Ухвала суду № 76327482, 04.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21045/18

Провадження 1-кс/127/10938/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Карпенко Євгена Олександровича, про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку приміщення ДП «Чечельницьке лісове господарство», за адресою: Вінницька область, смт. Чечельник, вул. Паркова, 1, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2, який належить ОСОБА_2, під час обшуку автомобіля марки «ВАЗ 21214», д.н.з. НОМЕР_1 належний на праві приватної власності ОСОБА_3, яким користується ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, в будинку за адресою: АДРЕСА_3, під час обшуку у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого Карпенко Є.О., яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000467 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, буд 18, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно- матеріальних цінностей у вигляді лісо продукції.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 170 - 173 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 12017020000000467 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, під час проведення обшуків виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуків є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Карпенко Євгена Олександровича, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Карпенко Євгена Олександровича - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку приміщення ДП «Чечельницьке лісове господарство» за адресою: Вінницька область, смт Чечельник вул. Паркова 18:

Договір №037/ЮП/13/Е про надання юридичних послуг між ТОВ «Агенство «Е-Консалт»» та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

Договір №036/ЮП/13/Е між ТОВ «Агенство «Е-Консалт»» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк;

Договір підряду на виконання лісокультурних робіт №98 від 03.04.2017 р. між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП «ОСОБА_4» на 3 арк.;

Договір №85 від 10.04.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк. В 2-х примірниках;

Договір №39 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

Договір підряду 10 від 21.01.2016 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

Договір підряду № 90 від 01.04.2016 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

Договір №141 від 14.07.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОПОСОБА_4 на 4 арк.;

Договір підряду №144 від 25.07.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк. в 2 примірниках;

Договір підряду №181 від 29.08.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

Договір №228 від 24.10.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

Договір №258 від 18.12.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

Договір купівлі-продажу необробленої деревини №222/53 від 22.02.2018 на 4 арк.;

Договір підряду №93 від 04.04.2018 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

Договір №113 від 06.06.2017 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.

Папка з документами з назвою ДП «Чечельницьке лісове господарство». Акти виконаних робіт (2) 2018 в якій містяться акти приймання-передачі робіт та послуги між ДП та ФОП ОСОБА_5; ФОП ОСОБА_4 на 27 арк.;

Папка з документами під назвою ДП «Чечельницьке лісове господарство». Акти виконаних робіт (2) 2017 з актами виконаних робіт по навантаженню деревини; акти приймання- передачі робіт та послуг між між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 на 164 арк.;

Папка з документами ДП «Чечельницьке лісове господарство» акти виконаних робіт (3) 2017 в яких містяться акти виконаних робіт по навантаженні деревини; акти приймання-передачі робіт та послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 на 152 арк.;

Папка з документами ДП «Чечельницьке лісове господарство», акти виконаних робіт (1) 2017в яких містяться акти виконаних робіт по навантаженні деревини; акти прийому-передачі робіт та послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4; ФОП ОСОБА_5 на 131 арк.;

Папка з документами ДП «Чечельницьке лісове господарство» акти виконаних робіт (2) 2016 в якій міститься акти виконаних робіт по навантаженню деревини; акти прийому- передачі робіт та послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4; ФОП ОСОБА_5 на 275 арк.;

Папка з документами ДП «Чечельницьке лісове господарство» акти виконаних робіт (1) 2016 в якій міститься акти виконаних робіт по навантаженню і розвантаженню деревини; акти прийому-передачі робіт та послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4; ФОП ОСОБА_5 ТОВ «Грільбон» на 136 арк.;

Папка з назвою «наради квітень 2017» ДП «Чечельницьке лісове господарство» виявлено журнал заготівлі лісо продукції по Бритавському лісництву за квітень 2017 на 16 арк.;

Папка з назвою «Наради за серпень 2017» ДП «Чечельницьке лісове господарство» з якої вилучено наряд-акт на виконання робіт № 23, на 1 арк.; журнал заготівлі лісо продукції по Дохнянськоку лісництву за 2017 на 12 арк.; журнал виконаних лісогосподарських робіт серпень 2017 на 9 арк.; журнал виконаних лісогосподарських робіт за серпень 2017 на 4 арк.; наряди акти приймання робіт (щоденних) на 61 арк.;

Папка з назвою «Наради за грудень 2017» ДП «Чечельницьке лісове господарство» з якої вилучено наряди-акти, щоденники, специфікація на 12 арк.;

Папка з назвою «Наради за листопад 2017» ДП «Чечельницьке лісове господарство» з якої вилучено документи на 58 арк.;

Папка з назвою «Наради за жовтень-квітень-червень, березень 2017» на 235 арк.;

Папка з документами з назвою «Наради з додатками за 2017» на 384 арк.;

Папка з документами з назвою «Наради з додатками за 2018» на 429 арк.;

Папка з документами з назвою «Наради з додатками» за 2016» на 16 арк.;

Папка чорного кольору в якій знаходяться статут підприємства, контракт з директором, витяги з реєстру платників податків, зміни до статуту, заяви працівників на утримання заробітної плати.

Банківські виписки АТ «РайфайзенбанкАваль» по рахунку 26007411106 у період з 01.01.2018 по 21.08.2018 на 102 арк.

Банківські виписки з контрагентом ФОП ОСОБА_4 за 2017 на 62 арк.

Банківські виписки з контрагентом ФОП ОСОБА_5 за 2017 на 42 арк.

Зошит-блокнот зеленого кольору із черновими записами.

Банківські виписки з контрагентом ФОП ОСОБА_4 за 2016 на 43 арк.

Банківські виписки з контрагентом ФОП ОСОБА_5 за 2016 на 25 арк.

Банківські виписки по рахунку Приватбанку №260030129772 ДП «Чечельницький лісгосп» з 01.07.2018 по 30.09.2018 на 6 арк.

Банківські виписки по рахунку №2600306060129772 ДП «Чечельницький лісгосп» у період з 01.01.2018 по 30.06.2018 на 23 арк.

Журнали реалізації лісопродукції за 2017 та товарно-транспортні накладні.

Папка в якій знаходиться договір №87 про виконання робіт та надання послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4

Папка в якій знаходиться договір №29 від 12.02.2018 про виконання робіт та надання послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_5

Папка в якій знаходиться договір № 22 від 12.02.2018 про виконання робіт та надання послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4

Папка в якій знаходяться договір № 24 від 12.02.2018 про виконання робіт на надання послуг робіт між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4

Папка в якій знаходиться договір № 30 від 12.02.2018 про виконання робіт та надання послуг між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_5

Папка з документами в якій знаходиться договір № 32 від 12.02.2018 між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_5

Договори № 46,14,6,29,38,45,80 з з додатками до них, знаходяться в папці №1.

Договори № 2,39,40,69,86 з додатками до них, знаходяться в папці №2.

Договори №42/4, 42/5, 25, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/6, 42/7, 42/8 з додатками до них, знаходяться в папці №3.

Договори №41/1, 41/5, 23, 41/2, 41/3, 41 з додатками до них, знаходяться в папці №4.

Договори №38/3, 38/2, 38/1, 38, 39, 24, 38/5, 38/4, 38/6, 38/7 з додатками до них, знаходяться в папці №5.

Договори №37, 19, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 з додатками до них, знаходяться в папці №6.

Договори №49, 13, 33, 35, 36 з додатками до них, знаходяться в папці №7.

Договори №21, 23 з додатками до них, знаходяться в папці №8.

Договори № 26, 10, 28, 27, 25 з додатками до них, знаходяться в папці № 9.

Договори № 98,34, 36,35, 34,33,29,30,31, 32 з додатками до них, знаходяться в папці №10.

Наказ №555-к, контракт про влаштування на посаду директора ОСОБА_8, додаткова угода до контракту від 04.02.2016, наказ №21-к від 04.02.216.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, який належить ОСОБА_2:

Грошові кошти в сумі 12500 грн., купюрами номіналом по 500 грн.

Платіжна картка ОСОБА_2 «РайфайзенбанкАваль» НОМЕР_3.

Блокнот з написом «SPORTS» з рукописними записами.

Блокнот в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами.

Блокнот коричневого кольору із рукописними записами.

Зошит з чорновими записами обліку (бірок, з написом «Luxory Book»).

Чотири аркуші А-4 з рукописними записами.

Блокнот синього кольору з рукописним текстом.

Картонна папка з написом «Копії накладних (ТТН) і інше для звіту, щоденники, наряди», в якій містяться наряди акти на виконання робіт та квитанції в кількості 7 шт. за 2018.

Папка з написом «Виробничі плани за 2018» в якій містяться план по ДП «Чечельницьке ЛГ» з додатками.

Книга рубок ДП «Чечельницьке ЛГ».

Папка з написом «Де шукати, звіти, порушники» із аркушами А-4 з рукописними записами.

Електронний обліковий пристрій (КПК) модель «Nautiz X3», серійний номер NBX-114080037 з з принтером «datamax o neil Apex 3», серійний номер 1404076788 в чохлі та два зарядних пристрої.

Папка з написом «Проекти лісових культур 2018» з проектом та звітом.

Папка з написом «Накази ДП ЧЕчельницький лісгосп» із наказами .

Папка з написом «Плани ДП Чечельницький лісгосп» в якій містяться акти, графіки чергувань, відомості, довідки про плани.

Папка з з написом «Лісорубні квитки» в якій міститься корінці, розпорядження ліснику, майстру лісу.

Папка з написом «Наряди 2017» в якій міститься акти-наряди на виконання робіт.

Папка з надписом «Рубки 2018» в якій містяться плани рубок.

Папка з написом «Лісорубні квитки» з лісорубними квитками за 201-2018рр.

Шість актів ревізій за 2018 та дві пояснювальні записки.

Мобільний телефон марки Nokia RM-1136 із сім картою Київстар s/n НОМЕР_4/

При обшуку автомобіля марки ВАЗ 21214, д.н.з. НОМЕР_1 належний на праві приватної власності ОСОБА_3, яким користується ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2:

Мобільний телефон марки «Nokia 6303 CI» з сім картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_5, який зі слів ОСОБА_2 належить йому на праві власності.

Під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 в будинку за адресою: АДРЕСА_4:

Грошові кошти в сумі 8532 гривні та 100 доларів США.

Сім-карта «Life», номер не встановлений, серійний номер НОМЕР_6.

Флеш-карта micro SP 2GB.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, в будинку за адресою: АДРЕСА_3:

Грошові кошти у сумі 16 тисяч 200 грн., та банківська картка ПАТ «КБ Приватбанк» № НОМЕР_7.

Рахунок-фактура СФ-0000305 з актами на 3 арк.

Рішеня (копія) Кодимської міської ради від 12.12.2017 з додатками на 7 арк.

Експрес накладна «Нова Пошта» на 2 арк.

Договір купівлі-продажу №222 від 22.02.2018 на з арк..

Протокол №9-2110

Договір №032/ЮП/13 на 5 арк.

Товарно-транспортна накладна №782815 від 22.12.2017

Рахунок-фактура СФ-0003093.

Рахунок-фактура СФ-0003094.

Товарно-транспортні накладні на 16 арк.

Повідомлення ТБ «Вінницька товарна біржа».

Акти здачі-прийняття робіт та рахунки-фактури на 7 арк.

Акти приймання-передачі робіт та послуг на 14 арк.

Заявка на участь в торгах.

Договір про перевезення від 02.06.2017

Договір купівлі-продажу №01-О від 01.11.2017.

Договори про надання додаткових послуг б/н від 30.02.2018 на 4 арк.

Під час обшуку у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1:

Чорнові записи на листах паперу формату А-4, що знаходяться в папці з кортону з написом «Папка для паперів».

Три блокноти з вмістом чорнових записів.

Три зошита з вмістом чорнових записів.

Журнал видачі подорожніх листів.

Журнал перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху.

Дві флеш картки памяті марки «Verbatik» та одна без маркувальних знаків.

Дві банківські пластикові картки НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Три банківські пластикові карточки НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

Грошові кошти в кількості 10 купюр по 200 грн., п'ять купюр по 100 грн., сімнадцять купюр по 500 грн., та дев'ятсот двадцять доларів США.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Карпенко Євгена Олександровича.

Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя