Вирок № 76319285, 07.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29509/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Ярошенко В.Ю.,

за участю прокурора - Каніковського В.І.,

захисника - адвоката - Долича О.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив пособництво фіктивному підприємництву всупереч положень ст. 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 97 Цивільного кодексу України, ст. 19, 55, 56, 58, 71, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року.

Крім цього, ОСОБА_2 підробив документи, які посвідчуються та видаються підприємством і які надають права з метою використання їх іншою особою.

Встановлено, що 19.04.2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до буд. №1 по вул. Івана Мазепи у м. Києві, ОСОБА_2, отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім'я підприємств (юридичних осіб) за грошову винагороду у розмірі 200 грн. за кожну, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 погодився на вище зазначену пропозицію. Того ж дня, на прохання невстановленої слідством особи, ОСОБА_2 взяв свої документи (паспорт громадянина України та код платника податку) та прослідував за адресою: АДРЕСА_2. За вказаною адресою, в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_2 підписав надану йому невстановленою слідством особою довіреність, якою він уповноважував інших осіб представляти його інтереси, в тому числі в органах державної влади, що дозволило в подальшому невстановленим слідством особам подати документи до органів державної реєстрації для створення юридичних осіб засновником яких значився ОСОБА_2

В подальшому ОСОБА_2 домовився з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім'я, як засновника підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41824829) (далі по тексту ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» (або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ».

При цьому, ОСОБА_2, домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником товариства, протиправною діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», пов'язану з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, торгівлею цінними паперами, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по реєстрації, копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів, в тому числі: Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.12.2017 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати, обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби, 19.04.2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_2, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підробив, тобто підписав реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.12.2017 року, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» та в подальшому не займався такою діяльністю.

На час підписання наданого ОСОБА_2 документу, останній розумів, що він підробляє офіційний документ ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», який видається чи посвідчувався підприємством, який надає права або звільняють від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення (придбання) товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_2 офіційного документу ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», який посвідчувався підприємством, які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Після підписання вищевказаних документів по створенню ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ», ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 21.12.2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2, за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 200 грн.

Незважаючи на те, що ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» зареєстровано на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ».

Після реєстрації ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» на ім'я ОСОБА_2, виступивши засновником підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб'єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов'язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «МІЛАН КАПІТАЛ» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинив пособництво фіктивному підприємництву, а також повторно підробив документи, які посвідчуються та видаються підприємством і які надають права з метою використання їх іншою особою.

Так, в невстановлений слідством дату та час, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до буд. №1 по вул. Івана Мазепи у м. Києві, ОСОБА_2 отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім'я підприємства (юридичні особи) за грошову винагороду у розмірі 200 грн. за кожну, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 погодився на вище зазначену пропозицію. Того ж дня, на прохання невстановленої слідством особи, ОСОБА_2 взяв свої документи (паспорт громадянина України та код платника податку) та прослідував за адресою: АДРЕСА_2. За вказаною адресою, в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_2 підписав надану йому невстановленою слідством особою довіреність, якою він уповноважував інших осіб представляти його інтереси, в тому числі в органах державної влади, що дозволило в подальшому невстановленим слідством особам складати, підписувати та подати документи до органів державної реєстрації для створення юридичних осіб засновником яких значився ОСОБА_2

Так, в подальшому ОСОБА_2 домовився з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім'я, як засновника підприємств, в органах державної влади юридичних осіб - ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475), ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41755059), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41719492), ТОВ «НОВАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017), ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41899454), ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41899454) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки вказані товариства або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи вказаних товариств.

При цьому, ОСОБА_2, домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по створенню, надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником товариства, протиправною діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

В подальшому, 25.05.2017 року, в денний час доби, ОСОБА_2, знаходячись біля входу до АДРЕСА_2, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, виданого 06.08.2015 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41360475) від 25.05.2017 року, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 23.11.2017 року, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «НОВАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41824017) від 21.12.2017 року, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.11.2017 року, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41899454) ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41899454) від 18.12.2017 року, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.12.2017 року, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41899454) від 29.01.2018 року, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 30.01.2018 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати, обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби, 25.05.2017 року, знаходячись біля входу до АДРЕСА_2, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних товариств, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити вказані товариства для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність товариств або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи вказаних товариств, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підробив, тобто підписав:

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 29.05.2017 року, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, однак ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» та в подальшому не займався такою діяльністю;

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 23.11.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, однак ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД» та в подальшому не займався такою діяльністю;

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.12.2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості, однак ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «НОВАС ТРЕЙД» та в подальшому не займався такою діяльністю;

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.12.2017 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості, однак ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» та в подальшому не займався такою діяльністю;

- Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 30.01.2018 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості, однак ОСОБА_2 не мав наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» та в подальшому не займався такою діяльністю;

На час підписання наданого ОСОБА_2 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД» які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення (придбання) товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», які посвідчуються підприємством та надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Після підписання вищевказаних документів по створенню ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних товариств, ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 29.05.2017 року проведена державна реєстрація зазначених підприємств на ім'я ОСОБА_2, за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 200 грн. за кожне підприємство.

Незважаючи на те, що вказані товариства, зареєстровані на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у їх створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС», не маючи мети здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Після реєстрації ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2, виступивши засновником підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб'єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов'язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ «ВАНГАРД ТРЕЙД», ТОВ «ХЕЛС АКТИВ», ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ», ТОВ «САЛЕН ПРІОРІТІ», ТОВ «НОВАС ТРЕЙД», ТОВ «ОУШЕН ТРЕЙД», ТОВ «ІМПЛАДА СЕРВІС», не маючи мети здійснювати їх фінансово-господарську діяльність дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Дії ОСОБА_2, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством і які надають права з метою використання їх іншою особою, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у повторному підробленні офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством і які надають права з метою використання їх іншою особою, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у вчиненні пособництва фіктивного підприємництва, тобто в сприянні придбати (перереєструвати) суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у вчиненні пособництва фіктивного підприємництва, тобто в сприянні придбати (перереєструвати) суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

13.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст. 358 КК України, підозрюваний ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн., за ч. 3 ст. 358 КК України, у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_2 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 358 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат Долич О.В. в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення, два з яких відносяться до злочинів невеликої тяжкості, а інші до злочинів середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 13.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. та підозрюваним ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

- за ч. 3 ст. 358 КК України, у виді 3 років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_2 обраховувати з 07.09.2018 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя С.І. Смик