Ухвала суду № 76314527, 30.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

30.08.2018

Справа 522/15129/18

Провадження № 1-кс/522/15986/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

30.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшомуслідчому зособливо важливихсправ другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСв Одеськійобласті старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 та слідчимгрупи слідчихпо кримінальномупровадженню №32018160000000051від 03.05.2018на проведенняобшуку підвальногоприміщення,яке використовуютьсядля здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності ПП«Добробуд-Град»(ЄДРПОУ37184601) за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 2/1, з метою відшукання і вилучення:

1.Копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ«Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897);

2.Копії виписок з наказу про призначення та функціональні обов`язки на посади: директора та головного бухгалтера ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ«Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ«Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ«Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ«Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897);

3.Оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) по взаємовідносинам з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ«Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ«Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758), ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897), а також іншими суб`єктами господарської діяльності, які залучалися ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) до виконання будівельних робіт, надання послуг та поставки будівельних матеріалів при здійсненні: будівництва загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою: вул. Маршала Говорова, 8 у м. Одесі; капітального ремонту елементів благоустрою території вздовж скверу ім. Жанни Лябурб від будинку по вул. Преображенській, 2А до будинку по вул. Софіївській,3 у м. Одесі; капітального ремонту (відновлення) покриття тротуару вул. Авіаціоної (парна сторона на ділянці від вул. Шота Руставелі до вул. Косовської) у м. Одесі; капітального ремонту будівель розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д (Літера «В 1»)»; реконструкції будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 2; капітального ремонту будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д (Літера «В»)»; ремонтно-реставраційних робіт будівлі - пам`ятки архітектури, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 4» (Будівля Банку об`єднаного торгового дому Ашкіназі); капітального ремонту будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д (Літера «В 1»); будівництва житлового будинку № 29-б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов» за період з 01.01.2016 по день проведення обшуку, а саме:

?тендерну документацію всіх етапів, а саме: 1) конкурсну документацію проведення тендерів Управління капітального будівництва Одеської міської ради:договори,які укладалисяз переможцями тендерів з додатками; запрошення до участі у тендері, з посиланнями на інструкції постачальникам, умови договору і замовлення на поставку продукції, послуг або робіт; інструкції постачальникам; інформаційні карти, які визначають порядок підготовки та подання заявок на участь у тендері, вимоги, які Управлінням капітальногобудівництва Одеськоїміської ради пред`явилодо змістузамовлення запостачання продукціїабо послуг-найменування продукції,графік їїпостачання,обсяг покожному найменуваннюпродукції зпосиланням настандарти якості,техумови.2)документація,яка надходилавід учасниківтендеру,а саме: копії статутних документів; копії свідоцтв про державну реєстрацію; баланс на останню звітну дату; довідки з податкової інспекції про те, що підприємство не має заборгованості перед державним бюджетом; накази на відповідальних осіб (представників підприємства), копії ліцензій та патентів, інші документи, які були надані учасниками тендеру Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради;

?документів договірногохарактеру,а саме:договори здодатками,угоди здодатками,додаткові угодиз додатками,листи,повідомлення,заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів;

?договори підрядуз додаткамита додатковимиугодами доних,проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, договірна ціна і розрахунки вартості будівельних робіт та інших витрат до неї; розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову; обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва; кошториси на проектно-вишукувальні роботи; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення; журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); матеріальні звіти (форма № М-19); типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, командировочні посвідчення, накази,

?товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?відомостей про залишок товарно-матеріальних цінностей на день проведення обшуку;

?бухгалтерські регістри помісячно (журнали-ордери, картки обліку, оборотно-сальдовий баланс, оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 15, 201-209, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 641, 643, 644, 685, 701-705, 801-809 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт);

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) ;

?журналів входу та виходу з об`єктів будівництва;

?письмові заявки з підписами уповноважених осіб стосовно отримання тимчасових (постійних) перепусток, які дозволяють здійснення входу до будівельного майданчику;

?журнали з інструктажу по техніці безпеки на будівництві, протоколи та інші документи, складені в ході таких взаємовідносин

?відомостей та інформації (плани, схеми, креслення та інше) із позначенням повного переліку робіт, які були виконані ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ«Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897) замовником яких є Управління капітального будівництва Одеської міської ради із чітким розмежуванням робіт, які були виконані, підрядними, субпідрядниками, суми використаних грошових коштів на кожний об`єкт/дільницю окремо, особи (майстер, відповідальний за об`єкт/дільницю), яка була відповідальна за проведення замовлених робіт;

?інші документи, які характеризують фінансово-господарську діяльність в ході здійснення будівельних та ремонтних робіт на вище зазначених адресах.

4.Не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей та ін.;

5.Печаток та штампів інших суб?єктів господарювання;

6.Чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

7.Іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, технічних засобів, у тому числі комп`ютерної техніки, яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП«Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ«Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897), або іншими особами задіяними у злочинній схемі (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчогосудді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: