Ухвала суду № 76320512, 06.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15363/18

н/п 1-кс/766/12493/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520) № 26008000026351 відкритим у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313).

Надати тимчасовий доступ до документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» № 26008000026351 відкритим у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313), у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії за період з 18.05.2018 по день виконання ухвали;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» № 26008000026351 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії за період з 18.05.2018 по день виконання ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Херсонській області-старшому слідчому в ОВС ОСОБА_1, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або слідчому або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230000000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 по 06.07.2018 директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13, розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антрацит марки А30-70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинило ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 показав, що 15.09.2017 ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 на залізничну станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн, відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 реквізити ні ім’я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_15 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов’язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об’ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 з’ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім’я ОСОБА_15, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 В ході телефонним розмов з особою на ім’я ОСОБА_15, останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_13, а той, в свою чергу, ОСОБА_17 Грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2 234381,04 грн.

Під час допиту ОСОБА_13 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антрацит марки А 30-70 (належне ТОВ «Валдпро»), згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_16 Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов’язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_16 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро», ОСОБА_13 розповів своєму знайомому ОСОБА_18 та чоловіку на ім’я Олексій по прізвищу «Великан», під час спільного розпиття спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_18 познайомив ОСОБА_13 з чоловіком на ім’я ОСОБА_17, який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_17, без укладення договору та розрахунку за груз, за домовленістю з ОСОБА_16 вивіз з території складу ПП «Муравей» у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антрацит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_16 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антрацит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей». Згодом йому стало відомо, що вугілля належить ні ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація», а ТОВ «Валдпро». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_13, частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім’я ОСОБА_17, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 Вугілля було вивезено ОСОБА_17 на склад, що знаходиться в напрямку руху до с. Комишани м. Херсона.

Під час додаткового допиту 13.08.2018 потерпілий ОСОБА_14 показав, що грошові кошти станом на 13.08.2018 від ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» на рахунок ТОВ «Валдпро» не надходили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520) відкрито розрахунковий рахунок № 26008000026351 в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо перерахування ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Валдпро» за поставлене 21.05.2018 вугілля антрацит відповідно до договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018. Отримання даної інформації можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів за рахунками ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520), які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230000000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 по 06.07.2018 директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13, розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антрацит марки А30-70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн. (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинило ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 показав, що 15.09.2017 ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 на залізничну станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн, відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 реквізити ні ім’я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_15 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов’язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об’ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 з’ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім’я ОСОБА_15, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 В ході телефонним розмов з особою на ім’я ОСОБА_15, останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_13, а той, в свою чергу, ОСОБА_17 Грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2 234381,04 грн.

Під час допиту ОСОБА_13 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антрацит марки А 30-70 (належне ТОВ «Валдпро»), згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_16 Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов’язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_16 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро», ОСОБА_13 розповів своєму знайомому ОСОБА_18 та чоловіку на ім’я Олексій по прізвищу «Великан», під час спільного розпиття спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_18 познайомив ОСОБА_13 з чоловіком на ім’я ОСОБА_17, який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_17, без укладення договору та розрахунку за вантаж, за домовленістю з ОСОБА_16 вивіз з території складу ПП «Муравей» у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антрацит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_16 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антрацит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей». Згодом йому стало відомо, що вугілля належить ні ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація», а ТОВ «Валдпро». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_13, частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім’я ОСОБА_17, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 Вугілля було вивезено ОСОБА_17 на склад, що знаходиться в напрямку руху до с. Комишани м. Херсона.

Під час додаткового допиту 13.08.2018 потерпілий ОСОБА_14 показав, що грошові кошти станом на 13.08.2018 від ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» на рахунок ТОВ «Валдпро» не надходили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520) відкрито розрахунковий рахунок № 26008000026351 в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо перерахування ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Валдпро» за поставлене 21.05.2018 вугілля антрацит відповідно до договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018. Отримання даної інформації можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів за рахунками ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520), які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), крім можливості вилучення (здійснення виїмки) грошових чеків, платіжних доручень, тощо, так як слідчим не доведено необхідності вилучення зазначених документів, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити, а слідчому надати можливість зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Херсонській області – старшому слідчому в ОВС ОСОБА_1, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або слідчому або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 40531520) № 26008000026351 відкритому у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313) шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», а саме:

- до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» № 26008000026351 відкритим у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії за період з 18.05.2018 по день виконання даної ухвали, із можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у друкованому вигляді на паперовому носії;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» № 26008000026351 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії за період з 18.05.2018 по день виконання даної ухвали, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_19