Ухвала суду № 76338539, 03.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/6232/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджнікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12018080060001456 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001456 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу – відкрите акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6» (ЄДРПОУ №19282886), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6». Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40, а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_2, який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №6» та його брат ОСОБА_3, що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ «ЗЗБК №6», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ «ЗЗБК №6».

З метою заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6», вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК №6», та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ «ЗЗБК №6» за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ «ЗЗБК №6» з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6».

На підставі заяви колишнього керівника та вказаних документів, які містять недостовірні відомості щодо майнового стану та заборгованості ПАТ «ЗЗБК №6», Господарським судом Запорізької області 22.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №6» (справа №908/1671/16, провадження № 16/37/16) та у подальшому визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Під час досудового розслідування від представника за довіреністю ліквідатора ПАТ «ЗЗБК 6» ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що нібито 19 червня 2018 року в приміщенні КП «Водоканал» за адресою м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая,61, відбулись збори кредиторів ПАТ «ЗЗБК №6», на яких були присутні представники за довіреностями наступних підприємств: від КП «Водоканал» ОСОБА_6 і від Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області та ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7

В той же час, згідно ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» право скликати збори кредиторів належить до компетенції арбітражного керуючого та комітету кредиторів. КП «Водоканал» є лише одним із кредиторів та не може привласнювати повноваження всього комітету. Збори комітету кредиторів нібито відбулись за адресою КП «Водоканал», але в дійсності повинні проходити за адресою боржника – ПАТ «ЗЗБК №6».

За результатами проведення зборів кредиторів, у зв’язку з тим, що ліквідатор ОСОБА_8 не з’явився, вирішено перенести збори на 5 липня 2018 року та складено відповідний протокол № 2 зборів комітету кредиторів ПАТ «ЗЗБК № 6» від 19.06.2018. В дійсності, представник від ДФС – ОСОБА_7 не була присутня на вказаних зборах, оскільки на той час перебувала на робочому місці, що підтверджується протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6

Вказані дії представників КП «Водоканал» та Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області та ГУ ДФС у Запорізькій області, порушують законодавство України діючи в інтересах третіх осіб.

20.07.2018 року до КП «Водоканал» було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: наказу про призначення на посаду провідного юрисконсульта ОСОБА_6; посадової інструкції провідного юрисконсульта ОСОБА_6.

30.07.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь з КП «Водоканал» про те, що ознайомлюватися з документами та робити їх копії слідчий має право лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий посилаючись на те що, вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Водоканал», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв’язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Водоканал», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61, а саме: наказу про призначення на посаду провідного юрисконсульта ОСОБА_6; посадової інструкції провідного юрисконсульта ОСОБА_6 - із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць