YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Лугинський районний суд Житомирської області

Ухвала суду № 76295229, 05.09.2018, Лугинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення

05.09.2018

Номер справи

279/311/18

Номер документу

76295229

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ "ФРЕГАТ"

Лугинський районний суд Житомирської області

Справа № 279/311/18

Провадження по справі № 1-кс/281/153/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2,

прокурора Миколайчука М.П.,

захисника ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018060060000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, а саме:

-цигарки марки «Rothmans Demі Сlick» в кількості 24 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Rothmans D-mix Mix Pack» в кількості 26 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Rothmans Demі Сlick (Цитрус)» в кількості 26 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Rothmans Demі Сlick (Лайм)» в кількості 25 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Rothmans Royals Red» в кількості 41 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Rothmans Royals Blue» в кількості 31 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Прилуки класичні» в кількості 29 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond 25 Red» в кількості 14 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond Blue» в кількості 222 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond 25 Blue Selection» в кількості 61 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&ast;M Blue Label» в кількості 17 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&ass;M Red Label» в кількості 21 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «West Red XL» в кількості 61 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «West Blue XL» в кількості 90 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&aно;M Loft Sea Blue» в кількості 28 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «LD Liggett Ducat 25» в кількості 38 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond 25 Red Selection» в кількості 36 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Camel Blue» в кількості 120 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond silver Selection» в кількості 53 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки «Malboro Gold» в кількості 24 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&a G;M Loft Wight Blue» в кількості 50 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Прилуки класичні економ» в кількості 43 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Bond Premium blue» в кількості 72 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Parliament Silver Blue» в кількості 67 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Chestefild Blue» в кількості 62 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Capri azzurro super slims» в кількості 38 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&a>

-цигарки марки «Rothmans 25 kingsize» в кількості 18 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Winston X-stile» в кількості 53 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Philip Morris red» в кількості 27 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Capri bianco super slims» в кількості 41 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Прима срібна синя» в кількості 86 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Winston XSpression» в кількості 37 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Прима класична» в кількості 51 пачка, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Прима Люкс» в кількості 53 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Philip Morris novel Mix» в кількості 27 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «L&avp;M Loft Mix» в кількості 35 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Next Dublies violet» в кількості 49 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Winchesters Red» в кількості 54 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Philip Morris Red 25» в кількості 24 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Kent Taste +» в кількості 20 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Pall Mall Lav smoke smell 25» в кількості 22 пачки, на яких наявні марки акцизного збору;

-цигарки марки «Столичні б/ф» в кількості 10 пачок, на яких наявні марки акцизного збору;

лікеро-горілчані напої, зокрема:

-горілка «Златогор чиста сльоза горілка особлива 1896» об’ємом 0,1 L(л.) в кількості 17 пляшок, на яких наявні марки акцизного збору;

-бальзам «Давній Рецепт 9 сил Бальзам Златогор» об’ємом 0,5 L(л.) в кількості 45 пляшок, на яких наявні марки акцизного збору;

-бальзам «Давній Рецепт 9 сил Бальзам Златогор» об’ємом 0,25 L(л.) в кількості 35 пляшок, на яких наявні марки акцизного збору;

-горілка «Златогор 1896 чиста сльоза горілка особлива» об’ємом 0,5 L(л.) в кількості 5 пляшок, на яких наявні марки акцизного збору;

фінансово-господарську документацію, а саме:

-книга обліку розрахункових операцій РРО №5000191699816, що зареєстрована в Коростенській ОДПІ від 27.06.2018 року на 79 сторінок, що прошиті та скріплені маркою «ЕА 971862»;

-копія Ліцензії на право здійснення роздрібненої торгівлі алкогольними напоями р/н №201706266403706;

- копія Ліцензії на право здійснення роздрібненої торгівлі тютюновими виробами р/н №201706266602930;

-зошит в картонній обкладинці на 48 арк. «Flowers» в якому знаходяться товаро-транспортні накладні по обігу тютюнових виробів,

яке було вилучено під час обшуку місця події 10.08.2018 року, який було проведено у магазині, який розташований за адресою: м. Коростень, вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 15.01.2018 до управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_6 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних тютюнових виробів та горілчаних напоїв на території міста Коростеня Житомирської області з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток до заяви три пачки цигарок, придбаних в магазинах міста Коростень.

По даному факту 17 січня 2018 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060060000150, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

23.01.2018 надані заявником ОСОБА_6 три пачки цигарок з марками акцизного податку ТВ ЗФ 25 АКАБ 921996 17/1, ТВ БФ 26 ААТЇ 901379 16/4 та ТВ БФ 26 ААТЇ 904174 16/4 були направлені для проведення експертного дослідження до Міністерства фінансів України.

Згідно акту Міністерства фінансів України №008-02-18 від 02 лютого 2018 року, вищеперераховані марки акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування 15.03.2018 на підставі постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за участю ОСОБА_6 проведено контрольовану закупку тютюнового виробу у торговельній точці, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25.

20.04.2018 закуплена пачка цигарок з вказаною маркою акцизного податку направлена до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марки акцизного податку.

Відповідно до отриманого акту експертизи марка акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялась і є підробленою.

З метою припинення злочинної діяльності щодо розповсюдження продукції з марками акцизного податку, які є підроблені, та перебувають у незаконному обігу 10.08.2018 в період часу з 9 год. 17 хв. до 14 год. 16 хв. на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду №279/311/18 1-кс/279/941/18 від 19.07.2018 було проведено обшук магазину, який розташований за адресою: м. Коростень, вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25, під час якого було вилучено вищезазначене майно.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку місця події речі та документи, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, так як марки акцизного податку мають візуальні ознаки підробки, з метою запобіганння можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження, а також проведення експертного дослідження, а також забезпечення кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор просив поновити строк звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням та визнати причини пропуску строку звернення поважними, враховуючи навантаження слідчих, проведення слідчих дій в інших кримінальних провадженнях, виїзди на місця скоєння злочинів, а також те, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями та просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилась, хоча й була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду клопотання; її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Захисник ОСОБА_3 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчий звернувся з клопотанням з пропущенням строку звернення, а саме, вже після спливу 48 годин, як це передбачено ч.5 ст. 171 КПК України, а з клопотанням про поновлення строку звернувся лише сьогодні, під час судового засідання. Крім того, предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України є марки акцизного податку, а не речі та документи, які були вилучені слідчим під час обшуку. Також зазначив, що акти експертиз є недопустимими доказами, оскілький підставою для її проведення був лист ГУНП в Житомирській області.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника та власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання про арешт майна, Коростенський ВП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 17 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018060060000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

10 серпня 2018 року в ході обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: м. Коростень вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25 Житомирської області було виявлено та вилучено вищезнанчені речі та документи.

Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19 липня 2018 у справі №279/311/18, якою надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою відшукання та вилучення:

- товарів підакцизної групи, а саме: тютюнових виробів, лікеро-горілчаних напоїв з підробленими марками акцизного податку, фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, які свідчать про придбання та реалізацію товарів підакцизної групи, печаток, товарно-транспортних накладних, договорів, платіжних доручень, комп‘ютерної та іншої техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне виготовлення марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку та інших документів, предметів, що були об‘єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

У результаті огляду вилучених у приміщенні магазину речей і документів виявлено та зафіксовано відомості, що можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що таке майно є доказом злочину.

Виходячи з цього 10 серпня 2018 року речі і документи вилучені в ході обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: м. Коростень вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25 Житомирської області, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

13 серпня 2018 року слідчий СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: м. Коростень вул. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25 Житомирської області.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів.

Зазначене доведено матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме - постановою слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 10 серпня 2018 року про визнання їх речовими доказами (а.п. 26-29). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують співрозмірність втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, власником майна та захисником не надано та слідчим суддею не встановлено.

Частиною 1 ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 117 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску поважними, оскільки слідчому необхідний був час на проведення слідчих та процесуальних дій щодо належного фіксування вказаних речей та документів, виїзди на місця скоєння злочинів, зібрання відповідних матеріалів, що обґрунтовують вказане клопотання, та скерування на погодження з процесуальним прокурором, враховуючи також при цьому нетривалість пропуску такого строку. Слідчий суддя також враховує, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями, що унеможливлювало звернення з клопотанням до слідчого судді.

Речі та документи було вилучено 10 серпня 2018 року о 14 год. 16 хв. в ході обшуку у магазині за адресою: м. Коростень вул.. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі),25 Житомирської області.

Клопотання погоджено прокурором 13 серпня 2018 року, до суду надійшло 13 серпня 2018 року.

Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що КПК України не встановлює імперативних наслідків пропущення слідчим строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, у вигляді відмови в клопотанні, та має значення лише для повернення тимчасово вилученого майна, проте із такими заявами власник майна не звертався.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 117, 131,132,170-175, 309, 371,372, 395 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Поновити строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 12018060060000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України.

Накласти арешт на майно, а саме: