Ухвала суду № 76297219, 14.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4794/18

Провадження № 1-кс/202/4248/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 протимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000661 від 06.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

10 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 протимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 серпня 2018 року.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП надійшла інформація з УПН ГУНП, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_3, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» на території України, із використанням служби кур’єрської доставки «Нова пошта».

Досудовим розслідуванням було встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє організована група, яка за допомогою мобільного додатку «Telegram», використовуючи службу кур’єрської доставки «Нова пошта», здійснює незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. Встановлено, що до вказаного злочину причетні громадяни «Х» та «Т», які в мобільному додатку «Telegram» зареєструвалися під ніком «indica 18 tgk» де ведеться переписка, щодо купівлі-продажу наркотичного засобу, способу оплати та доставки. В інтернеті розповсюджують рекламу, про збут наркотиків їх найменування та ціну, також розповсюдження вказаної інформації здійснюється за допомогою надписів фарбою в громадських місцях, зупинках громадського транспорту, стінах будівель, в під’їздах будинків, парканах шкіл та інших навчальних закладів. З’ясовано, що при збуті наркотиків, злочинці прохають повну передоплату на платіжні системи «Global Money» та «Easy Pay». Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № 4149-4978-7027-8571 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), якою користується громадянин «Х», або на поточні рахунки, які обслуговуються картками № 5168-7572-9675-5251 та № 4149-4978-7234-6723 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), якими користується громадянин «Т». Після цього вказані особи знімають грошові кошти з вказаних карток. Так, за результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації та документів, а саме доступу до виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується банківською карткою 5168-7572-9675-5251 у ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360370 (305299), встановлено, що 24.12.2017 р. о 18 годині 26 хвилин було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку «Приват24» з переказу власних коштів з банківської картки №5168-7572-9675-5251, що зареєстрована за громадянином «Т» на банківську картку №5168-7423-3630-2900, яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином «Л». В подальшому, 08.01.2018 р. о 13 годині 39 хвилин вдруге було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку «Приват24» з переказу власних коштів з банківської картки №5168-7572-9675-5251, що зареєстрована за громадянкою «Т» на банківську картку №5168-7423-3630-2900, яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином «Л».

В подальшому, вже за результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації та документів, а саме доступу до виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується банківською карткою 5168-7423-3630-2900 у ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360370 (305299), встановлено, що за період часу з 29.09.2017 р. до 31.01.2018 р. було здійснено близько 250-ти операцій за допомогою електронного програмного додатку «Приват24» з переказу власних коштів з банківської картки №5168-7423-3630-2900, що зареєстрована за громадянином «Л» на банківську картку №5218-5722-1291-9109, що згідно отриманої інформації також рахується за громадянином «Л». В тому числі встановлено, що вказані операції було здійснено за допомогою комп'ютерної та/або мобільної техніки з використанням наступних ІР адрес підключення до мережі Інтернет за аналогічний період: 93.74.214.101; 93.74.121.231; 93.74.120.104; 93.74.241.169; 93.74.214.177.

Вказані ІР адреси підключення рахуються за провайдером ТОВ "ВОЛЯ-Кабель".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації, щодо клієнта, який користується інтернет послугами провайдера ТОВ "ВОЛЯ-Кабель», за наступними ІР адресами підключення до мережі Інтернет: 93.74.214.101; 93.74.121.231; 93.74.120.104; 93.74.241.169; 93.74.214.177, із зазначенням анкетних даних, номерів телефонів, адреси користувача, копії договору, електронної адреси користувача, а також іншої наявної інформації щодо клієнта, для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у ТОВ "ВОЛЯ-Кабель», ЄДРПОУ 30777913, зареєстрованого за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4.

Просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ "ВОЛЯ-Кабель», оскільки існує загроза знищення відомостей.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки, слідчий, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій щодо клієнта, який користується інтернет послугами провайдера ТОВ "ВОЛЯ-Кабель» за допомогою комп'ютерної та/або мобільної техніки з використанням наступних ІР адрес підключення до мережі Інтернет: 93.74.214.101; 93.74.121.231; 93.74.120.104; 93.74.241.169; 93.74.214.177, не надав жодного допустимого і належного доказу того, що саме ТОВ "ВОЛЯ-Кабель» належать вище перелічені ІР адреса.

Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст. 9, 92, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 протимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар