Ухвала суду № 76319110, 30.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41078/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Флященка Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004227 від 16.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Флященко О.В. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, Хоменчуком А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534) № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2016 року по 30.08.2018 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004227 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та документів, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534) № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2016 року по 30.08.2018 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Казначейства України .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004227 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області зареєстровано ряд підприємств, які спеціалізуються на закупівлі не облікованих товарно-матеріальних цінностей, зокрема: палива пічного нафто-вугільного хімічного у суб'єктів господарської діяльності, що є безпосередньо виробниками такої продукції.

В подальшому, формуючи на придбану, не обліковану продукцію фінансово-господарські документи від ряду «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, реалізують дану продукцію переважно кінцевим споживачам.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підприємства, зокрема, ТОВ «Компанія «Дефі» (ЄДРПОУ 38030974), ТОВ «ТДС-Центр» (ЄДРПОУ 41206353), ТОВ «Укрторг-Черкаси» (ЄДРПОУ 40611155), ТОВ «ТРІАЛ - ГРУП» (ЄДРПОУ 39832558) та підприємства «Мета Сервіс - 2» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (ЄДРПОУ 30705697) підконтрольні групі осіб, які здійснюють фінансування терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка, що зареєстровані в м. Черкаси, основний вид діяльності яких є: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Дана необлікована продукція виробництва Запорізького коксохімічного заводу та Авдіївського коксохімічного заводу під керівництвом комерційних директорів без належного оформлення фінансово-господарських документів за суттєво нижчою ринковою ціною реалізується через транзитні підприємства, такі як: ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534), ТОВ «Івамар трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Білдінг сіті груп» (ЄДРПОУ 41473287), ТОВ «Скірос» (ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «ФПГ «Універсал» (ЄДРПОУ 37902209), ТОВ «Торгтранст» (ЄДРПОУ 40843437), ТОВ «Ресурсопт» (ЄДРПОУ 40843421).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534) користується банківським рахунком № НОМЕР_1, відкритим 29.04.2016 року в Казначействі України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичного руху грошових коштів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534) № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2016 року по 30.08.2018 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Казначействі України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Флященка Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004227 від 16.11.2017 року, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Флященку Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 89998; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме: інформації щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період часу з 29.04.2016 року по 30.08.2018 року по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США); документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТОП-Профіт» (ЄДРПОУ 40386534); документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/41078/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Флященко Олександр Володимирович

Копія - Казначейство України

30.08.2018 р.