Ухвала суду № 76348456, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41519/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., у кримінальному провадженні №42016000060001183 від 05.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (місто Київ, проспект Голосіївський, 42).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Від останнього надійшла заява про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.205 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні та інші договори з рядом підконтрольних підприємств з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Крім того, на адресу Генеральної прокуратури України надійшов лист за №117/9703/2018 від 21.06.2018, в якому зазначено, що є підстави вважати, що ОСОБА_3 створено підприємство ТОВ «Контракт 2007» (35264171) без мети здійснення господарської діяльності, що вказане підприємство є фіктивним та використовувалось для укладення фіктивних правочинів з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк».

Згідно вказаного листа, 14.08.2008 ОСОБА_3 будучи членом Спостережної ради АБ «Укргазбанк», використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Контракт 2007» забезпечив укладення договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08, що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23.

За наявною інформацією підприємства ТОВ «Нікрос» та ТОВ «Юкрон» здійснювали ремонтні роботи в приміщеннях за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23.

Крім того, згідно протоколу №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Контракт 2007» від 03.03.2009, капітал Товариства у розмірі 90 відсотків відчужено на користь ТОВ «Систембуд» (35000486). При цьому особа, яка значиться директором вказаного підприємства надала покази, що ніколи не працювала на вказаному підприємстві.

18.07.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Систембуд», ТОВ «Нікрос», ТОВ «Юкрон» та ТОВ «Інгултраст», в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Систембуд», ТОВ «Нікрос», ТОВ «Юкрон» та ТОВ «Інгултраст» необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Реєстраційні справи ТОВ «Систембуд», ТОВ «Нікрос», ТОВ «Юкрон» та ТОВ «Інгултраст» перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 42.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (місто Київ, проспект Голосіївський, 42), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (місто Київ, проспект Голосіївський, 42), а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації, перереєстрації), які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Систембуд» (35000486), ТОВ «Юкрон» (34287554) ТОВ «Нікрос» (34866598) та ТОВ «Інгултраст» (35508712), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку оригіналів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41519/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань