Ухвала суду № 76308458, 28.08.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4025/18

У Х В А Л А

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Патер М.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.06.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060002141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно рапорту ст. о\у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_2 встановлено, що в ході виконання вказівки Департаменту захисту економіки НП України про вжиття заходів з перешкоджання незаконним операціям у сфері експорту лісоматеріалів через митний кордон, а також здійснення експорту на адресу компаній-нерезидентів, що зареєстровані в зонах пільгового спадкування, було виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а також посадові особи Мостиського військового лісництва ДП «Івано-Франківській військовий ліспромкомбінат», адреса реєстрації: Мостиський район, с. Боляновичі ( код ЄРДПОУ №34623629). Вказані особи можуть бути причетні до розробкт схеми незаконного збагачення, що полягає в підроблені товарно-транспортних накладних, в частині відображення в цих накладних недостовірної інформації щодо породи, сорту, ціни лісопродукції з метою подальшої реалізації необлікованої продукції породи бук 1 сорту шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Спільне українське-китайське підприємництво «УКРЛІСХОЛДІНГ»» (код ЄДРПОУ №39306005) зареєстрованого Старосамбірською районною державною адміністрацією 16.07.2014 року, місцезнаходження: Старосамбірський район, м. Добромиль, вул. Галицька, 92/2, директором якого є ОСОБА_4.

СПД-ФО ОСОБА_3, відповідно до товарної номенклатури в період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, придбав у Мостиському військовому лісництві ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат ряд продукції, а саме: дрова хвойних порід 48,93 м куб; пиловник буковий 1 сорту 35,67 м. куб; пиловник буковий 2 сорту 35,72 м. куб; пиловник буковий 3 сорту 143,2 м. куб; техсировина бук 916,41 м. куб;

СПД-ФО ОСОБА_3 із посадовими особами Мостиського військового лісництва ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» можуть бути причетні до легалізації необлікованої продукції породи бук 1 сорту, яке в подальшому реалізоване ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ» пиловник бук 1 сорту загальною кубомасою 902,34 м. куб. на загальну суму близько 200000 грн.

В свою чергу ТОВ Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ», придбавши в СПД-ФО ОСОБА_5 вказану лісопродукцію на підставі товарно-транспортних накладних, отримало в Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про проходження лісопродукції та виготовлення лісоматеріалів, а в подальшому експортувало лісодеревину за межі території України.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, котрі знаходять в Центрі обслуговування платників Рожнятівського відділення Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою: Івано-Франківська область Рожнятівський район, смт. Рожнятів, вул. Єдності, 4 відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) який зареєстрований приватним підприємцем 23.04.1999 року, знаходиться на податковому обліку в Рожнятівському відділенні Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області, адреса реєстрації: Івано-Франківська область Рожнятівський район, с. Липовисця, вул. Шевченка, 139, а саме оригіналів: податкові накладі за 2015 рік відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), звіти за 2015-2016 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових забов’язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а тому просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (інформації) з метою здійснення їх копій та провести вилучення в Центрі обслуговування платників Рожнятівського відділення Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою: Івано-Франківська область Рожнятівський район, смт. Рожнятів, вул. Єдності, 4.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи необхідність в подальшому їх скерування контролюючим органам для проведення необхідних перевірок, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Мартинюку Р.І. або працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Центру обслуговування платників Рожнятівського відділення Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області за адресою: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Рожнятів, вул. Єдності, буд. 4, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центру обслуговування платників Рожнятівського відділення Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Рожнятів, вул. Єдності, 4, а саме: податкові накладі за 2014-2015 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), звіти за 2014-2015 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових забов’язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ відносно СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.