Ухвала суду № 76319165, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40005/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районногов суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явилась,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мулявки Юлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000064 від 22.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Ю.С. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які стосуються рахунків ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 25398110) №№ 260012115, 260078400769 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕЙ» (ЄДРПОУ 24383388) №№ 260028401022, 260042680, 26106824, що перебувають у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000064 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000064 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ "Дельта банк" в 2013 році придбано кредиторські вимоги на об'єкти нерухомості у ЗАТ "Софт Сервіс Холдінг", відносно якого 2012 році порушено провадження про банкрутство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ "Дельта банк".

Як вказує слідчий у клопотанні, в ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48) у ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 25398110) відкриті рахунки №№ 260028401022, 260042680, 26106824.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які стосуються рахунків ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 25398110) №№ 260012115, 260078400769 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕЙ» (ЄДРПОУ 24383388) №№ 260028401022, 260042680, 26106824, що перебувають у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не доведено і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження відкриття ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 25398110) рахунків №№ 260012115, 260078400769 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕЙ» (ЄДРПОУ 24383388) рахунків №№ 260028401022, 260042680, 26106824 у ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48), тобто, не доведено, що останнє є володільцем документів до яких просить надати доступ слідчий.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 25398110) №№ 260012115, 260078400769 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕЙ» (ЄДРПОУ 24383388) рахунків №№ 260028401022, 260042680, 26106824 та містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мулявки Юлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000064 від 22.11.2016 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк