Ухвала суду № 76336456, 22.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5534/18

Провадження №1-кс/405/2806/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017120010000049 від 10.11.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, буд.12.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб та засновків ТОВ «ВТ-Сервіс» (код 34894976), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000049 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ „ВТ-Сервіс”, розташоване за адресою: м.Кропивницький, вул.Родімцева, 106, директором вказаного підприємства є ОСОБА_2, який самочинно, без повідомлення та погодження із учасниками ТОВ „ВТ-Сервіс” протягом 2016-2017 років, довів до банкрутсва вказане підприємство шляхом незаконного переведення великих грошових сум на рахунки ТОВ „Валентина-Сервіс”, де він також є директором. Крім того, директор ТОВ „ВТ-Сервіс” ОСОБА_3 самочинно підробив Протокол загальних зборів учасників ТОВ „ВТ-Сервіс” від 07.04.2017, яких ніхто не скликав та не проводив. В результаті вказаного протоколу вирішено підняти орендну плату за дилерський центр, який ТОВ „ВТ-Сервіс” орендує у ТОВ „Валентина-Сервіс” із суми 20500 грн. за місяць, які сплачувались до 2017 року, до суми 330720 грн. за місяць в 2017 році, тобто в чотирнадцять разів. ОСОБА_3 підписав відповідні зміни до договору оренди своїм підписом як від імені орендодавця, так і від імені орендаря. Вказані дії ОСОБА_3 призвели до виникнення значної заборгованості ТОВ «ВТ Сервіс» перед ТОВ «Валентина Сервіс» , так як ТОВ «ВТ Сервіс» з 300 тис. грн., які повинен був сплатити за оренду сплачував менше 29 тис. грн.

Крім того відповідно до податкової звітності 1ДФ ТОВ «ВТ Сервіс», підприємство почало звільняти працівників, так з початку року приблизно з 20 працюючих було звільнено 11 осіб.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «ВТ-Сервіс» ОСОБА_4, показав, що фактично виробничі потужності підприємства знаходяться за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, де знаходиться автосалон, станція технічного обслуговування, а також адміністративна будівля (архів, бухгалтерія робочий кабінет директора ТОВ «ВТ-Сервіс», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТ-Сервіс»). Виробничі потужності за адресою: м. Кропивницький, вул. Родімцева,106 орендується ТОВ «ВТ-Сервіс» у ТОВ „Валентина-Сервіс”, директором якого є також ОСОБА_3 Згідно інформаційної довідки від 31.07.2018 №132663888 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, на праві приватної власності належить ТОВ „Валентина Сервіс” (код ЄДРПОУ 32095821).

Так, як за вказаною адресою знаходиться комплекс будівель, що візуально не дає можливості встановити власників чи осіб, які орендують приміщення, виникла необхідність в отриманні технічної документації на об’єкти, які розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Родімцева,106.

В зв’язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, буд.12, де знаходиться інвентарна справа об’єкта нерухомого майна, розміщеного за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд 106.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000049 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, щодо службових осіб та засновків ТОВ «ВТ-Сервіс» (код 34894976), які протягом 2016-2017 років з корисливих мотивів вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з оренди дилерського центру у ТОВ «Валентина-Сервіс», що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності (витяг з ЄРДР від 16.08.2018 – а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що згідно з ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.11.2017 зобов’язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві заступника директора ТОВ «ВТ-Сервіс» ОСОБА_4 від 17.10.2017. Так, директором підприємства ТОВ „ВТ-Сервіс”, розташованого за адресою: м.Кропивницький, вул.Родімцева, 106, ОСОБА_2 самочинно, без повідомлення та погодження із учасниками ТОВ „ВТ-Сервіс” протягом 2016-2017 років доведено до банкрутсва вказане підприємство шляхом незаконного переведення великих грошових сум на рахунки ТОВ „Валентина-Сервіс”, де він також є директором. Директор ТОВ „ВТ-Сервіс” ОСОБА_3 самочинно підробив Протокол загальних зборів учасників ТОВ „ВТ-Сервіс” від 07.04.2017, в результаті чого було підвищено орендну плату за дилерський центр, який ТОВ „ВТ-Сервіс” орендує у ТОВ „Валентина-Сервіс”, в чотирнадцять разів, що призвело до значної заборгованості ТОВ «ВТ Сервіс» перед ТОВ «Валентина Сервіс». Крім того, відповідно до податкової звітності 1ДФ ТОВ «ВТ Сервіс» підприємство почало звільняти працівників, так з початку року приблизно з 20 працюючих було звільнено 11 осіб 9 (протокол допиту свідка ОСОБА_4 – а.п. 4-7, протокол додаткового допиту свідка - а.п. 8-11, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.05.2013 – а.п. 12-13, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.03.2015 – а.п. 14-15, договір оренди нежитлового приміщення від 03.01.2017 – а.п. 16-18, договір оренди нежитлового приміщення від 03.05.2017 – а.п. 19-21).

Фактично виробничі потужності ТОВ „ВТ-Сервіс” знаходяться за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, де знаходиться автосалон, станція технічного обслуговування, а також адміністративна будівля (архів, бухгалтерія робочий кабінет директора ТОВ «ВТ-Сервіс», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТ-Сервіс»). Виробничі потужності за адресою: м. Кропивницький, вул. Родімцева,106 орендується ТОВ «ВТ-Сервіс» у ТОВ „Валентина-Сервіс”, директором якого є також ОСОБА_3 При цьому, приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, на праві приватної власності належить ТОВ „Валентина Сервіс” (код ЄДРПОУ 32095821) – протокол допиту свідка ОСОБА_4 (а.п. 4-7

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що інвентарна справа об’єкта нерухомого майна, розміщеного за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд.106, перебувають у володінні Обласного комунального підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, буд.12 (а.п. 23-33).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320132017120010000049 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в Обласному комунальному підприємстві «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення оригіналу інвентарної справи об’єкта нерухомого майна, розміщеного за адресою: м.Кропивницький, вул.. Генерала Родимцева, буд.106, до документів якої слідчий просив надати тимчасовий доступ, тому вказані в клопотанні документи підлягають вилученню в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням уповноваженому працівнику податкової поліції, оскільки фактично слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до речей і документів необмеженому колу осіб, що суперечить вимогам ч.1 ст.164 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017120010000049 від 10.11.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, капітану податкової міліції ОСОБА_10тимчасовий доступ до документів інвентарної справи об’єкта нерухомого майна, розміщеного за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд.106, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгиних, буд.12, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наявних в ній документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий