Ухвала суду № 76348908, 07.09.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10653/18

Провадження № 1-кс/712/5068/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

7 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006052 від 28 серпня 2018 року за ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

5 вересня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту представник потерпілого ОСОБА_3, яка займає посаду замісника головного бухгалтера ПП «Райагробудсервіс» розповіла, що 23.08.2018 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1. Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився Євгенією - працівником департаменту моніторингу АБ «Укргазбанк» і повідомила, що ТОВ «Фірма КААПРІ» відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП «Райагробудсервіс» перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ «Укргазбанк» та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього вище зазначена Євгенія сказала ОСОБА_3 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім'я ОСОБА_4, та назвала код ЄДРПОУ НОМЕР_3, номер рахунку НОМЕР_2 та номер банківської картки № НОМЕР_4. Таким чином ОСОБА_3 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів - 45 000.00 грн., які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ «Укргазбанк». Після цього, коли ОСОБА_3 зателефонувала до АБ «Укргазбанку», то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ «Фірми КААПРІ» на поточний рахунок ПП «Райагробудсервіс» немає. Тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахуку ПП «Райагробудсервіс» на банківську картку ПриватБанку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, однак працівники АБ «Укргазбанку» повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відмінити дану операцію не можливо. Окрім цього ОСОБА_3 спілкувалася із представником ТОВ «Фірма КААПРІ» по абонентському номеру НОМЕР_5. Окрім цього, 23.08.2018 ОСОБА_3 телефонувала до начальника відділу збуту ПП «Райагробудсервіс» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_6, щоб дізнатися номер телефону представника ТОВ «Фірма КААПРІ» з метою перевірки інформації про необхідність зміни призначення платежу по платіжним дорученням, що вище вказані.

НОМЕР_7 - абонентський номер, яким користується ОСОБА_3.

03.09.2018 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли ініціативні рапорта від о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції Перевізника В.В., в яких зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018251010006052 від 28.08.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що особи на момент скоєння злочину користувалися наступними абонентськими номерами стільникового зв'язку: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_11 тому існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ на отримання роздруківок телефонних з'єднань вище вказаних рухомих мобільних терміналів в період часу з 01.06.2018 по термін дії ухвали.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у доступі до документів, в яких міститься інформація про телефонні з'єднання абонентів з вищевказаними телефонними номерами, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв'язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування вказаних абонентів в момент кожного вхідного та вихідного з'єднання, інформацію про номер ІМЕІ телефону, яким використовувалися сім-карти, вказаних телефонних номерів за період часу з 01.06.2018 по термін дії ухвали, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11 А) та ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 серпня 2018 року до ЄРДР внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, згідно яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 23.08.2018р. приблизно об 11 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником АБ «Укргазбанк», під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП «Райагробудсервіс», що по вул. Чкалова, 15 в м. Черкаси, шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4, в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму.

Згідно рапортів о/у Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Перевізника В.В. від 03.09.2018 року, на момент скоєння злочину причетні до його вчинення особи користувались номерами стільникового зв'язку: НОМЕР_13; НОМЕР_14.

Абонентським номером № НОМЕР_15 користується начальник відділу збуту ПП «Райагробудсервіс» ОСОБА_5, № НОМЕР_7 - потерпіла ОСОБА_3, з якою напередодні вказаного злочину зв'язувалась потерпіла.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», інформація про з'єднання з мобільних телефонів (терміналів) № НОМЕР_7, № НОМЕР_6 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року по час надання відповіді на ухвалу суду, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних про зв'язок терміналів мобільного зв'язку з номерами № НОМЕР_9, № НОМЕР_16 необхідно відмовити, оскільки слідчим не надано доказів про те, що ці номери мають відношення до конкретного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В. - задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53), з інформацією про з'єднання мобільних телефонів (терміналів) рухомого (мобільного) зв'язку з номерами: №НОМЕР_7, №НОМЕР_6 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень (без розголошення їх змісту), інформації про GPRS - трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок (без розголошення змісту такої інформації), переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року по час надання відповіді на цю ухвалу.

Строк дії ухвали - до 6 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульбу Ірину Валеріївну або за її дорученням на іншого співробітника Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько