Ухвала суду № 76311913, 06.09.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.09.2018 Справа № 554/3470/18

Провадження №1-кс/554/8293/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Топчія В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні у ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», код ЄДРПОУ 40081237, адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 29, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035з ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, а також з іншими суб’єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо надання комплексу послуг пов’язаних з переробкою вантажів та експедируванням, документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам’яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 28.08.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з надання комплексу послуг пов’язаних з переробкою вантажів та експедируванням, придбання та реалізації ТМЦ. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42018170690000024 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам’яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам’яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард ОСОБА_17». У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165. З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно – експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам’яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати оригінали документів бухгалтерського та податкового обліку та вугілля підприємства ТОВ «Асгард ОСОБА_17» (код ЄДРПОУ 39523035). Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» (код ЄДРПОУ 40081237), надавалися послуги ТОВ «Асгард ОСОБА_17» (код ЄДРПОУ 39523035), для складування та розвантаження вантажів, організації залізничних перевезень, а також складського майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 29. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035з ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, що перебуває у володінні у ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», код ЄДРПОУ 40081237, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 29.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035з ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, а саме інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам’яного марки АС (6-13), придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з надання комплексу послуг пов’язаних з переробкою вантажів та експедируванням, придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2017 по 28.08.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 29.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 06 вересня 2018 року до 06 жовтня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035з ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, що перебуває у володінні у ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», код ЄДРПОУ 40081237, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 29.

Надати дозвіл з 06 вересня 2018 року до 06 жовтня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Асгард ОСОБА_17», ЄДРПОУ 39523035з ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», код ЄДРПОУ 37912002, а саме інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам’яного марки АС (6-13), придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з надання комплексу послуг пов’язаних з переробкою вантажів та експедируванням, придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2017 по 28.08.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 29.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко