Ухвала суду № 76319249, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40542/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Власоком В. А.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013110100007660 від 30.04.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, щодо неправомірних дій службових осіб ПП «Ерідан» (код 30181190), в тому числі й засновника вказаного товариства ОСОБА_3, відносно ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» (код 34485641), що є власником частини приміщень, розміщених в будинку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: їх відчуження попри наявність заборони та заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.06.2010 року між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан» укладено договір про розірвання договору іпотеки від 06.05.2008 року та 09.06.2010 року (у зв'язку з частковим погашенням заборгованості по кредиту) та укладено новий договір іпотеки, відповідно до якого предметом іпотеки за кредитним договором №90-2008 від 06.05.2008 року визначено приміщення 6 та 7 поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та 09.06.2010 року, відповідно до умов договору іпотеки від 09.06.2010 року, приватним нотаріусом КМНО Мінюковою-Кручиною Т.П. накладено заборону відчуження зазначених приміщень (6,7 поверхи офісного центру).

Незважаючи на наявність вказаної заборони, ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_5.) 14.06.2013 року укладено договір купівлі - продажу з ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_6), предметом якого є нежилі приміщення загальною площею 1039,3 кв.м., розташовані на VI поверсі (площею 537,3 кв.м.), на VII поверсі (площею 467,9 кв. м) та на VIІI поверсі (34,1 кв.м) будівлі за адресою: АДРЕСА_1, що знаходилися в іпотеці. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М.

В подальшому, 06.09.2013 року та 13.09.2013 року між ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_6) та ТОВ «Фортінбрас» (в особі директора ОСОБА_8.) уклаладено договір купівлі-продажу зазначених приміщень. Вказаний договір також посвідчено приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М.

05.11.2013 року приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М. посвідчено договір «Про поділ та виведення в натуру нерухомого майна, що є спільною частковою власністю», відповідно до якого виділено в натурі приміщення, які належать ТОВ «Фортінбранс» та були ним придбані у ТОВ «Алькор Ком», а саме: приміщення в літері А групи приміщень № 9; 10; VI (шостого) поверху, площею 537,3 кв.м., (прим. 1, площею 89, 3 кв.м.; прим. 2, площею 23, 6 кв.м.; прим. 3, площею 70,4 кв.м.; прим. 4, площею 18, 7 кв.м.; прим. 5, площею 8, 8 кв.м.; прим. 6, площею 6, 0 кв.м.; прим. 7, площею 20, 5 кв.м.; прим. 8, площею 25, 0 кв.м.; прим. 9, площею 20, 2 кв.м.; прим. 10, площею 38, 6 кв.м.; прим. 11, площею 71, 5 кв.м.; прим. 12, площею 51, 9 кв.м.; прим. 13, площею 49, 5 кв.м.; прим. 14, площею 43, 3 кв.м.); VII (сьомого) поверху, площею 467, 9 кв.м. (прим. 1, площею 90, 1 кв.м.; прим. 2, площею 23, 1 кв.м.; прим. 3, площею 19, 1 кв.м.; прим. 4, площею 8, 9 кв.м.; прим. 5, площею 5, 8 кв.м.; прим. 6, площею 20, 3 кв.м.; прим. 7, площею 24, 7 кв.м.; прим. 8, площею 20, 7 кв.м.; прим. 9, площею 25, 0 кв.м.; прим. 10, площею 12, 0 кв.м.; прим. 11, площею 71, 2 кв.м.; прим. 12, площею 51, 8 кв.м.; прим. 13, площею 51, 7 кв.м.; прим. 14, площею 43, 5 кв.м.), після чого здійснено державну реєстрацію права власності на них.

При цьому, згідно умов того ж договору, виділено в натурі приміщення, розташовані на VI (шостому) та VII (сьомого) поверхах, які належать ТОВ «Аксепт-Буд» та нібито були ним придбані у ПП «Ерідан» згідно договору купівлі-продажу від 19.04.2013 року, а саме: приміщення нежилі VI (шостого) поверху площею 37,0 кв.м. (прим. I, площею 21,7кв.м.; прим. II, площею 16,2кв.м.) приміщення нежилі VII (сьомого) поверху площею 29,7 кв.м. (а саме: прим. I, площею 21,7 кв.м.; прим II площею 7,8кв.м.).

Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що з 2012 року він перебував на посаді директора ТОВ «Аксепт-Буд». 25.10.2012 року між ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_10.) та ТОВ «Аксепт-Буд» було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «Аксепт -Буд» придбало у власність нежилі приміщення, розташовані на 2 та 4 поверхах будівлі № 4Г по вул.Андрющенка в м.Києві загальною площею 882,4 кв.м. Крім того, саме ним від імені ПП «Ерідан» на підставі довіреності, виданої його директором ОСОБА_10, укладався договір іпотеки між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан», що свідчить про те, що йому достеменно було відомо про заборону відчуження приміщень 6-го та 7-го поверхів.

Після цього, 05.11.2013 року ним, як директором ТОВ «Аксепт-Буд» було укладено договір «Про поділ та виведення в натуру нерухомого майна, що є спільною частковою власністю» із ТОВ «Фортінбранс» та на підставі нього виготовлено технічний паспорт на приміщення, які розташовані на 2 та 4 поверхах і були придбані на підставі договору купівлі-продажу від 25.10.2012 року. З приводу придбання приміщень, розташованих на 6-му та 7-му поверхах вказаної будівлі, йому нічого не відомо так як і те хто являється їх власником.

В ході досудового розслідування, допитані як свідки директор ТОВ «Алькор Ком» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Фортінбрас» пояснили, що фінансово-господарську діяльність на вказаних посадах фактично не здійснювали і надали свої анкетні дані для внесення відповідних відомостей до реєстраційних документів підприємств за грошову винагороду на прохання ОСОБА_3, якого впізнали по фотографії.

Допитана як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М. підтвердила, що вона нотаріально посвідчувала договори купівлі - продажу приміщень, розташованих по вул. Андрющенка, 4-Г, між ПП «Ерідан» та ТОВ «Алькор Ком». Реєстрація вказаного правочину була можливою попри заборону відчуження згідно договору іпотеки від 09.06.2010 року в зв'язку із тим, що нею в реєстрі прав на нерухоме майно перевірялися тільки заборони, відомості щодо яких були внесені після 2013 року. Дані, щодо обтяжень, внесених до 2013 року вона не перевірила, всупереч Закону України «Про нотаріат».

Отже, службові особи ПП «Ерідан», ТОВ «Алькор Ком», ТОВ «Фортінбранс», ТОВ «Аксепт Буд», діями яких керував ОСОБА_3, вчинили неправомірні дії та заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особливо великих розмірах.

Крім того, згідно акту від 23.05.2017 року приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Комтранс» товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», власником нежитлових приміщень в літері А групи приміщень № 9, 10, 6-го та 7-го поверху) загальною площею 1019, 8 кв. метрів., розміщених в будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «Комтранс».

ПП «Ерідан» під час укладення договорів купівлі - продажу нежитлових приміщень в літері А групи приміщень, розміщених в будинку за адресою: АДРЕСА_1, зазаначено розрахунковй рахунок 26008001025013 в Зеленогірському відділенні ПАТ КБ «Хрещатик».

ТОВ «Фортінбранс» під час укладення договорів оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які були незаконно відчужені, зазначено розрахунковий рахунок 26000001131767 в Зеленогірському відділенні ПАТ КБ «Хрещатик».

Під час укладення договорів купівлі продажу за адресою: АДРЕСА_1 від 14.06.2013 року, 06.09.2013 року та 13.09.2013 року ТОВ «Алькор Ком» зазначено розрахунковий рахунок 26003001124027 в Зеленогірському відділенні ПАТ КБ «Хрещатик»

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння правопорушень та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи необхідність вказаного клопотання, слідчий зазначив, що у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення являється потребою щоб встановити об'єктивну істину під час досудового розслідування та встановлення факту продовження злочинних дій після вчинення злочину та готуванні до вказаного злочину під час проведення комплексної технічної та почеркознавчої експертизи, призначеної 22.06.2018 року до Київського НДЕКЦ МВС України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), що за адресою: м. Київ, вул. І.Пулюя, 5, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), що за адресою: м. Київ, вул. І.Пулюя, 5, а саме: до оригіналів наступних документів:

-документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ «Алькор Ком» (код ЄДРПОУ 38688915), розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку 26003001124027 ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, у період часу з 08.05.2013року по 01.01.2015 року;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ «Фортінбранс» (код ЄДРПОУ 38825624), розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку 26000001131767 ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів по вказаному рахунку, у період часу з 20.09.2013 року по 01.01.2016 року;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ПП «Ерідан» (код ЄДРПОУ 30181190), розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку 26008001025013 ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів по вказаному рахунку, у період часу з 09.06.2009 року по 01.01.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Хилобокому Д. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук