Ухвала суду № 76344425, 06.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12901/18

Провадження № 1-кс/592/5911/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Жалковської К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство"безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал" За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402). яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359). ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_3, який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об’ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Домінанта».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4, повідомив, що дізнався від ОСОБА_5, яка є директором ТОВ «Украєвро-агроекспорт», що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Домінанта», та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: м. Суми, вул. Харківська 122.

У ході досудового розслідування встановлено ІР-адреси, з яких ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та ТОВ «Домінанта» подавали податкову звітність до ГУ ДФС в Сумській області, а саме: Сумська філія ПАТ «Укртелеком».

27.07.2018 надано запит до Сумської філії ПАТ «Укртелеком» з метою отримання інформації про власників (користувачів) із зазначенням точного місця знаходження за вказаними ІР-адресами. У відповіді на який зазначено, що вищевказана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді відповідного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яку необхідно направити на виконання до Харківської філії ПАТ «Укртелеком» - 46.201.12.246; 178.94.152.219; 95.134.174.30; 95.135.104.25.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об’єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення фактичного місцезнаходження приміщень ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та ТОВ «Домінанта», з яких подавалася податкову звітність до ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів Харківської філії ПАТ «Укртелеком», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Державинська, 4, в яких міститься інформація про власників (користувачів), із зазначенням точного місця знаходження, за ІР-адресами -46.201.12.246; 178.94.152.219; 95.134.174.30; 95.135.104.25, з можливістю вилучення даних документів.

У судове засідання слідчий не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ «Укртелеком» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів Харківської філії ПАТ «Укртелеком», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Державинська, 4, в яких міститься інформація про власників (користувачів), із зазначенням точного місця знаходження, за ІР-адресами - 46.201.12.246; 178.94.152.219; 95.134.174.30; 95.135.104.25, з можливістю вилучення даних документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Харківської філії ПАТ «Укртелеком», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Державинська, 4,

Строк дії ухвали – 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич