Ухвала суду № 76348261, 31.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9694/17

1-кс/755/4723/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017100000000798 від 22 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгородній М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Завгородньому Миколі Станіславовичу у кримінальному провадженні № 42017100000000798 від 22.06.2017, слідчим групи у кримінальному провадженні за його дорученням тимчасового доступу до оригіналів технічної документації на об'єкти нерухомого майна, яка перебуває у володінні Київського міського БТІ щодо частини нежитлових приміщень (групи приміщень № 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5), МСК (в літ. А) загальною площею 7 243, 7 кв.м.; нежилих приміщень торгівельного комплексу з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № 1 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 24 (групи приміщень № 8), з № I по № XIV підвалу, з № 1 по № 24 (групи приміщень № 1), з № I по № XVI поверху № І, з № 1 по № 9 (групи приміщень № 2), з № I по № VI поверху № II, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 3), №№ I, II, III, IV поверху № III, №№ I, II, III, IV, поверху № IV, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 5), №№ I, II, III поверху № V, з № I по № XIII технічного поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (літ. 1А); нежитлових приміщень 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, розташованих на 1-му поверсі будинку АДРЕСА_2, загальною площею 325,8 кв.м.; відокремлених груп приміщень № 5 (221кв.м.) та № 6 (104,8 кв.м.); нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (групи приміщень № 15), (в літ. А), загальною площею 193, 6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлових приміщень підвалу (приміщення 1, 3, 6, 7, 8, частина приміщення 2) та 1-го поверху (приміщення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, МЗК - 9, 10), загальною площею 367,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлових будівель загальною площею 73, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 станом на 16.06.2017 року, а саме: правовстановлюючих документів на вказані об'єкти станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо функціонального використання приміщень об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо технічних характеристик опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо проведення ремонтів опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, з дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час. Надати розпорядження на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів, які зберігається в Київському міському БТІ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420171000000000798, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, у зв'язку із внесенням грошових коштів до статутних капіталів ТОВ «Лекос» та ТОВ «Магік» в розмірі 6 025 000,00 грн., був власником частки статутного капіталу вказаних товариств.

У зв'язку з цим, ОСОБА_4 протягом, 18.12.2012 та 21.12.2012 спільно із ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману уклали дві фіктивні розписки відповідно до яких ОСОБА_4 нібито отримав від ОСОБА_5 у позику кошти у загальному розмірі 6 000 000, 00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 в судовому порядку звернула стягнення на частину майна ТОВ «Лекос» пропорційну частці учасника товариства ОСОБА_6 у статутному капіталі в розмірі 25% та частину майна ТОВ «Магік» пропорційну частці учасника товариства ОСОБА_6 у статутному капіталі в розмірі 50%.

05.10.2016 року за № 52562094 та 07.10.2016 року за № 52535322 відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві відкрито виконавчі провадження на підставі виконавчих листів № 755/15467/14-ц від 16.09.2016 року щодо погашення заборгованості ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 в розмірі 6 063 555, 70 грн. шляхом стягнення частини майна боржника ТОВ «Лекос» та ТОВ «Магік».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом (обманом) майном ТОВ «Лекос» та ТОВ «Магік» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 25.05.2017 року уклали нотаріально посвідчену заяву про те, що він нібито отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 617 669, 30 грн. як залишкову вартість оцінки майнових прав вказаних товариств.

На підставі вищевказаної заяви 16.06.2017 року державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві складено акт про передачу ОСОБА_5 частин майна ТОВ «Магік» та ТОВ «Лекос», та останньою здійснено відчуження майна вказаних товариств.

Під час виконавчого провадження № 52535322 16.06.2017 за Вх. № 6022/02-01-28 до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві надійшла ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 16.06.2017 року по справі № 755/9058/17, якою заборонено Відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м. Києві вчиняти будь-які дії, які призведуть до передачі частині майна ТОВ «Магік», по вищевказаному виконавчому провадженню.

Також, того ж дня ОСОБА_7 повідомлено державного виконавця Гавриліва А.В. про вказану ухвалу, на що останній повідомив його, що ніякі дії у вказаному виконавчому провадженні він не вчиняв.

Незважаючи на ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 16.06.2017 року по справі № 755/9058/17 якою заборонено вчиняти будь-які дії, які призведуть до передачі частині майна ТОВ «Магік» та достовірно знаючи про вказану заборону, державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 16.06.2017 року вчинив дії, направлені на передачу частину майна ТОВ «Магік» та ТОВ «Лекос» як нереалізоване (вартість майна 46 681 225,00 грн.), склавши акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу.

Однак, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» у випадку передачі майна стягувачу останній зобов'язаний внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби різницю між вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.

03.08.2018 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу.

Згідно клопотанням судового експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08.08.2018 року № 19/13-3/101-СЕ/18 для проведення судової оціночно-будівельної експертизи необхідні додаткові матеріали.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні в Київському міському БТІ оригіналів технічної документації на об'єкти нерухомого майна, а саме: частина нежитлових приміщень (групи приміщень № 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5), МСК (в літ. А) загальною площею 7 243, 7 кв.м. : нежилі приміщення торгівельного комплексу з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № 1 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 24 (групи приміщень № 8), з № I по № XIV підвалу, з № 1 по № 24 (групи приміщень № 1), з № I по № XVI поверху № І, з № 1 по № 9 (групи приміщень № 2), з № I по № VI поверху № II, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 3), №№ I, II, III, IV поверху № III, №№ I, II, III, IV, поверху № IV, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 5), №№ I, II, III поверху № V, з № I по № XIII технічного поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (літ. 1А), нежитлові приміщення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, розташовані на 1-му поверсі будинку АДРЕСА_2, загальною площею 325,8 кв.м., відокремлені групи приміщень № 5 (221кв.м.) та № 6 (104,8 кв.м.); нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (групи приміщень № 15), (в літ. А), загальною площею 193, 6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлові приміщення підвалу (приміщення 1, 3, 6, 7, 8, частина приміщення 2) та 1-го поверху (приміщення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, МЗК - 9, 10), загальною площею 367,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлова будівля загальною площею 73, 5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 станом на 16.06.2017 року: правовстановлюючі документи на вказані об'єкти станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо функціонального використання приміщень об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо технічних характеристик опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо проведення ремонтів опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, з дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час.

Які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Зазначені факти неможливо довести іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступ до речей і документів.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017100000000798 від 22 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Завгородньому Миколі Станіславовичу у кримінальному провадженні №42017100000000798 від 22.06.2017 року, слідчим групи у кримінальному провадженні за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів технічної документації на об'єкти нерухомого майна, яка перебуває у володінні Київського міського БТІ щодо частини нежитлових приміщень (групи приміщень № 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5), МСК (в літ. А) загальною площею 7 243, 7 кв.м.; нежилих приміщень торгівельного комплексу з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № 1 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 24 (групи приміщень № 8), з № I по № XIV підвалу, з № 1 по № 24 (групи приміщень № 1), з № I по № XVI поверху № І, з № 1 по № 9 (групи приміщень № 2), з № I по № VI поверху № II, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 3), №№ I, II, III, IV поверху № III, №№ I, II, III, IV, поверху № IV, з № 1 по № 10 (групи приміщень № 5), №№ I, II, III поверху № V, з № I по № XIII технічного поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (літ. 1А); нежитлових приміщень 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, розташованих на 1-му поверсі будинку АДРЕСА_2, загальною площею 325,8 кв.м.; відокремлених груп приміщень № 5 (221кв.м.) та № 6 (104,8 кв.м.); нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (групи приміщень № 15), (в літ. А), загальною площею 193, 6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлових приміщень підвалу (приміщення 1, 3, 6, 7, 8, частина приміщення 2) та 1-го поверху (приміщення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, МЗК - 9, 10), загальною площею 367,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлових будівель загальною площею 73, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 станом на 16.06.2017 року, а саме: правовстановлюючих документів на вказані об'єкти станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо функціонального використання приміщень об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо технічних характеристик опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, станом на 16.06.2017 року; відомостей, щодо проведення ремонтів опоряджувальних покриттів конструктивних елементів об'єктів дослідження, з дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9694/17.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Завгородньому М.С.

Копія - Київському міському БТІ .

Слідчий суддя М.Г.Сазонова