робіт, що насправді не виконувалися, внаслідок чого Банку завдано матеріального збитку.

Так, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраних доказів, директору ТОВ «Комкон - Груп» ОСОБА_4 надано запит за вих. 3033/125/56-2018 від 21.03.2018 (який ОСОБА_4 отримав наручно) щодо надання документації.

Проте, станом на 29.05.2018 вмотивованої відповіді на запит 3033/125/56-2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві так і не надійшло, а дзвінки слідчого до офісу ТОВ «Комкон-Груп» ОСОБА_4 зухвало ігноруються.

Враховуючи вищевикладене, на даний момент з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, згідно наданого директору ТОВ «Комкон-Груп» ОСОБА_4 запиту за вих. 3033/125/56-2018 від 21.03.2018.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, а саме:

- договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015,

- додаткової угоди №1 від 05.11.2015 та

- додаткової угоди №2 від 14.12.2016;

- акти виконаних робіт, що були що були підписані директором ТОВ «Комкон-Груп» та представником АТ «Брокбізнесбанк», відповідно до умов виконання договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015 та додаткових угод до нього;

- Наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Комкон-Груп»;

- Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду керівника ТОВ «Комкон-Груп» та завірену копію Наказу про звільнення ОСОБА_5;

- акти перевірки здійснення охорони об'єктів, зазначених у Додаткових Угодах №1 та №2 до Договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015 року, та які знаходяться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горіховська, 63 В.; та м. Київ, бульвар І.Лепса, буд.4.;

- Інформацію (із завіреними належним чином особовими справами) стосовно працівників ТОВ «Комкон-Груп», що здійснювали охорону, зазначених у Додаткових Угодах №1 та №2 до Договору №01/09.15-ОБ від 01.10.2015 року об'єктів, та які знаходяться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горіховська, 63 В.; та м. Київ, бульвар І.Лепса, буд.4.;

- Інформацію та підтверджуючу до неї документацію стосовно особи (осіб), що займала посаду начальника служби безпеки ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470) у період часу з 01.10.2015 по 31.08.2017 року;

- Графіки надання послуг охорони на об'єктах, які знаходяться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горіховська, 63 В.; та м. Київ, бульвар І.Лепса, буд.4. в період часу з 01.10.2015 по 31.08.2017 року.

Службовим особам ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити особам ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.