Ухвала суду № 76311120, 07.09.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

єдиний унікальний номер справи 423/3125/18

номер провадження 1-кс/423/722/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участю секретаря судового засідання Соловйової О.В., слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2018 внесено до ЄРДР за №42018131240000008, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що за фактом депутатського звернення депутата Попаснянської районної ради Луганської області ОСОБА_2 про можливу невідповідність обсягів фактично виконаних підрядником ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» робіт з капітального ремонту опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст. №5 сумі перерахованих Замовником (відділом освіти Попаснянської РДА) бюджетних коштів.

30.11.2017 між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі начальника ОСОБА_3 та підрядною організацією ТОВ «ІЕВЕСТСЕВЕР» (ЄДРПОУ 39625442) в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір підряду №290, на виконання робіт з «капітального ремонту опорного закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської області», який розташований за адресою: Попаснянський район, м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28, – договірна ціна 10 654 685,00 грн. Строки виконання робіт за Договором встановлені з 30.11.2017 до 31.12.2017 року.

29.12.2017 між Відділом освіти Попаснянської РДА (ЄДРПОУ 21829079) в особі начальника ОСОБА_3 та підрядною організацією ТОВ «ІЕВЕСТСЕВЕР» (ЄДРПОУ 39625442) в особі директора ОСОБА_4, було укладено додаткову угоду №3 до договору №290 від 30.11.2017. Відповідно до даної угоди ціна договору №290 від 30.11.2017 становить 3 196405, 50 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що, - фактично проведені роботи з капітального ремонту опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст.№5 Попаснянської районної ради Луганської області» (м. Золоте, вул. Коцюбинського, 28) не відповідають сплаченим Підряднику бюджетним коштам.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 – витрати лютий 2018 склали 3196,40550 тис. грн.

02.02.2018 сторонами зазначеного договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 за формою КБ-2в на суму 2 334 144,90 грн. та 02.02.2018 підписаний акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 за формою КБ-2в на суму 862 260,60 грн.

Платіжними дорученнями Відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на рахунок ТОВ «Інвестсевер» перераховані грошові кошти, а саме: 04 грудня 2018 року 2 876 764, 95 грн. та 06 грудня 2018 року 319 640, 55 грн.

Згідно висновку Донецького НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №728-729 від 18.05.2018 фактично виконані роботи на об’єкті «Капітальний ремонт опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа 1-3 ст.№5 Попаснянської районної ради Луганської області», частково не відповідають роботам відображеним в актах приймання виконаних робіт №1 від 02.02.2018 та №2 від 02.02.2018. Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконання робіт та фактично виконаними роботами складає 915 917,81 гривень.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (Луганській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 304795, розташованій за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28б), з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, що містять відомості про: банківські операції по рахунку № 26003053722115 за період з грудня 2018 року по діючий час; картки зі зразками підпису відповідальної особи ТОВ «Інвестсевер» та відтиском печатки ТОВ «Інвестсевер»; платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № 26003053722115, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку; у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку. Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, та відділення ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б.

Вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами державного бюджету України.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення – протягом одного місяця.

Також клопотання містить вимогу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення, яка є обґрунтованою, так як оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42018131240000008 від 14.02.2018 року - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5,

тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (Луганській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 304795, розташованій за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28б), з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, що містять відомості про:

-банківські операції по рахунку № 26003053722115 за період з грудня 2018 року по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ТОВ «Інвестсевер» та відтиском печатки ТОВ «Інвестсевер»;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку № 26003053722115, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, та відділення ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя І.В.Лизенко