Ухвала суду № 76318229, 06.09.2018, Тальнівський районний суд Черкаської області

Тальнівський районний суд Черкаської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 704/1108/18

Номер провадження № 1-кс/704/327/18

06.09.2018 року м.Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області Фролов О.Л., при секретарі судового засідання Кремсалюк Т.А., розглянувши клопотання начальника Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення,

ВСТАНОВИВ

начальника Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як перебуває кримінальне провадження № 42018251140000052 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що голова Павлівської сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області ОСОБА_3, будучи керівником державного колегіального органу, тобто особою яка постійно здійснює функції представника влади, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів державними (бюджетними) грошовими коштами на загальну суму 4 399, 57 грн. (чотири тисячі триста дев’яносто дев’ять гривень п’ятдесят сім копійок), які нараховувались як заробітна плата за надання ОСОБА_4 транспортних послуг Павлівській сільській виборчій комісії Тальнівського району Черкаської області.

Опитаний ОСОБА_5 показав, що будь-яких транспортних послуг Павлівській сільській виборчій комісії Тальнівського району Черкаської області комісії не надав та договорів на надання таких послуг не укладав, а також не отримував заробітної плати за надання зазначених послуг.

Однак, відповідно до платіжних доручень № 5 від 02.04.2018, № 11 від 12.04.2018, № 24 від 26.04.2018 та № 52 від 04.05.2018 - ОСОБА_5 нарахована заробітна плата за березень, квітень та травень 2018 року на загальну суму 4 399, 57 грн. на рахунок АТ «Ощадбанк» № 26252000126056.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_5 та отриманої інформації необхідно дослідити рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2018 року по 00 год. 00 хв. 10 травня 2018 року по рахунку № 26252000126056, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ «Ощадбанк» є той факт, що ОСОБА_5 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2018 року по 00 год. 00 хв. 10 травня 2018 року по рахунку № 26252000126056 АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно для перевірки показань ОСОБА_5 та отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться ця інформація.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк» може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати зазначені дані неможливо.

Начальник Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури юриста в судове засідання не з'явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав повністю, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити та надати слідчому доступдо інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC 9221, та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій CID 25823,25821 у період часу із 23 години 00 хвилин 26 травня 2018 року до 02 години 00 хвилин 27 травня 2018 року, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.36, 131, 132, 159-163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та старшому слідчому слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов’язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, 12 г, м. Київ, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та щодо його власника, а також інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2018 року по 00 год. 00 хв. 10 травня 2018 року по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26252000126056, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а також фото та відео файли щодо зняття коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» № 26252000126056, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01 квітня 2018 року по 10 травня 2018 року та надати можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л.Фролов